医保纳入情况 - 公司及子公司93个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类43个[1] - 3个独家品种、1个独家剂型进入《国家医保目录（2023年）》[1] - 其他产品纳入《国家医保目录（2023年）》情况与2022年保持不变[2] 独家品种信息 - 痰热清注射液医保支付范围限二级及以上医疗机构[1] - 痰热清胶囊医保支付标准4.09元/（0.4g/粒），协议有效期2024 - 2025年[1] 业绩影响 - 产品纳入医保短期对经营业绩影响暂无法估计，长期利于扩大市场提升销售业绩[3] - 《国家医保目录（2023年）》2024年1月1日执行，不会对本期经营业绩产生重大影响[3][4]

独立董事提名 - 穆竟伟提名马洪为上海凯宝第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职限制[20][21][22][23][24] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35]

董事会人事变动 - 公司审议通过提名马洪为第六届董事会独立董事候选人议案[1] - 控股股东提议撤销李清伟独立董事选举议案[1] - 控股股东提议马洪为新候选人并提交股东大会审议[1] 任职资格与程序 - 独立董事认为马洪符合任职资格[1] - 提名程序合规，无损害中小股东利益情况[2] - 同意备案无异议后提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日召开[1] - 现场会议时间为2023年12月22日下午14:00[5] - 网络投票时间为2023年12月22日[5] 股东与提名 - 控股股东穆竟伟持有公司股份比例为16.06%[4] - 穆竟伟提议撤销选举李清伟为独立董事子议案，提名马洪为新候选人[2] 选举相关 - 第六届董事会非独立董事候选人6人，应选6人[9] - 第六届董事会独立董事候选人3人，应选3人[9] - 第六届监事会股东代表监事候选人2人，应选2人[10] 投票规则 - 提案1至提案3实行累积投票制度[11] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[21] - 选举股东代表监事股东选举票数=股份总数×2[22] 其他信息 - 股权登记日为2023年12月18日[8] - 股东大会登记时间为2023年12月20日9:00 - 16:00[13] - 现场登记地点为上海凯宝药业董事会办公室[13] - 网络投票代码为"350039"，投票简称为凯宝投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[26] - 股东大会会期半天，费用自理[15] - 备查文件为《公司第五届董事会第十六（临时）次会议决议》[16]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2023年12月13日通讯表决召开，9名董事全参会[1] - 会议审议通过提名马洪为第六届董事会独立董事候选人[1] - 原候选人李清伟因个人原因放弃参选[1] 候选人情况 - 马洪1962年生，法学博士，未持股，无关联关系，符合任职规定[8] 其他 - 穆竟伟持股16.06%，有提临时提案和提名资格[2] - 独立董事候选人需深交所备案无异议才可提请审议[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

独立董事候选人资格 - 马洪通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 马洪及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 马洪近十二个月无不符合任职情形[27] - 马洪无相关处罚、谴责、不良记录等[30][32][33] - 马洪担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

董事会换届 - 公司第五届董事会第十五次会议通过换届选举及候选人提名议案[1] - 第五届董事会因任期届满换届[1] 候选人情况 - 第六届董事会非独立董事候选人有穆竟伟等6人[1] - 独立董事候选人有叶祖光等3人[1] - 9名候选人符合任职资格[1] 程序合规 - 提名符合法规及制度，程序合法有效[1] - 提案和提名程序合规，未损害中小股东利益[2] 后续安排 - 同意经深交所备案无异议后提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为12月22日下午14:00[2] - 股权登记日为2023年12月18日[5] - 会议登记时间为2023年12月20日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[10] 投票时间 - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[24] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][27] - 监事会换届股东代表监事应选2人[8][27] - 选举票数按不同职位和候选人数量计算[18][19][20] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，方式为现场和网络投票结合[1][3] - 现场登记地点为上海市程普路88号公司董事会办公室[10] - 网络投票代码为"350039"，简称：凯宝投票[17]

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李珍妮女士为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

独立董事资格审查 - 李清伟通过上海凯宝药业第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][23] - 近十二个月内无相关禁止情形[27] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]