一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-014 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司董事会现就提名庄仁敏 为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京钢研高纳科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-011 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庄仁敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司第六届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的通知》公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 26 日以通 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-009 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或 "上市公司"）本次申请解除限售股份为公司向特定对象发行的股份；本次解除 限售股的限售起始日期为 2021 年 4 月 1 日，限售期限为 36 个月，本次申请解除 限售的股东共计 1 名，解除限售的数量为 25,931,928 股，占目前公司总股本 775,137,713 的 3.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 1 日。 3、本次解除限售股份的股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对股东减持行 为的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 2 日出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020002 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）根据审核问询函提出的需会计师说明的问题进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 问题 2 截至最近一期末，发行人商誉账面价值为 32,009 万元，主要系 2018 年对外 收购青岛新力通工业有限责任公司形成。 请发行人补充说明或披露：（1）说明相关商誉的形成过程、资产组认定情 况；结合行业景气度、资产整合效果、经营状况、财务状况，说明商誉是否存在 减值迹象，计提的减值准备是否充分，是否与资产组的实际经营情况和经营环境 相符；（2）结合商誉计提减值可能给公司经营稳定性、未来发展产生的重大影 响充分披露相关风险。 请保荐人、会计师对以上事项进行核查并发表明确意见。 回复： 一、说明相关商誉的形成过程、资产组认定情况；结合行业景气度、资产整 合效 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 二〇二一年一月 1 | 一、 | 《问询函》第 | 3 题 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《问询函》第 | 5 题 27 | 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 本所已就发行人本次发行出具了《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳 科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的律师工作报告》 《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 ...

产业布局 - 公司初步完成以北京为总部，六省七市十厂的产业布局[1] 科研成果 - 公司累计获国家发明奖9项、科技进步奖10项、自然科学奖1项[2] - 公司获省部级奖励70余项，有效专利344项，中国专利奖1项[3] - 公司牵头或参与制定各级标准43项，其中国标13项，国军标11项，行业标准5项[3] 经费投入 - 十四五期间，公司累计获财政科研经费支持5亿余元，自主投入3.8亿余元[3] - 2022年公司研发支出达1.4亿余元[3] 公司荣誉 - 公司获“投资者关系天马奖”“上市公司价值五十强”等奖项[7] 分红情况 - 公司近三年累计分红金额2.39亿元[8]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会 议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

上市流通的提示性公告 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或 "上市公司"）本次解除限售股份为限制性股票股权激励股份；本次解除限售股 的限售起始日期为 2020 年 1 月 9 日，限售期限为 48 个月，本次解除限售的股份 数量为 85,335 股，占公司总股本的 0.011%；本次申请解除限售的股东共计 1 名。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 10 日。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公 司 20 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-003 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，根据公司业务发展的需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综 合评估，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）为公司 2023 年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一 年。 中天运是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从 事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽 责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信 ...