监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月9日以通讯表决方式召开第六届监事会第四十次会议，会议由监事会主席丁雅丽女士主持 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] - 会议通知和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 为控股孙公司提供担保议案 - 控股孙公司眉山琏升光伏科技拟向中国银行申请融资：6000万额度（授信12个月，账期≤6个月）用于经营周转 [1][2] - 非敞口授信2.5亿，包括1亿低风险业务（100%保证金）和1.5亿银行票据贴现额度 [1][2] - 公司提供全额连带责任保证担保，并以持有的天津琏升33.69%股权质押 [1] - 关联方黄明良、欧阳萍夫妇及王新、吴子蓉夫妇无偿提供全额连带责任保证担保，公司无需反担保或支付对价 [2] - 两项议案均获全票通过（3票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3] 资金用途与业务支持 - 所有融资均用于眉山琏升光伏科技的生产经营周转需求 [1][2] - 低风险业务涵盖保函、银行承兑汇票及远期结售汇等，期限≤1年 [1][2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月26日下午14:50以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 网络投票时间分为两个时段：通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为6月26日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月18日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 非股东可作为代理人受托参会，需提供授权委托书 [2][3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应出席会议 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 [2] - 该议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供持股凭证、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证 [2][3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为6月25日16:00 [4] - 现场参会人员需提前1小时到场办理登记，全程佩戴口罩 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 具体操作流程详见公司公告附件 [5][7] 其他会务信息 - 会议联系人：吴艳兰、胡谦，联系电话0592-2950819，传真0592-5392104 [9] - 现场会议预计半天，参会人员食宿交通自理 [9] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

担保事项概述 - 公司及控股子公司天津琏升科技为控股孙公司眉山琏升光伏科技向乐山市商业银行申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000万元提供担保 [1] - 公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及董事王新及其配偶吴子蓉为贷款提供全额连带责任保证担保 [1] - 相关议案于2023年11月经董事会、监事会及股东大会审议通过 [1] 授信额度调整 - 眉山琏升光伏科技向乐山商行申请总授信额度由不超过人民币70,000万元增加至不超过人民币95,000万元 [2] - 固定资产贷款额度由不超过人民币70,000万元调整为不超过人民币55,000万元 设备抵押担保 [2] - 新增流动贷款、信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元 敞口不超过人民币10,000万元 [2] - 新增低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元 [2] - 公司及相关方为合计不超过人民币75,000万元授信额度提供连带责任保证担保 [2] - 相关调整于2024年7月经股东大会审议通过 [2] 贷款利率调整 - 公司于2025年6月审议通过控股孙公司贷款利率调整议案 旨在降低融资成本和提高资金使用效率 [3] - 眉山琏升与乐山商行协商一致对贷款利率进行降息调整 具体幅度以实际合同为准 [3] - 除利率调整外 其他贷款内容及担保条款保持不变 [3] - 利率下调不会导致实际担保金额超出已审批额度 无需提交股东大会审议 [3]

财务数据 - 2024年12月31日眉山琏升资产243866.71万元负债187351.02万元净资产56515.69万元[9] - 2025年3月31日眉山琏升资产237494.64万元负债187006.03万元净资产50488.61万元[9] - 2024年1 - 12月眉山琏升营收34589.69万元净利润 - 34488.97万元[9] - 2025年1 - 3月眉山琏升营收7492.22万元净利润 - 6089.13万元[9] 担保与借款 - 公司及子公司实际担保余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 若担保审批通过，实际担保余额占净资产498.45%占总资产36.48%[16] - 眉山琏升拟向中行申请融资6000万等额度[3] 股权结构 - 天津琏升持有眉山琏升95.24%股权[6] 关联交易 - 2025年初至披露日与黄明良夫妇企业关联交易0.11万元[15] - 2025年初至披露日与王新夫妇关联交易76万元[15] 会议决议 - 备查文件含董事会、监事会、独立董事会议决议[18]

