会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年3月28日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 资金管理 - 公司及控股子公司用不超10亿元闲置自有资金现金管理[2] - 会议审议通过该现金管理议案[1] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-008 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.05 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.06 关于修订《审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.0 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，充分发挥董事会 的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京超图软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易行为、关联交易决策程序，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。 第五条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-010 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 具体情况如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 6 | 《审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《提名委员会实施细 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作 和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高 独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板上市规则"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-011 北京超图软件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过 人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 北京超图软件股份有限公司 第一条 为适应北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一 ...