股东大会参会情况 - 26人参加股东大会，代表431,328,865股，占比41.2360%[5] 选举结果 - 穆竟伟等6人当选非独立董事，同意率超99.99%[6][7][9] - 叶祖光等3人当选独立董事，同意率超99.99%[12] - 赵科技当选监事会股东代表监事，同意率超99.99%[14] 其他要点 - 全部议案获审议通过，按累积投票制表决[14] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14][15]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，第六届监事会由三名监事组成[1] - 2023年12月21日选举路发凯为职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 路发凯1987年生，本科，有相关技能和履历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职规定[5] 公告信息 - 公告发布于2023年12月22日[3]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表26人，代表股份431,328,865股，占总股份41.2360%[6] - 现场投票股东15人，代表股份426,847,677股，占总股份40.8076%[6] - 网络投票股东11人，代表股份4,481,188股，占总股份0.4284%[6] - 中小股东出席19人，代表股份19,909,834股，占总股份1.9034%[8] 选举情况 - 选举非独立董事，总表决同意431,312,767股，占有效表决权股份99.9963%，中小股东同意19,893,736股，占99.9191%[9] - 选举独立董事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[21] - 选举监事会股东代表监事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[28] 会议时间安排 - 股东大会通知于2023年12月6日发出[4] - 现场会议于2023年12月22日14:00召开[5] - 网络投票时间为2023年12月22日多个时段[5]

医保纳入情况 - 公司及子公司93个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类43个[1] - 3个独家品种、1个独家剂型进入《国家医保目录（2023年）》[1] - 其他产品纳入《国家医保目录（2023年）》情况与2022年保持不变[2] 独家品种信息 - 痰热清注射液医保支付范围限二级及以上医疗机构[1] - 痰热清胶囊医保支付标准4.09元/（0.4g/粒），协议有效期2024 - 2025年[1] 业绩影响 - 产品纳入医保短期对经营业绩影响暂无法估计，长期利于扩大市场提升销售业绩[3] - 《国家医保目录（2023年）》2024年1月1日执行，不会对本期经营业绩产生重大影响[3][4]

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人穆竟伟女士现就提名 马洪先生 为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯宝药业股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

董事会人事变动 - 公司审议通过提名马洪为第六届董事会独立董事候选人议案[1] - 控股股东提议撤销李清伟独立董事选举议案[1] - 控股股东提议马洪为新候选人并提交股东大会审议[1] 任职资格与程序 - 独立董事认为马洪符合任职资格[1] - 提名程序合规，无损害中小股东利益情况[2] - 同意备案无异议后提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日召开[1] - 现场会议时间为2023年12月22日下午14:00[5] - 网络投票时间为2023年12月22日[5] 股东与提名 - 控股股东穆竟伟持有公司股份比例为16.06%[4] - 穆竟伟提议撤销选举李清伟为独立董事子议案，提名马洪为新候选人[2] 选举相关 - 第六届董事会非独立董事候选人6人，应选6人[9] - 第六届董事会独立董事候选人3人，应选3人[9] - 第六届监事会股东代表监事候选人2人，应选2人[10] 投票规则 - 提案1至提案3实行累积投票制度[11] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[21] - 选举股东代表监事股东选举票数=股份总数×2[22] 其他信息 - 股权登记日为2023年12月18日[8] - 股东大会登记时间为2023年12月20日9:00 - 16:00[13] - 现场登记地点为上海凯宝药业董事会办公室[13] - 网络投票代码为"350039"，投票简称为凯宝投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[26] - 股东大会会期半天，费用自理[15] - 备查文件为《公司第五届董事会第十六（临时）次会议决议》[16]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2023年12月13日通讯表决召开，9名董事全参会[1] - 会议审议通过提名马洪为第六届董事会独立董事候选人[1] - 原候选人李清伟因个人原因放弃参选[1] 候选人情况 - 马洪1962年生，法学博士，未持股，无关联关系，符合任职规定[8] 其他 - 穆竟伟持股16.06%，有提临时提案和提名资格[2] - 独立董事候选人需深交所备案无异议才可提请审议[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

独立董事候选人资格 - 马洪通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 马洪及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 马洪近十二个月无不符合任职情形[27] - 马洪无相关处罚、谴责、不良记录等[30][32][33] - 马洪担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

3．根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 规定禁止任职的条件。 本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对 独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。 上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司董事会 换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见： 1．公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届 董事会候选人提名的议 ...