内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 截至评价基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[18] 公司治理 - 董事会下设战略委员会，会议每年至少召开一次[19] - 建立股东大会、董事会、监事会及管理机构，明确职责权限等[19][20] - 全面梳理组织架构和内部机构，建立评估调整机制[21] 制度建设 - 建立完善劳动人事、风险评估等多项制度[25][26] - 制定采购、销售、资产等业务相关制度[27][28][29] - 制定研发、信息系统建设等管理制度[31][33] - 制定分、子公司管理与治理及信息披露制度[33][34][35] 内部监督 - 监事会和审计委员会领导实施内部监督，设立内审部[36] 缺陷等级划分 - 财务报告内部控制缺陷按资产等潜在错报比例划分等级[38] - 非财务报告内部控制缺陷按财产损失金额划分等级[40]