会议信息 - 公司拟于2024年2月28日召开第一次临时股东大会[3] - 征集对象为2月22日15:00收市后在册并办手续的全体股东[13] - 征集时间为2月26 - 27日工作日9:00 - 17:00[13] 征集人情况 - 杨洁2020年12月起任公司独立董事[10] - 主持完成科研项目3项，出版著作2部（独撰1部）[10] 议案情况 - 涉及3项议案，含限制性股票激励计划草案等[21] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束[24] - 单位委托须加盖公章，复印或自制均有效[24]

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 10 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生 以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认 真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为，公司 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] 净利润增长目标 - 2024年目标值200%，触发值180%[8] - 2025年目标值220%，触发值198%[8] - 2026年目标值240%，触发值216%[8] 归属比例规则 - 公司层面依净利润增长率定归属比例[8] - 个人绩效A、B、C、D对应不同归属比例[9]

公司基本信息 - 2001年11月16日成立，营业期限至无固定期限[14] - 2009年9月25日获证监会核准公开发行不超1635万股新股[14] - 2009年10月24日在深交所创业板上市，简称“中元华电”[14] - 2016年6月6日起简称变更为“中元股份”，代码不变[14] - 注册资本为48083.1536万人民币[14] 激励计划相关 - 2024年2月4日第六届董事会第二次（临时）会议通过激励计划草案[18] - 2024年1月31日董事会薪酬与考核委员会召开会议并提交审议[20] - 2024年2月4日第六届监事会第二次（临时）会议通过相关议案[21] - 激励计划需在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[23] - 监事会要在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[23] - 独立董事需征集委托投票权[24] - 股东大会需以特别决议批准激励计划[25] - 拟授予激励对象不超过105人，含部分实际控制人[27] - 激励对象不包括独立董事、监事和外籍员工[28] - 激励对象资金来源为自筹合法资金[31] - 激励计划目的是结合股东、公司和员工利益[32] - 审议时关联董事已回避表决[34] - 公司具备实施激励计划主体资格，草案内容符合规定[35] 审计相关 - 信永中和会计师事务所2023年4月20日出具2022年度审计及内控鉴证报告[15]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1150万股，占股本总额2.39%[6][25] - 激励对象不超过105人[7][21][22] - 限制性股票授予价格2.99元/股[7][35] - 激励计划有效期最长60个月[8][28] 归属安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[32] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[32] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[32] 考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为200%、220%、240%[39] - 2024 - 2026年净利润增长率触发值分别为180%、198%、216%[39] 人员获授情况 - 董事长尹健获授56万股，占授予总数4.87%，占股本总额0.12%[26] 价格相关 - 草案公告前1个交易日均价50%为2.26元/股[36] - 草案公告前120个交易日均价50%为2.99元/股[36] 成本摊销 - 预计确认激励成本1756.78万元，分期摊销[53] - 2024 - 2027年分别摊销928.91万元、564.03万元、232.47万元、31.36万元[54] 其他规定 - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[34] - 激励对象绩效A、B、C、D归属比例分别为100%、80%、60%、0%[41] - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[61]

股权激励计划 - 2024年2月4日会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励计划及内容、考核管理办法均符合规定[3][4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员[4] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[5] 公示与核查 - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露核查意见[5]

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股权激励计划披露完整性要求 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施 | 会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | 范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 | | | | 数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的 | 是 | ，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比 | | | 例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算 | | | | 方法的说明 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | | 理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权 | 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | 是 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-061 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。 （六）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月6日公告召开第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月22日14:30召开，有网络投票时间[6] 股东情况 - 现场11名股东及代理人代表110,856,897股，占23.0552%[7] - 网络3名股东代表42,800股，占0.0089%[7] 议案审议 - 本次大会审议通过三项议案，第1项为特别决议[10] - 其余为普通决议，按相应比例通过[10]

公司章程修订 - 2023年12月5日召开会议审议通过修订《公司章程》及《独立董事制度》议案[2] - 修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网[8] - 本次修订章程事项须提交2023年第四次临时股东大会审议[9] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 董事会等可提出独立董事候选人[4] - 独立董事连续任职不超六年[4] - 不符资格应30日内提议解除职务[5] - 辞职应提交书面报告并披露原因[5] - 比例不符应履职至新任产生，60日内完成补选[5] 独立董事职权 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意并披露[6] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会[6] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[6] 委员会规定 - 审计委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[7] - 审核财务信息需全体成员过半数同意后提交[7] - 提名委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[7] - 就提名任免董事等向董事会提建议[7] - 薪酬与考核委员会职责新增多项建议事项[8] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] - 因特定规定解散需15日内成立清算组[8]