发行资格与合规性 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行相关文件符合法规，信息真实准确完整[2] 资金相关情况 - 本次发行募集资金投向符合政策、公司需求和行业趋势[2] - 公司制定前次募集资金使用情况报告，无违规情形[3] 规划与程序 - 公司制定未来三年股东分红回报规划，兼顾发展与回报[3] - 本次发行方案需交易所审核和证监会注册[3]

募集资金情况 - 本次发行预计募集资金不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 项目总投资31052.10万元，拟使用募集资金30000.00万元[5][19] 产品研发历程 - 2000年公司首次发布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件SuperMap GIS[13] - 2022年6月，公司发布SuperMap GIS 11i（2022），实现多方面创新、升级[13] 人员数据 - 截至2022年末，公司研发人员1568人，占比37.10%，85%以上本科及以上学历，11%以上硕士及以上学历，含11位博士[16] 市场数据 - 2021年我国地理信息产业增速达9.2%，总产值近五年复合增长率为11.5%，近十年复合增长率达17.5%[16] 资金使用分配 - 设备及软件投资1868.00万元，占比6.02%，拟使用募集资金1868.00万元[21] - 研发支出28705.31万元，占比92.44%，拟使用募集资金27653.21万元[21] - 前期工作费50.00万元，占比0.16%，拟使用募集资金50.00万元[21] - 预备费95.90万元，占比0.31%，拟使用募集资金95.90万元[21] - 铺底流动资金332.89万元，占比1.07%，拟使用募集资金332.89万元[21] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产及总资产规模提高，营运资金充实，抗风险能力增强[30] - 发行完成后公司总股本增大，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[31] - 随着业务规模扩大、募投项目效益实现，公司盈利能力将进一步增强[31] - 发行完成后公司筹资活动现金流入将增加，利于为战略发展提供资金支撑[32] - 发行有助于增加未来经营活动产生的现金流量[32] 项目优势 - 募集资金投资项目符合国家产业政策及行业发展方向[33] - 募集资金投资项目具有良好的发展前景和综合效益[33] - 募集资金投资项目有利于推进公司整体战略发展规划[33] - 募集资金投资项目有利于提高公司核心竞争力、巩固市场地位[33] - 募集资金投资项目有利于增强公司综合实力，符合公司及全体股东利益[33] - 募集资金投资项目具有良好的可行性[33]

募集资金情况 - 公司向10名特定对象非公开发行3444.2619万股，发行价21元/股，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 截至2023年9月30日，前次募集资金初始存放7.17亿元，存储余额6921.96万元[3][4] - 截至2023年9月30日，募集资金活期存款余额3921.96万元、七天通知存款3000万元[19] 资金投入情况 - 前次募集资金净额7.15亿元，计划用于四个项目，截至2023年9月30日已投入6.55亿元[5] - 2021 - 2023年9月各年度使用募集资金分别为42710.51万元、14523.83万元、8216.59万元[24] 项目投资差异 - SuperMap GIS 11等三个项目实际投资与承诺投资有差异，系未投资金额；补充流动资金差异系利息收入[7][8] - 截至2023年9月30日，SuperMap GIS 11项目实际投资20576.74万元，与承诺投资额差额3222.84万元[24] - 截至2023年9月30日，自然资源信息化项目实际投资15033.11万元，与承诺投资额差额2607.23万元[24] - 截至2023年9月30日，智慧城市操作系统项目实际投资8832.50万元，与承诺投资额差额220.61万元[24] 项目效益情况 - 补充流动资金效益体现为缓解压力等，对经营业绩有积极影响[14] - 截至2023年9月30日，前次募集资金项目处于投资建设中，不存在未能实现承诺效益的情况[15] - SuperMap GIS 11项目预计年营业收入达9028.70万元，税后内部收益率13.25%[27] 资金管理情况 - 2021年8月5日公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2022年3月23日董事会同意公司使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2023年3月29日董事会同意公司使用不超0.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18]

北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司就上述交易拟定了《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<北京超图软件股份有限公司未来三 年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关授权的议案》拟提交公司董事会审议。 我们作为公司的独立董事，认真 ...

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门或交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门或交易所采取监管措施情况[2] - 公司最近五年无因被采取监管措施需整改情形[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-064 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议经全体监事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 监事会认真地逐项自查，认为公司符合有 ...

公告信息 - 公司2023年11月13日披露相关会议决议公告[2] - 原公告中2023年第二次临时股东大会召开日期有误[2] - 相关会议决议公告更正后召开日期为2023年11月13日[2][3] - 公告发布时间为2023年11月14日[5] 决议有效性 - 本次更正不影响公司相关会议决议有效性[3]

人员聘任 - 独立董事审阅拟聘任人员履历无不合规情形[1] - 董事会聘任程序合规，拟聘人员胜任岗位[1] - 同意聘任宋关福为总经理，白杨建等为副总经理[2] - 同意谭飞艳兼任董秘，荆钺坤兼任财务负责人[2] - 任期至本届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参与表决股东及代理人10名，所持表决权股份83,521,044股，占比16.9494%[5] 议案表决情况 - 钟耳顺获同意83,487,654股，占出席会议股东所持股份99.9600%[8] - 邓中亮获同意83,486,780股，占出席会议股东所持股份99.9590%[10] - 程佳佳获同意83,487,744股，占出席会议股东所持股份99.9601%[12] 律师意见 - 北京市天元律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[13]

公司治理 - 2023年11月23日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举宋关福为董事长、各专门委员会委员[2][3] - 聘任宋关福为总经理等管理人员[4] 股东与高管持股 - 钟耳顺持股50542080股，为控股股东和实控人[6] - 宋关福持股21403440股，任董事长、总经理[7] - 白杨建等部分高管持有一定数量股份[14][15][17]