北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-017 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监 事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。 表决结果：5票同意、0票 ...

授信申请 - 公司拟申请不超52.4亿元综合授信，本部不超19亿，子公司不超33.4亿[2][3] - 本部及涿州分公司申请额度1亿到3亿不等[4][5] - 河北德凯拟申请不超15.8亿元综合授信[5] - 青岛新力通拟申请不超13.4亿元综合授信[5] - 西安高纳拟申请不超1.2亿元综合授信[10] - 四川高纳拟申请不超1.5亿元综合授信[6] - 辽宁高纳拟申请不超1.5亿元综合授信[7] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供不超6亿元担保，资产负债率大于70%的子公司不超1.5亿，小于70%的不超4.5亿[9] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为16.09%[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额52,300万元，占2023年12月31日经审计净资产比例14.03%[25] - 公司本次预计担保总额度不超6亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例16.09%[25] - 公司对合并报表外公司担保总余额12,500万元，占2023年12月31日经审计净资产比例3.35%[25] 子公司数据 - 公司持有河北德凯80%股权，截至2023年12月31日，资产总额165,300.57万元，负债总额98,014.58万元，净资产67,286.00万元，2023年营收105,392.91万元，利润总额16,875.77万元，净利润14,670.03万元[14] - 公司持有青岛新力通65%股权，截至2023年12月31日，资产总额150,782.73万元，负债总额94,865.47万元，净资产55,917.26万元，2023年营收120,072.89万元，利润总额20,964.95万元，净利润18,544.87万元[16][17] - 公司持有四川高纳100%股权，截至2023年12月31日，资产总额11,363.08万元，负债总额12,125.95万元，净资产 - 762.87万元，2023年营收2,156.53万元，利润总额 - 1,643.65万元，净利润 - 1,627.37万元[18] - 公司持有辽宁高纳100%股权，截至2023年12月31日，资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元，2023年营收0万元，利润总额0万元，净利润0万元[21][22] 其他 - 本次董事会审议的担保及反担保事项未签协议，实际担保金额不超授予额度[23] - 董事会认为2024年度授信及担保额度事项满足公司及子公司日常经营所需，不会损害公司及股东利益[24] - 截至公告日，除为控股及参股子公司担保外，公司无其他对外担保、逾期担保等情况[25]

委托贷款 - 公司拟向控股股东中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年，利率3%[1] - 2024年4月22日董事会审议通过委托贷款议案，尚需股东大会批准[2] 关联方情况 - 中国钢研持有公司40.38%股份，为控股股东[5] - 2023年中国钢研营收153.14亿元，净利润9.74亿元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司与中国钢研关联交易总金额1225.24万元[9]

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）而出具， 对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、 表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 4 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-010 人 简历附后），同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通 过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本事项已经独立董事专门会议审议通过。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过（ 关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。王天翼先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王天翼先 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-013 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-012 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决议，本人庄仁敏提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 北京钢研高纳科技股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 承诺人：庄仁敏 2024 年 4 月 3 日 ...