股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为12月22日下午14:00[2] - 股权登记日为2023年12月18日[5] - 会议登记时间为2023年12月20日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[10] 投票时间 - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[24] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][27] - 监事会换届股东代表监事应选2人[8][27] - 选举票数按不同职位和候选人数量计算[18][19][20] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，方式为现场和网络投票结合[1][3] - 现场登记地点为上海市程普路88号公司董事会办公室[10] - 网络投票代码为"350039"，简称：凯宝投票[17]

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李珍妮女士为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李清伟 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-041 上海凯宝药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"第五届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室 以现场的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召开符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提 名的议案》 公司监事会提名薛东升先生、赵科技先生作为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，参加第六届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事 会监事产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产 生第六届监事会。 本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公 司股东大会表决通过 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-040 上海凯宝药业股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分 项投票表决。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中 先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生作为第六届董事会非独立董事候选人， 参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李珍妮 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名叶祖光先生为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李清伟先生为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶祖光 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为307,980,576.42元，同比增长18.53%[5] - 2023年1-9月营业收入为1,154,328,501.63元，同比增长44.29%[5] - 营业总收入在2023年第三季度为1,154,328,501.63元，相比去年同期增长44.3%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为60,836,808.13元，同比增长69.77%[5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为196,123,448.91元，同比增长65.35%[5] - 2023年第三季度净利润为1.958亿元，同比增长65.9%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.961亿元，同比增长65.4%[16] 现金流量 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为289,951,827.18元，同比增长22.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.9亿元，同比增长22.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-440.5万元，去年同期为-1.978亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6276万元，去年同期为-5230万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.373亿元，同比增长105.1%[20] 费用 - 2023年1-9月研发费用为去年同期增加112.59%，主要是公司研发活动投入增加所致[8] - 2023年1-9月销售费用为去年同期增加31.64%，主要是加大销售市场开发与推广所致[8] - 2023年1-9月管理费用为去年同期增加43.82%，主要是工资及折旧等费用增加所致[8] - 销售费用为5.65亿元，同比增长31.6%[16] - 研发费用为7672.9万元，同比增长112.6%[16] 资产 - 公司2023年第三季度货币资金为571,456,310.62元，相比年初减少17.7%[13] - 交易性金融资产在2023年第三季度为160,524,998.41元，相比年初增长17.9%[13] - 应收票据在2023年第三季度为222,770,973.34元，相比年初增长43.2%[13] - 应收账款在2023年第三季度为286,734,501.76元，相比年初减少23.5%[13] - 预付款项在2023年第三季度为26,637,283.70元，相比年初增长106.0%[14] - 其他应收款在2023年第三季度为56,992,863.42元，相比年初增长59.4%[14] - 存货在2023年第三季度为165,978,498.70元，相比年初增长3.2%[14] - 流动资产合计在2023年第三季度为1,505,593,061.60元，相比年初减少4.4%[14] - 非流动资产合计在2023年第三季度为2,896,944,328.12元，相比年初增长7.9%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.1875元，同比增长65.3%[17] - 稀释每股收益为0.1875元，同比增长65.3%[17] 其他财务指标 - 2023年1-9月公允价值变动损益为去年同期增加105.97%，主要是二级市场股票公允价值增加等所致[9] - 2023年1-9月信用减值损失为去年同期增加7105.53%，主要是冲回坏账准备金增加所致[9]