财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入11.41亿元，同比下降12.85% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比增长84.77% [1] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.0994元 [1]

财务业绩摘要 - 2025年前三季度公司实现营业收入34.92亿元，同比下降3.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长43.60% [1] - 基本每股收益为0.2518元，同比增长42.26% [1]

公司董事会会议 - 公司第六届第二十九次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘请2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：增值电信服务业占比99.16%，其他业务占比0.84% [1] - 截至发稿，公司市值为273亿元 [1] - 公司收盘价为11.12元 [1]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有超50%股份等能实际控制的公司或主体[6] - 参股公司指公司持有股份在50％以下且不具备实际控制的公司[6] 人员管理 - 原则上委派董事数量应超子公司全部董事过半数[10] - 委派或推荐人员应具有五年以上工作经历[10] - 任职人员应于年度结束后1个月内提交年度述职报告[13] - 连续两年考核不符要求者将被更换[13] - 参股公司任职人员每季度结束后1个月内报送季度财务报表等[26] - 委派人员每季度结束后1个月内报送任职参股公司季度情况报告[25] 财务管理 - 控股子公司财务运作由母公司财务部归口管理[15] - 控股子公司应制定财务管理制度并报母公司财务部备案[19] - 控股子公司财务部门负责编制全面预算[21] - 控股子公司会计政策等应遵循母公司规定[22] - 控股子公司重大合同和交易有金额及审批规定[21] - 控股子公司应及时准确报告重大信息[24] - 母公司对控股子公司进行审计监督[27] 行政人事管理 - 控股子公司行政事务由母公司行政部归口管理[31] - 控股子公司人力资源事宜由母公司人力资源部归口管理[34] - 派往控股子公司的重要人员由母公司负责招聘[34] - 控股子公司年初提交培训计划，年终提交实施总结[36] - 控股子公司每月汇总人员异动情况并提供报表[36][37] 绩效考核 - 公司建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度[38] - 对控股子公司高层管理人员以目标利润考核[39] - 控股子公司建立指标考核体系考评高层管理人员[40] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案报母公司备案[41] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关规定执行[40] - 制度抵触时按相关规定执行[41] - 制度由公司董事会负责制定、修订及解释[41] - 制度自董事会审议通过之日起生效[41]

委托理财资金 - 委托理财用闲置自有和募集资金，不挤占运营和建设资金[11] 产品与期限 - 现金管理产品选高安全性，期限不超十二个月且不得质押[13] 额度审批 - 额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议[16] - 额度占净资产50%以上且超5000万，股东会审议[16] - 未达董事会标准，董事长或授权总经理审批[16] 额度使用 - 使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[16] - 向非关联人滚动委托理财，以最高余额计[17] - 向关联方委托理财，以发生额计并适用关联交易规定[17] 实施管理 - 财务部负责实施与管理，签书面合同[24] 风险控制 - 财务分析跟踪净值，专人跟踪资金并报告[30] 监督检查 - 审计部日常监督，独立董事可检查[30][31] 信息披露 - 定期或临时披露委托理财购买情况[32] 责任与制度 - 违规追责，未尽事宜依法律和章程[32][34] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效修订[36][37]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所上市，首次公开发行2300万股[10] - 公司注册资本为245,944.9777万元[12] - 公司股份总数为245,944.9777万股，均为人民币普通股[21] - 公司股票每股面值人民币1元[21] 股份相关规定 - 公司发起人于2008年5月5日认购股份，合计6000万股[22] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[42] - 股东可在特定情形下请求人民法院撤销股东会、董事会决议[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会审议公司除担保外，与关联人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[52] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[53] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[54] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职时间不得超过6年[101] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一名[121] - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[165] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[177][178] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[181][183] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[193][194][195]

信息披露适用范围 - 本办法适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[7] 信息披露要求 - 公司信息披露应真实、准确、完整，不得提前泄露[10] - 公司和信息披露义务人拟披露商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[14] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制完成并披露[20] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制完成并披露[20] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[21] 重大事件披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需及时披露[27] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[24] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[27] - 公司发生大额赔偿等重大事件需立即披露[27] - 公司变更名称等应立即披露[31] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议并披露[38] - 重大诉讼等涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应及时披露[39] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[42] 其他需披露情况 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%应及时披露[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需及时披露[46] 信息披露流程 - 公司对外发布信息需经制作文件等流程[65] 保密与责任 - 公司应控制信息知情范围，接触人员负有保密义务[58] - 有关人员失职致信息披露失误，公司可处分并追究法律责任[71] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会制定、修订及解释[74][75]

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网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交易管理制 度》（下称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公 ...

网宿科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规范 本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等法律的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《对 外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风 险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求； （三）必须坚 ...