审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，期限一年[2] - 续聘需2024年度股东大会审议通过生效[7] 中汇数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，有证券审计经验注会289人[3] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计家数180家，同行业上市公司审计客户家数15家[4] 审计收费 - 2024年审计收费110万元，较上一期增加30万元[6] 处罚情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] - 项目合伙人潘高峰等近三年无执业处罚[5]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金现金管理[1][7] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[1][3][7] - 投资品种为12个月内安全、流动好产品[2] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[4] - 控制措施包括筛选对象等[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议通过现金管理议案[1][7]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，监事全出席且无异议弃权[3] - 未发生重大关联等交易，无资金占用情况[7][8] - 财务体系健全，报告真实准确，审计无保留意见[6] - 会计估计变更合规，不追溯调整[6] - 募集资金使用合规，报告反映真实情况[9] - 法人治理和内控有效，定期报告程序合规[10][11] - 股份回购合规，未产生重大影响[12] - 信息披露及时准确，内幕管理合规[13] 2025年展望 - 监事会加强学习，督促公司规范运作[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入149,787.26万元，上年度197,868.59万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额147,932.85万元，上年度195,981.74万元[13] 财务审计 - 中汇会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管规定[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额723,294,999元，净额714,930,329.22元，2021年7月20日到位[12] - 2024年度使用募集资金3137.81万元，截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0元[13] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户均已注销[16] 资金置换情况 - 2021年8月5日，公司同意用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[18] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目17,528.93万元并置换[19] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元并置换[19] 项目投入及效益 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目自筹资金预先投入及置换金额均为5815.08万元[23] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目自筹资金预先投入及置换金额均为9875.97万元[23] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目自筹资金预先投入及置换金额均为1837.88万元[23] - 募集资金总额71,493.03万元，本年度投入3,137.81万元，累计投入71,519.47万元[26] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投资进度为102.36%，本年度实现效益944.10万元[26] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资进度为96.08%，本年度实现效益1,164.79万元[26] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资进度为101.64%，本年度实现效益1,076.71万元，未达预期[26] - 补充流动资金投资进度为100.04%[26] 节余资金处理 - 节余募集资金950.92万元永久补充流动资金[27] - 节余原因包括科研用房费用减少、合理调度资源及现金管理收益等[27] - 2024年11月9日，募集资金专户完成销户，节余资金划转至正常流动资金账户[28]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第18号变更会计政策[3] - 准则解释第18号于2024年12月6日颁布并施行[3] 财务影响 - 投资性房地产后续计量规定对财报无影响[6] - 保证类质量保证会计处理需追溯调整可比期间信息[6] 费用成本调整 - 合并报表销售费用调整前376,648,808.88元，后326,659,134.40元[8] - 母公司报表销售费用调整前167,164,914.21元，后153,752,564.07元[8] - 合并报表营业成本调整前833,390,081.68元，后883,379,756.16元[8] - 母公司报表营业成本调整前322,720,580.53元，后336,132,930.67元[8]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-014 北京超图软件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 具体情况如下： 为进一步提高公司管理水平和运营效率，以科学合理、精简高效、职责分明 的架构体系，提升组织活力，推动公司高质量发展，现结合公司战略规划及业务 发展需求，对公司组织架构设置进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图 如下： 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对北京超图软件股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会 审[2025]4001 号）。根据审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下（财务数据采用合 并报表口径）： 项目 2024年 2023 年 本期较上期 增减 营业收入 1,497,872,642.24 1,978,685,866.97 -24.30% 利润总额 -168,892,510.31 154,380,619.05 -209.40% 归属于上市公司股东的净利润 -171,429,329.14 152,110,488.98 -212.70% 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益的净利润 -261,832,794.41 111,141,320.52 -335.59% 一、报告期经营成果 报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下： 1、全年实现营业收入 1,497,872,642.24 元，较上期减少 480,813,224.73 元，降幅为 24.30%，主要系本期项目验收减少所致 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额723,294,999元，净额714,930,329.22元于2021年7月20日到位[1] - 募集资金投资4个项目，投资金额总计78,530.99万元，拟使用募集资金72,329.50万元[3] - 截至销户，募集资金总额71,493.03万元，报告期投入3,137.81万元，累计投入71,519.47万元[17] 资金使用与管理 - 从专户转出预先自筹资金投入项目17,528.93万元，含SuperMap GIS 11等项目[4] - 2021年8月5日签署《募集资金三方监管协议》，严格按协议存放和使用资金[5][6] - 2024年8月20日通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[8] - 2024年11月9日4个专户均已注销[8] - 公司使用17,719.17万元募集资金置换自筹资金[10][18] - 截至销户，无变更募投项目及违法违规情形[12][14] - 累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[17] 项目效益 - SuperMap GIS 11项目投入进度102.36%，本报告期效益944.10万元，累计3,974.62万元[17] - 自然资源信息化项目投入进度96.08%，本报告期效益1,164.79万元，累计1,979.65万元[17] - 智慧城市操作系统项目投入进度101.64%，本报告期效益1,076.71万元，累计1,826.53万元[17] - 补充流动资金投入进度100.04%，投入金额21,008.58万元[17] - 公司将950.92万元节余募集资金永久补充流动资金[18]

北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 ...