| 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 √ | | | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...

培训信息 - 华龙证券2023年12月29日对超图软件进行持续督导培训[1] - 培训地点在超图软件会议室[1] - 参会人员含公司控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 结合案例与法规，涉及创业板规范运作等监管要求[2] - 阐述相关主体责任与义务[2] 培训效果 - 加强公司董监高对法规理解[3] - 明晰董监高职权、义务与法律责任[3] - 增强公司及人员规范运作意识[3]

项目建设背景与内容 - 城市信息化建设已初具规模，但存在部门间信息孤岛现象，需建设全新信息化系统以实现数据共享和跨部门决策分析 [1] - 2020年4月，中共中央、国务院发布文件，首次将数据确立为生产要素，中国成为全球首个在国家政策层面确立数据为生产要素的国家 [2] - 公司中标并签署的综合信息平台建设项目预计为第一期，主要建设内容包括数据资源体系、基础能力平台、能力赋能中枢平台等 [2] - 项目建设内容包括数据资源体系、基础能力平台、能力赋能中枢平台、综合信息平台门户、系统对接和接口工程、平台配套、标准规范体系 [2] 超图在大数据局平台建设中的稀缺性 - 空间信息具备打通专题信息的能力，绝大部分信息都离不开空间位置 [2] - 超图深耕空间信息相关技术和应用，具备技术优势和行业理解优势，能够融合或打通其他信息 [3] - 超图在多个领域有共享交换平台经验，尤其在自然资源领域的数据治理和数据共享方面 [3] - 时空大数据平台是项目后续建设的基底，超图已做过100-200个城市的时空大数据共享平台，具有市场优势 [3] 项目意义与未来规划 - 本项目为大数据局量身打造的业务系统，是大数据局业务的重要抓手 [3] - 项目是公司面向地级市大数据局的综合型信息化底座工程，具有示范意义 [3] - 未来数据运营是公司下一阶段的重点工作，包括数据动态更新和持续治理 [3] - 公司将以时空大数据平台的优势，以唐山样板项目向省、市推广该平台 [4] 问答环节 - 本次与中国电信子公司合作，中国电信在数据治理方面有深入研究，双方在智慧城市等领域有良好合作 [4] - 时空大数据平台与综合信息平台项目的区别在于，前者偏向空间数据治理，后者专门针对大数据局业务需求 [4] - 2024年公司目标客户为各省级数据局，随着地市大数据局的全面建立，公司将优先推广时空大数据平台业务 [4] - 公司将以时空大数据平台的优势，向省、市推广该平台，并与地方大数据集团合作进行数据运营和交易 [4] - 项目空间较大，后期还有数据治理部分，预期金额更高，每个城市需求不同 [4] - 过去时空大数据平台客户分布广泛，公司占有绝大部分市场，包括国家试点城市和其他典型案例 [5] - 公司在全国建设多个时空大数据平台并进行运营维护，核心工作是动态数据更新，为数据运营打下基础 [5] 总结与风险提示 - 数据要素业务是公司今年重点投入的业务，公司在数据要素方面具有天然优势 [5] - 公司对时空数据有深刻理解，深耕自然资源行业几十年，具备丰富的数据分析运营经验 [5] - 公司正在搭建信息平台框架，包括数据运营底座和数据治理，同时积极与地方大数据集团合作 [5] - 公司提醒投资者注意投资风险，所有信息以指定媒体刊登为准 [5]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-001 北京超图软件股份有限公司 关于签署重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、合同履约过程中可能受到不可预见的意外事件及不可抗力等因素的影响， 对合同履行周期及合同结算金额产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 成立日期：2021 年 06 月 18 日 一、合同签署概述 近日，中电信数字城市科技有限公司（以下简称"中电信数科"）与北京超 图软件股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《2023 年综合信息平台软件 开发合同》及补充合同，双方就唐山市综合信息平台的建设约定了权利义务，合 同金额 21,546,000.01 元（大写：贰仟壹佰伍拾肆万陆仟元零角壹分）。 根据相关规定，上述合同系公司日常经营性合同，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 二、合作方情况 1、基本情况 企业名称：中电信数字城市科技有限公司 统一社会信用代码：91133100MA0GHECRXX 注册地址：中国（河北）自 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-066 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定。 北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第二次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 五、关于《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京超图软件股份有限公司章 程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京超 图软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判 断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第六届董事会 第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，我们对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求 对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上 ...

北京超图软件股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关文件要求，制定《北京超图软件股份有限公司未来三年 （2023-2025 年）股东分红回报规划》，内容如下： 一、分配政策 （一）利润分配原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，在公司当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下，每年按不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母 公司净利润的孰低者的 5%向股东分配股利。 如出现以下特殊情况的，则公司可以不进行现金分红： 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式向股东分配利润。 （三）利润 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-065 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9 ...

发行情况 - 2023年以简易程序向不超35名特定对象发行A股[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 拟发行不超25,000,000股，募资不超30,000万元[7][8] - 认购股份6个月内不得转让[8] 资金用途 - 募资拟全投SuperMap GIS 12项目，总投资31,052.10万元[8][10] 其他安排 - 发行前滚存利润由新老股东按比例共享[9] - 发行决议有效期至2023年度股东大会召开日[11] - 2023年12月8日召开临时股东大会审议发行事项[23]