网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他 ...

网宿科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等 法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份及其衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五 以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司及董事、高级管理人 ...

网宿科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理工作，严格 控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等相关法律、法 规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为（包括 为控股子公司提供担保）。担保形式包括保证、抵押、质押及 ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，设职工代表董事一名，职工代表 董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

网宿科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强企业规范治理，建立和完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的激励和约束机制，规范与督促公司各部门切实落实绩效管理和考核工 作，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，切实落实公司战略发展规划，提升公 司业务经营效益和管理水平，依据《上市公司治理准则》、《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关法规、制度，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 薪酬及绩效考核原则： 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续发展，防止短期行为， 促进公司的长期稳定发展； 2、确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公 司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放及考核与奖惩及激励机制挂钩的原则； 3、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现 与公司收益分享、风险共担的价值理念； 4、薪酬标准以公平、实效为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 ...

网宿科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 进一步提高资金使用效率和公司效益，最大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全， 现依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 ...

网宿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《网宿科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须是董事， 且独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席，由一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由 委员共同推荐，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员 ...

2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 网宿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立健全公司董 事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《网宿科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须 是董事，且独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主席，由一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 ...

金融衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过， 公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 网宿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货交易以外的，由一种或多种基础 资产组成的金融合约，基本类型包括远期、掉期（互换 ...

战略委员会组成 - 由三名董事委员组成，设主席一名[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 主席由委员推荐，董事会批准产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过有效[17] 职责与小组 - 下设投资评审小组，组长为总经理[8] - 职责包括研究战略规划等并检查实施情况[11] 其他 - 会议记录保存十年[18] - 工作细则由董事会解释修改，通过后生效[21][22]