投资项目 - 公司拟用12.12亿元购地建设现代中药智能制造产业化项目[3] - 公司拟不超1.25亿元竞拍奉贤区土地使用权[3] 土地信息 - 拟竞拍土地起始价12456万元，保证金1246万元[6] - 拟竞拍土地面积69196.49平方米，建筑面积121590.18平方米[6] - 拟竞拍土地使用权出让年限50年，出让方为奉贤区规自局[5] 交易情况 - 交易无需股东大会审议，非关联交易和重大资产重组[3][4] 项目影响 - 项目短期内预计不对业绩产生重大影响[9] - 项目存在风险，投资规模为预估数[9]

新策略 - 公司拟用1.212亿元自有资金购地并建设现代中药智能制造产业化项目[1] 会议情况 - 第六届董事会第二次会议9名董事全参会[1] - 《关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》9票同意[3]

企业资质与税收 - 公司2023年11月15日获高新技术企业重新认定，证书有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响当年财务数据[1]

理财额度 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元，年累计不超60亿元，12个月可滚动使用[1] 理财数据 - 2023年10 - 12月，购买国债逆回购本金169.90万元，年化1.18 - 3.55%，收益0.23万元[2] - 2023年10 - 12月，公司及子公司买理财61000.00万元，赎回55853.00万元，收益243.98万元[4] - 2023年新谊药业多次买挂钩汇率结构性存款，有不同收益[9] 风险与管控 - 理财产品存在政策、市场等常见风险[5] - 财务部审核评估理财，跟踪进展控风险[7] - 内部审计部门每季度检查理财项目并报告[7] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响运营和主业，可提资金效率和业绩[8]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 记录编号：2023-003 2021 年 4 月，在第十三届健康中国论坛循证中药平行论坛上，痰热清 注射液荣登"中成药循证评价证据指数肺炎 TOP 榜"，是对痰热清上市多年 来安全性、有效性以及其临床价值的充分肯定。通过主营产品痰热清注射液 上市后的安全性、有效性再评价，进一步阐明药理药效和安全性，有利于规 范临床合理使用及学术推广，提高公司主营产品的核心竞争力。 3.目前公司在研产品的进度如何？ 上海凯宝药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 汇添富基金、德邦医药、华宝基金、银信投资、兴业证券、华泰保兴基金、 | | 名称及人 | 友邦保险、浦银安盛基金、东证资管、华创证券、华西证券、中金资管、 | | | 平安证券、安信基金、景顺长城 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 12 月 26 日、2023 年 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年12月22日发出通知并召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[1] - 选举薛东升为监事会主席，任期三年[1] - 表决结果赞成3票、反对0票、弃权0票[2]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-048 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女 士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员 ...

股东大会参会情况 - 26人参加股东大会，代表431,328,865股，占比41.2360%[5] 选举结果 - 穆竟伟等6人当选非独立董事，同意率超99.99%[6][7][9] - 叶祖光等3人当选独立董事，同意率超99.99%[12] - 赵科技当选监事会股东代表监事，同意率超99.99%[14] 其他要点 - 全部议案获审议通过，按累积投票制表决[14] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14][15]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，第六届监事会由三名监事组成[1] - 2023年12月21日选举路发凯为职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 路发凯1987年生，本科，有相关技能和履历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职规定[5] 公告信息 - 公告发布于2023年12月22日[3]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表26人，代表股份431,328,865股，占总股份41.2360%[6] - 现场投票股东15人，代表股份426,847,677股，占总股份40.8076%[6] - 网络投票股东11人，代表股份4,481,188股，占总股份0.4284%[6] - 中小股东出席19人，代表股份19,909,834股，占总股份1.9034%[8] 选举情况 - 选举非独立董事，总表决同意431,312,767股，占有效表决权股份99.9963%，中小股东同意19,893,736股，占99.9191%[9] - 选举独立董事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[21] - 选举监事会股东代表监事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[28] 会议时间安排 - 股东大会通知于2023年12月6日发出[4] - 现场会议于2023年12月22日14:00召开[5] - 网络投票时间为2023年12月22日多个时段[5]