担保与授信 - 2023年公司为眉山琏升不超7亿固定资产贷款担保[2] - 2024年眉山琏升总授信提至不超9.5亿[3] - 固定资产贷款调为不超5.5亿[3] - 新增额度合计不超2亿（敞口不超1亿）[4] - 公司等为不超7.5亿授信担保[4] - 天津琏升以股权质押担保[4] - 新增低风险额度合计不超2亿[4] 利率调整 - 2025年拟下调贷款利率[5] - 下调利率不超已审批额度[5] - 未签利率下调补充协议[6]

股东大会信息 - 召开时间为2025年6月26日14:50，股权登记日为2025年6月18日[1][3] - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年6月26日9:15 - 15:00；互联网投票系统为9:15 - 15:00[2] - 现场登记时间为2025年6月25日9:30 - 16:30[6] - 会议地点在厦门市思明区软件园二期观日路8号公司会议室[3] 议案相关 - 审议《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》，需三分之二以上通过[3][4] - 议案影响中小投资者利益，将单独计票[4] - 议案已通过董事会、监事会审议[4] 其他 - 投票代码为350051，投票简称为琏升投票[13] - 联系电话0592 - 2950819，传真0592 - 5392104，邮箱zqb@leasdgrp.com[11] - 现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理[11]

融资与担保 - 眉山琏升拟向中行申请6000万融资额度，期限12个月，账期不超6个月[3][8] - 眉山琏升非敞口授信2.5亿，1亿低风险业务，期限不超1年[3][8] - 眉山琏升银行票据贴现额度1.5亿[3][8] 担保决策 - 公司为眉山琏升贷款担保，以天津琏升33.69%股权质押[3] - 《为控股孙公司借款担保议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 关联方为眉山琏升贷款担保，公司无需反担保或支付对价[8]

融资与担保 - 眉山琏升向中行申请融资6000万、非敞口授信2.5亿，公司提供担保并质押股权[3] - 关联方为眉山琏升中行贷款提供担保[6] - 眉山琏升向乐山商行申请固贷不超5.5亿等额度[7] 会议与议案 - 2025年6月9日召开第六届董事会第四十六次会议[2] - 定于6月26日召开2025年第三次临时股东大会[10] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[4][5][6][9][12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:50，网络投票在特定时间段[5] 投票股东情况 - 现场投票股东12人，代表股份94,624,666股，占总股份25.4383％[9] - 现场投票中小股东4人，代表股份18,906,200股，占总股份5.0826％[9] - 网络投票股东110人，代表股份23,363,202股，占总股份6.2808％[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意117,788,566股，占比99.8311％[15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意117,788,566股，占比99.8311％[18] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意117,788,266股，占比99.8308％[20] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意117,780,666股，占比99.8244％[23] - 中小股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意42,067,100股，占比99.5214％[27] - 所有股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意117,785,566股，占比99.8285％[26] - 中小股东对《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意42,022,600股，占比99.4161％[29] - 所有股东对《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意117,741,066股，占比99.7908％[28] - 中小股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》反对184,802股，占比0.4372％[27] - 所有股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》反对184,802股，占比0.1566％[26] - 中小股东对《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》反对193,602股，占比0.4580％[29] - 所有股东对《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》反对193,602股，占比0.1641％[28] - 中小股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》弃权17,500股，占比0.0414％[27] - 所有股东对《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》弃权53,200股，占比0.0451％[28]

股东大会信息 - 2025年4月29日公告2024年年度股东大会通知，5月23日召开[2] - 现场会议5月23日14:50在厦门召开，网络投票有特定时间段[2][3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份117,987,868股，占比31.7192％[5] - 现场投票股东12人，代表股份94,624,666股，占比25.4383％[5] - 网络投票股东110人，代表股份23,363,202股，占比6.2808％[5] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.8%[7][8][10][12][14][16]