证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-012 北京超图软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保 证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用 额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期 限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司 拟使用额度不超过人民币 10 亿 ...

制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度自董事会会议通过后生效[7] 职责履行 - 独立董事确保年报真实、完整、准确并履行多项职责[2] - 公司为独立董事履职创造条件[3] 工作流程 - 会计年度结束后管理层和财务负责人向独立董事汇报[4] - 年审前独立董事参加见面会并关注业绩预告[4] - 审计师出意见后公司安排见面会[4] 异议处理 - 独立董事对年报事项有异议可聘请外部机构[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6]

第一条 为提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规 定和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和会议档案管理等日常工作，公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，委员中应至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名,并由董事 会选举产生。 北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会实施 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议或 传阅资料的方式。 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公 司章程》、《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 特制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完 ...

合作基本信息 - 合作对方泰州数产集团于2023年8月成立，以数据要素运营等为主责主业，建立了泰州市数据要素流通交易平台等平台 [2][3] - 参与投资者关系活动的单位有博时基金管理有限公司等众多机构 [2] - 投资者关系活动时间为2024年3月22日，形式为电话会议调研 [2] 合作内容 - 围绕联合运营、数智化基础设施建设、数据运营服务、行业应用场景建设与推广等开展合作，具体包括强化泰州数字底座能力、开展已有方向合作并运营推广、构建实验室及上架数据要素产品 [3] 公司具体工作及收益方式 - 为数字底座增强空间信息能力，提供空间信息平台；梳理80多款数据要素产品并深加工上架；开展低空经济运营和住建不动产数据运营业务；进行常态化的空间相关信息化建设和运营 [4] - 合作落地后预计收益有项目收入、运营收入、数据要素产品上架运营管控分成收入，后两块为持续性收入 [4] 低空经济业务 - 数产集团取得当地空域特许经营权并拥有无人机设施资产，公司对无人机采集数据进行智能化处理等服务 [4] - 公司以本次合作为起点，沉淀技术能力，扩展深化应用场景，强化城市低空经济AI服务，抢抓低空经济新赛道 [5] 数据要素布局 - 数据要素是公司重要战略业务，有五年详细规划，成立数据要素产品线负责相关工作 [5] - 以空间信息x数据要素x应用场景为城市、政府、企业、公众服务，作为链主单位赋能各地数据局，形成全产业链模式 [5] 时空数据应用场景 - 集成子公司和合作伙伴场景能力，为数据局输入或开发场景，形成数据要素服务 [5] - 以空间关联其他数据实现数据融合，时空数据是底板数据，公司有先天优势，已梳理30多类与泰州强相关的场景列表 [5][6] - 已有不少应用场景，如森林防火、铁路沿线违法行为监测等，在多领域有场景应用 [6] 模式推广 - 公司将在省、市、区县级打造不同商业模式，根据不同地方数据局情况可能略有变化，但业务逻辑相同，会向全国推广 [6]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-007 北京超图软件股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作框架协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于 双方合作共识而达成的战略合作意向，本协议框架下涉及的具体合作业务，以签 署正式协议为准。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年 度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 为进一步推进公司数据要素业务，近日，公司与泰州市数据产业集团有限公 司签署了战略合作框架协议。 双方围绕数据要素流通、场景需求应用、技术联合开发等合作内容，探索联 合运营合作模式，开展"（空间信息 x 数据要素）x"相关的数智化基础设施建设、 数据运营服务、行业应用场景建设与推广等。 本战略框架协议不涉及具体金额，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

公司信息 - 山东超图法定代表人由杜庆娥变更为白杨建[1] - 河南超图法定代表人由杜庆娥变更为张俊平[1] - 山东超图注册资本300万元，成立于2014年4月4日[1] - 河南超图注册资本1000万元，成立于2017年9月5日[2][3] - 山东超图是自然人投资或控股的法人独资公司[1] - 河南超图是非自然人投资或控股的法人独资公司[3] 经营范围 - 山东超图经营计算机软硬件销售及软件技术服务等[1] - 河南超图经营信息技术开发及相关产品批发零售[3]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-005 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 6 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,509,840 股，占公司 总股本的 4.37%。 3、截至本公告披露日前 12 个月内，宋关福先生未披露过增持计划。 4、截至本公告披露日前 6 个月内，宋关福先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的基本情况 1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，决定对公司股 份进行增持。 2、资金来源：自有资金。 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名 称：河北雄安超图软件技术有限公司 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司河北雄安超图软件技术有限公 司（以下简称"雄安超图"）的通知，雄安超图的办公住所发生变化，并对应修 改了雄安超图的公司章程。近日，雄安超图取回了河北雄安新区管理委员会换发 的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MA0FP67J3U 注 册 资 本：伍佰万元整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成 立 日 期：2020 年 11 月 12 日 法定代表人 ：张俊平 北京超图软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 住 所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B201-02A（自主申报） 经 营 范 围： 应用软件开发。计算机领域的技术服务、技术咨询、技术开发；信息系统集 成服务；销售：计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 2 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,403,440 股，占公司 总股本的 4.34%。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-003 北京超图软件股份有限公司 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 增持日期 | 增持数量 本次增持占公 | 增持均价 | 增持后总持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） 司总股本比例 | （元/股） | 股数（股） | 股本比例 | | ...