董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

北京合康新能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对 利润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司 未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投 资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、 稳定的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供 分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配 ...

监事会 2023 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广 大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股 东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会 的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监 督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的 规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了十一次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月10日 | 第五届监事会第 | 1、审议《关于公司 2023 年度对外担保额度预 | | | | 二十三 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾一龙） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港 中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大 学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科 技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－011 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"中信银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下 简称"美康光伏"）与中信银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保证责任， 担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间为 三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案 》 。 详情可见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－010 北京合康新能科技股份有限公司 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案 》 。 详情可见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与华夏银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称"华夏银行合 肥政务区支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与华夏银行合肥政务区支行签订的《最高 额融资合同》提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 20,000 万元及利息等 其他所有应 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－009 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分行"） 出具了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为子公司合肥美的合康光伏科技有 限公司（以下简称"美康光伏"）向招商银行合肥分行申请的综合授信合同提供 连带保证责任，担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付的费用 之和，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司合肥城 东支行（以下简称"建设银行合肥城东支行"）签署《最高额保证合同》，公司 为子公司美康光伏向建设银行合肥城东支行申请的综合授信合同提供连带责任 保证，担保的债权最高额度为 7,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起 三年。 根据 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－008 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2 ...

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关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－004 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年需向关联法人美的集团股份有限公 司（以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，总金额不超过 20,800 万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加 2024 年 ...