文章核心观点 华力创通披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行对象、定价、募集资金用途等情况，还提及前次募资使用和2024年业绩亏损情况 [1][2][5] 发行基本情况 - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者，包括证券投资基金管理公司等，部分以多产品认购视为一个对象，信托公司用自有资金认购，均现金认购 [1] - 采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股，申请在深交所创业板上市，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30% [1] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超过4.5亿元（含本数），扣除发行费用后净额拟投资于基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化等四个项目及补充流动资金 [2] - 各项目总投资59877.92万元，募集资金使用金额45000万元，其中基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目使用11300万元，多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目使用9000万元，面向全球的多模式导航系统项目使用11200万元，补充流动资金使用13500万元 [3] 控制权情况 - 截至预案公告日，高小离持有公司108866400股股份，占比16.43%，为实际控制人，若按发行上限计算，发行完成后其持股比例降至12.64%，发行将避免控制权变更 [4] 前次募集资金及业绩情况 - 前次经核准向特定对象发行股票48458149股，每股6.81元，募集资金329999994.69元，扣除费用后实际净额323886496.43元 [5] - 2024年1月1日至12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损9800万元至13600万元，上年同期盈利1761.61万元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9200万元至13000万元，上年同期盈利373.39万元 [5][6]

公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括证券投资基金、证券公司、保险机构等符合中国证监会规定的投资者 [3] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元/股，采用竞价方式发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过45,000万元 [5] - 发行完成后，认购股票限售期为6个月，股票将在深交所创业板上市交易 [6] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于两个项目：基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目、多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目，总投资59,877.92万元 [7] - 若募集资金不足，公司将自筹资金先行投入或调整项目投资额 [7] 相关议案审议情况 - 监事会审议通过了8项议案，包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告等，所有议案均获全票通过 [2][8][9] - 议案还需提交股东大会审议 [2][8][9] 其他重要事项 - 公司制定了未来三年股东分红回报规划（2025-2027年） [10] - 公司编制了前次募集资金使用情况报告，并经过会计师事务所鉴证 [11]

公司发行A股股票审核意见 - 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行A股股票的条件和资格 [1] - 本次发行的定价方式、依据合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展 [1] - 本次发行预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响 [1] 发行方案论证分析 - 发行方案充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合公司发展战略及全体股东利益 [2] - 募集资金使用计划有助于优化公司资本结构、提高抗风险能力 [2] - 相关主体承诺符合保护中小投资者合法权益的政策要求 [2] 募集资金管理情况 - 公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循监管规定，未发现违规情形 [3] - 本次发行相关决策程序合法有效，尚需股东会审议及监管部门批准 [3]

停复牌 - 天洋新材控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] - 太和水控股股东及实控人筹划协议转让公司部分或全部股份 股票停牌 [1] - 湖南发展拟购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权 股票复牌 [1] 定增 - 华力创通拟定增募资不超过4.5亿元 用于星载计算处理设备、卫星通信SOC芯片及全球导航系统项目 [2] 股权转让、回购 - 极米科技股东拟询价转让175万股 占总股本2% [3] - 中恒集团拟以3亿元至5亿元回购股份 [4] 对外投资、日常经营 - 峰岹科技拟出资2800万元认购华科致芯9.06%股权 [5] - 宏景科技与中国移动宁夏公司签署3.12亿元算力业务合同 [6] - 亚翔集成新加坡分公司拟中标约31.63亿元工程项目 [7] - 圣龙股份收到飞行汽车公司定点开发通知书 预计5年总销售金额1.2亿元 [8] - 华东医药全资子公司收到司美格鲁肽注射液上市许可申请受理通知书 [9] - 古越龙山部分产品提价 [10] - 城地香江全资子公司收到中国电信上海公司6.16亿元数据中心项目合同 [10] - 德业股份拟投资不超21.27亿元建设年产16GWh工商储生产线项目 [10] - 安凯微发布AOV低功耗智能视觉芯片 [11] 业绩变动 - 翔港科技预计2025年第一季度净利润同比增加713%到917% 主要由于营收大幅增长及经营效率提升 [12] - 上汽集团3月新能源汽车销量12.57万辆 同比增长48.22% [13]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-007 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东会审议批准。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将 另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 1 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-005 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-008 北京华力创通科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 20 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司下发《关于对 北京华力创通科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第 112 号）， 监管函相关内容及整改情况如下： （1）监管函的主要内容 1 公司于 2020 年 5 月 30 日披露《关于 2019 年报问询函回复的公告》，称 2017 年至 2019 年对北京华力方元科技有限公司、中科遥感科技集团有限公司和北京 恒创开源科技发展有限公司 3 家公司提供借款，上述资金出借行为构成对外提供 财务资助，涉及金额合计 2,195.99 万元，截至《关于 2019 年报问询函回复的公 告》披露日，财务资助余额为 500 万元。公司在提供财务资助时未及时履行相关 审议程序和信息披露义务。公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年修订）》第 1.4 条 ...

北京华力创通科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 监事会 4、公司编制的《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性， 符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 5、公司编制的《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对于 ...

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] - 每连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 政策制定修改流程 - 制定或修改政策，书面论证报告经董事会提交股东会审议[9] - 监事会审议须半数以上监事表决通过[9] - 股东会审议须出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[10] 政策调整情况 - 遇不可抗力等可调整，调整后不得违规[11] - 业务发展快且属成熟期，可按程序提高分红比例[11]