证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-037 上海凯宝药业股份有限公司关于公司 监事、高级管理人员提前终止减持股份计划的公告 公司股东刘绍勇先生、任立旺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 19 日披露了《关于公司监事、高级管理人员减持计划期限届满及未来减持股份计 划预披露的公告》（公告编号：2023-018），公司监事刘绍勇先生（持有公司股份 273,840 股，占公司股份总数的 0.0262%），计划以集中竞价交易方式减持公司股份， 减持数量不超过 68,460 股（占公司股份总数的 0.0065%）；公司董事会秘书任立旺 先生（持有公司股份 1,627,192 股，占公司股份总数的 0.1556%），计划以大宗交 易或集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 406,798 股（占公司股份总数的 0.0389%）。 公司于 2023 年 8 月 16 日披露了《关于公司监事、高级管 ...

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第五届董事 会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公告如下： 一、购买国债逆回购的基本情况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-036 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

股东减持计划 - 刘绍勇持股273,840股占0.0262%，计划减持不超68,460股占0.0065%[2] - 任立旺持股1,627,192股占0.1556%，计划减持不超406,798股占0.0389%[2] 减持情况 - 截至2023年8月15日，两人未实施减持，持股未变[2][3] - 减持符合法规，非控股东和实控人，不影响控制权[4] - 减持与此前披露无差异，计划未实施完毕[4] 后续安排 - 公司将关注减持后续情况并及时披露[4]

关联资金往来 - 与上海凯宝健康科技往来累计发生额16.62万元，偿还14.85万元，期末余额1.77万元[3] - 与上海顺捷医药应收账款期末余额15,382.31万元[3] - 与上海顺捷医药应付账款占用累计发生额0.24万元，偿还0.24万元[3] - 其它关联资金往来期末余额15,384.08万元[3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为846,347,925.21元，同比增长56.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为135,286,640.78元，同比增长63.44%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为179,156,086.88元，同比增长32.13%[10] - 基本每股收益为0.1293元，同比增长63.46%[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为2,479,206.04元[12] - 公司报告期内持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为5,651,890.84元[12] - 公司报告期内除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计为6,321,423.88元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[13] 产品与研发 - 公司是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合性制药企业[15] - 子公司新谊药业独家品种芪参胶囊是治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛的国家新药[15] - 公司与上海交大知识产权管理有限公司、上海交大研究团队共同设立控股子公司凯合交，并与上海交通大学共建联合研发中心[15] - 公司主导产品痰热清注射液在多个重大疫情防控中发挥重要作用[18] - 公司荣登2022年度中国中药企业TOP100排行榜[19] - 公司在研新产品YKRH00020吸入溶液获得临床试验通知书[21] - 公司获得7件发明专利和1件实用新型专利[21] - 公司研发新品种包括疏风止痛胶囊、丁桂油软胶囊、花丹安神合剂等[27][28][29] - 公司在研新品种主要用于偏头痛、肠易激综合征、失眠症等症状[27][28][29] - 公司持续加大研发投入力度，不断推进产品研发和创新[22] - 公司在研新产品的研发进展有望对公司未来发展产生积极影响[22] 资金运作 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为97,375.76万元，其中超募资金为68,675.76万元[51] - 公司计划使用超募资金78,145.87万元，包括永久性补充流动资金、新产品研发、收购其他公司股权等项目[51] - 截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金98,045.20万元，主要用于募投项目和超募资金投向[51] - 公司承诺投资项目包括现代化中药等医药产品建设项目，投资总额超过33,000万元[53] - 公司计划使用超募资金购买新产品、收购其他公司股权、建设新研发大楼等项目，总投资额超过65,000万元[54] - 公司已经使用超募资金6,721万元收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司股权[55] 环保责任 - 公司环境保护行政许可情况良好，排污许可证有效期至2028年，排水许可证有效期至2026年[85] - 公司自建两套污水处理设施，处理能力达1000吨/天，能够满足废水稳定达标排放的要求[85] - 公司废气治理采用密闭收集，生物滤池处理后高空排放，废气排放浓度控制在50mg/m³以下[87] - 公司按排污许可证要求建立环境自行监测方案，委托第三方对废水、废气、油烟、噪声进行检测，实现达标排放[90] - 公司制定了突发环境事件应急预案，包括危险化学品事故、污染治理设施事故等专项应急预案[91] - 公司在2023年上半年投入环境治理和保护122.85万元，缴纳环境保护税1.36万元[92] - 公司未因环境问题受到行政处罚，整改措施得当，对公司生产经营无影响[93]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-031 上海凯宝药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情 形。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核 意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保 荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元 后，募集资金净额 97,375.76 万元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限 责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独 立意见 报告期内（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在控股股东及 其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。 报告期内（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在为股东、股 东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情况；截至 2023 年 6 月 30 日，公司的对外担保总额为零。 二、关于 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2023年8月8日召开，3名监事全部参会[1] 审议结果 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要，3票同意[1][3] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[4][5]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-033 上海凯宝药业股份有限公司 关于独立董事姓名变更的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事李整妮女士的通知，其提出的更名申请已获得审批通过并办理了新的居民身份 证，原姓名"李整妮"变更为"李珍妮"。 上述事项变更对公司经营活动不构成影响。公司独立董事不发生变化。 2023 年 8 月 8 日 上海凯宝药业股份有限公司 董事会 ...