审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，召集人为会计专业人士[9] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来情况一次[18] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作一次[19] - 每年至少提交一次内部审计报告[20] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[24] - 实施审计三日前送达审计通知书[30] 内部控制评价 - 公司根据内审报告出具年度内控自我评价报告[36] - 报告至少含七项内容[36] - 董事会审议年度报告时对报告形成决议[31] 其他 - 内审接受董事会领导监督，保持沟通[38] - 制定内审工作手册，控制质量并接受外部评估[41] - 违规审计人员依规处理，犯罪移交司法机关[45]

网宿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》以及有关法律法规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范 性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自 行 ...

网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 | | | 网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《 ...

审计委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[9] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[12] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议[13] 检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[15] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[17] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员提议或主席认为必要时可召开临时会议[21] - 提议召开会议的委员应提前三日通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[21] - 会议通知应包含五项内容[22] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] 履职规定 - 委员连续两次未出席且不委托他人出席，视为不能履职，应建议董事会撤换[22] 会议方式 - 可采用现场、视频、电话等方式召开[22] 表决方式 - 投票表决，通讯表决需签名确认[23] 其他规定 - 审计工作小组成员等可列席会议[23] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 会议记录保存期限为十年[25] - 须经审计委员会决定的事项均应报送董事会审议[25] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[12] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[12] 内幕信息知情人 - 包含持有公司5%以上股份股东及其董监高、实控人及其董监高[14] 内幕信息流转 - 流转到部门需征得部门负责人同意[16] - 在公司及子公司（分公司）部门间流转需双方负责人批准[16] 登记备案流程 - 重大事件发生后由董事会秘书组织执行登记备案并评估审核材料[18] - 依法公开披露前填写知情人档案并记录信息，知情人需确认[20] - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[20] 档案及备忘录 - 自记录起至少保存10年以上[23] - 依法公开披露5个工作日内报送至深交所[23] - 信息应及时补充完善[20] 异常情况处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[28] - 重大事项前股票及其衍生品种交易异常需向深交所报备[21] 其他规定 - 知情人应第一时间告知董事会秘书[23] - 提供未公开信息应先签保密协议或取得承诺并登记[26] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[31] - 擅自披露信息致公司损失，公司有权追究责任[28] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[16]

财务资助决策 - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[8] - 特定情形董事会通过后提交股东会审议[8] 资助对象限制 - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助[9] 资助协议与管理 - 应与有关方签署协议约定金额、期限等[10] - 款项逾期未收回不得继续或追加资助[10] 信息披露 - 董事会通过后二日内公告资助事项[12] - 特定情形及时披露相关情况及措施[13] 制度执行 - 违反制度追究有关人员责任[18] - 制度自董事会通过生效，修改亦同[20]

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依 本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股 ...

网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方 CDNetworks Europe,Co.Ltd.（以下简称"CDNW Europe"）系网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股的子公司， 公司持有 CDNW Europe 99.99%的股权。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-087 1、基本情况 （1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd. （2）企业类型：有限公司 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监 事会第二十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事 会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公 司上海分行的授信额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具 备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信 ...

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限 制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通 股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-085 网宿科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六届董 事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳 ...

股份相关 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票1538万股[2] - 归属的限制性股票中有1371.721万股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票[2] - 公司注册资本由人民币244573.2567万元调整为245944.9777万元[2] - 公司股份总数由244573.2567万股调整为245944.9777万股[3] 股份交易限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[5] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事，决定董事报酬事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，本公司股份不参与分配[31] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[31] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[38] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会每六个月至少召开一次会议，需提前十日通知全体监事；临时会议需提前三日通知[39]