第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－072 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董 事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》《公司章 程》等相关法律法规及规章制度的规定，对相关事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下： 一、 独立董事关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的独立意见 独立董事认为：部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其 已授予尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性 股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）等有关规定，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持 续经营，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，独立董事一致同意公司依据相关 规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、 独立董事关于 2020 年限制性股票激励计划预留 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－079 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长陆剑峰先生或其指 定的授权代理人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次向银行申请授信业务，有利于公司增加营运资金、优化负债结构、降低 财务成本，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营稳定， 具备充分的偿债能力，本次向银行申请授信额度事项不会给公司带来重大财务风 险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 银行申请综合授信 ...

特此说明。 2023 年 10 月 24 日 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 董事会 北京合康新能科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到了公司董事兼总经理宁裕先生的书面辞职申请，宁裕先生因个人原 因向公司董事会申请辞去公司董事和总经理的职务，辞职后宁裕先生将不在公司 担任任何职务。 截至本公告日，宁裕先生持有公司股票 1,400,000 股，占公司总股本的 0.13%， 不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相应法律、法规的规定，董事、监事、高级管理人员应当在其就任时确 定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 北京合康新能科技股份有限公司 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－073 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 ...

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－074 监事会 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本激励计划 预留授予部分第二个归属期 16 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 监事会同意为本次符合归属条件的 16 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 112.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京合康新能科技股份有限公司 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－080 北京合康新能科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、总经理辞职情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事兼总经理宁裕先生提交的书面辞职报告，宁裕先生因个人 原因申请辞去公司董事和总经理职务，辞职后宁裕先生将不在公司担任任何职务。 宁裕先生原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁裕先生的辞职申请自送达董事会之 日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。 截至本公告披露之日，宁裕先生持有公司股份 140 万股，占公司总股本的 0.13%。宁裕先生辞职后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东美的暖通设备有限公司（以下简称"美的暖通"）出具 的《关于不减持公司股份的自愿承诺函》（以下简称"承诺函"），具体情况如 下： 一、承诺主体及持股情况 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 截至本公告披露日，公司控股股东美的暖通直接持有公司股份 208,685,418 股，占公司总股本比例为 18.76%。 二、承诺函的主要内容 1、美的暖通出具的《关于不减持公司股份的自愿承诺函》。 1 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 美的暖通为公司的控股股东，基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的 认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，美的暖通自愿承诺：自承诺 函签署之日起 12 个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，在上述承诺期间 因送红股、公积金转 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－069 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 1、公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第 五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计 的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司于 2023 年 9 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 职位 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 予限制性股票 总数的比例 | 日总股本比例 | | 陆剑峰 | 董事长 | 300 | 8.96% | 0.27% | | 宁裕 | 董事、总经理 | 100 | 2.99% | 0.09% | | 陈自强 | 副总经理、财务总监 | 80 | 2.39% | 0.07% | | 刘成思 | 副总经理、董事会秘书 | 40 | 1.19% | 0.04% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（83 人） | 2,240 | 66.87% | 2.01% | | | 预留 | 590 | 17.61% | 0.53% | | | 合计 | 3,350 | 100.00% | 3.01% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 | 14 | 郭珣 | 董事 ...