第六届董事会第三次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董 事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－055 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司、核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《北京合康新能科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励 计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业 ...

附件 1 北京合康新能科技股份有限公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：合康新能 股票代码：300048 | 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 股票简称：合康新能 股票代码：300048 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司 核算的会 | 年期 2023 初往来资金 | 年 月往 2023 1-6 来累计发生金额 | 年 1-6 2023 月往来资金 | 年 2023 1-6 月偿还累计 | 年 2023 月 30 日往 | 6 | 往来形成原 | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | | | 的利息（如 | | | | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 来资金余额 | | | | | 前大股东及其附属 | 上海上丰集团有限公 | 前公司大股东 | 其他应收 | | | | | | | 股权转让款 | 非经营 | | 企业 | 司 | | 款 | 700.00 | | | 700.00 | | - | 往来款 | 性往来 | | 合计 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项 如下： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023-057 北京合康新能科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议，决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－056 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－060 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人纪常伟符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京合康新 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事纪常 伟作为征集人就公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向公司全 体股东公开征集委托投票权。 中国证 ...

公司概况 - 合康新能是美的集团旗下的工业技术板块公司，肩负着美的集团绿色能源战略落地与执行的重要任务 [16] - 美的控股后，公司为进一步优化资产和业务结构，剥离了竞争力较弱与存在同业竞争的相关业务，保留了高端制造业务，并同时调整发展战略，布局储能与光伏业务 [4] - 2023年，公司将持续按照既定的战略规划进行户储产业的资源投入，聚焦产品研发与市场开拓，提高产品竞争力和销售渠道 [6][18] 业务发展 - 户储业务是公司重点培育的业务之一，正在积极推进战略落地，构建产业核心竞争力 [6][18] - 公司已经取得欧洲和澳大利亚的户储相关资质，北美的资质正在准备申请，正在积极搭建市场服务体系 [10] - 公司将同时发挥代工和自研自建的优势，形成组合优势 [17] - 公司将继续以高端制造、新能源、节能环保三大业务为核心，实现ToB和ToC业务的并重发展 [23] 财务表现 - 2022年公司研发投入8,522.74万元，同比上升31.04% [19] - 变频器业务目前受制于市场环境，整体承压，公司将推动新产品的落地，带来成本竞争力 [20] - 自研自采自产户储产品将带来较大的毛利提升 [21] - 公司将进一步加强产品研发和技术创新能力，提升效率水平，实现重点市场的业务突破 [21] 美的集团赋能 - 美的控股后对合康生产经营进行了全方位的赋能与精进，包括研发、生产、销售市场、供应链、品质等方面 [15] - 依托美的集团的科技领先、数智驱动的战略主轴，构建以技术和产品为核心的公司竞争力 [15] - 利用美的全球营销渠道优势，进行以客户为中心的业务流程变革，构建业务支持体系 [15] - 依托美的集团的千亿级采购体系，打造供应商布局体系、核价系统和寻源系统 [15] - 引进美的集团可靠性管理体系，全面推进构建产品全价值链的可靠性体系 [15] 同业竞争问题 - 关于同业竞争问题，美的集团会采取法律法规允许的方式妥善解决 [7][15] - 美的集团与公司持续在合规的前提下开展良好有序的协作 [8] 未来发展 - 公司携户储新产品参加国内外各类展销会宣传推广，受到欧洲用户广泛好评 [16] - 公司没有公开收并购其他优质资产注入合康新能的计划 [24]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年05 月12日（星期五）下午15:30至17:00时在"合康新能投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"合康新能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"合康新能投资者关系"； 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－026 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 参与方 ...