公司章程修订 - 2023年12月5日召开会议审议通过修订《公司章程》及《独立董事制度》议案[2] - 修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网[8] - 本次修订章程事项须提交2023年第四次临时股东大会审议[9] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 董事会等可提出独立董事候选人[4] - 独立董事连续任职不超六年[4] - 不符资格应30日内提议解除职务[5] - 辞职应提交书面报告并披露原因[5] - 比例不符应履职至新任产生，60日内完成补选[5] 独立董事职权 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意并披露[6] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会[6] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[6] 委员会规定 - 审计委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[7] - 审核财务信息需全体成员过半数同意后提交[7] - 提名委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[7] - 就提名任免董事等向董事会提建议[7] - 薪酬与考核委员会职责新增多项建议事项[8] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] - 因特定规定解散需15日内成立清算组[8]