董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事每届任期三年[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[10] - 董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事，一名董事一次会议不得接受超二名董事委托[11][12] 表决规则 - 董事会做出决议，须经全体董事过半数表决同意；特殊情况需三分之二以上董事审议同意[14] - 关联交易表决时，关联董事不得参与表决，董事会会议由过半数非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，非关联关系董事不足三人应提交股东会审议[15][16] 职责权限 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行，在规定范围内批准对外投资、交易事项[8] - 董事会秘书负责董事会会议组织协调工作[4] - 董事会依法行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[6] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[7] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[19] - 出席会议的董事和相关人员须在会议记录上签名，记录保存期限不少于十年[20] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[21] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[21] - 董事应执行并督促高级管理人员执行相关决议[21] - 执行中出现实施环境变化等三种情形时，董事应向董事会报告[22] 其他规定 - 规则中“以上”“至少”包括本数，“过”不含本数[24] - 规则未规定或违反相关规定时按其他规定执行[24] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[25] - 规则由董事会负责解释[26]