证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-079 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召 开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金 购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 二、风险控制措施 产品名称：中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一资产管理计划 理财币种：人民 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-072 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 《关于为控股子公司开具履约保函的议案》 公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股 子公司开具履约保函的公告》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以邮件方 式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议 一致通过如下议案： 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-074 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为控股子公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵州爱尔 眼科医院有限公司（以下简称"贵州爱尔"）与施工承包方签订了《贵阳爱尔大厦 项目总承包合同》。公司董事会同意为贵州爱尔应履行的工程款支付义务提供担保， 并出具相应的履约保函，金额为 4,500 万元。 2、贵州爱尔新建项目是公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募投项目之 一。募集资金到位后该项目建设工程正在有序推进中。 3、本次担保不涉及对外融资。 一、开具履约保函的概述 公司控股子公司贵州爱尔与施工承包方中铁五局集团建筑工程有限责任公司签 订了《贵阳爱尔大厦项目总承包合同》。根据贵州省住房和城乡建设厅发布的【黔 建建通〔2018〕352 号文件】规定，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事 项出具履约保函。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《 ...

关于为控股子公司开具履约保函的议案 公司本次为贵州爱尔眼科医院有限公司开具履约保函是为了确保贵阳爱尔 大厦项目在建工程正常推进。贵州爱尔眼科医院有限公司是公司控股子公司，公 司对其具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险 可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公 司为该控股子公司开具履约保函。 独立董事：陈收、郭月梅、高国垒 2023年9月5日 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议 的相关事项发表如下独立意见： ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-073 2023 年 9 月 5 日 公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进， 风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为 控股子公司开具履约保函的公告》。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以邮 件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 《关于为控股子公司开具履约保函的议案 ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-071 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意 见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 3 亿元 （含），不超过 5 亿元（含）；回购股份价格不超过 44.16 元/股（含）；回购 股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-043）和《回购报告书》（公 告编号：2023-048）。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施 ...

公司业绩 - 爱尔眼科医院集团2023年半年度收入为102.52亿元，同比增长26.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17.12亿元，同比增长32.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿元，同比增长45.50%[20] 业务情况 - 公司半年度利润为1亿美元，同比增长5%[1] - 公司分业务线中眼科手术业务收入为6亿美元，占总收入的60%[1] - 公司分地区中亚洲市场收入为4亿美元，占总收入的40%[1] 子公司情况 - 郴州爱尔、贵阳爱尔、怀化爱尔为公司控股子公司[7] - 南宁爱尔为公司全资子公司[7] - 湘潭爱尔、湘西爱尔为公司控股子公司[7] - 宁波爱尔光明为公司全资子公司[7] 财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示，公司收入和利润均有增长[9] - 公司2023年半年度营业收入为102.52亿元，同比增长26.45%[20] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为28.32亿元，同比增长263.6%[180]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资金 | 2023 年半年度往 来累计发生金额 | 2023 年半年度往 来资金的利息 | 2023 年半年度偿 | 2023 年 | 6 月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生额 | | 来资金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | Aier(U.S.A)International Holdings Inc | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,026.22 | 611.45 | | 160.42 | | 12,477.2 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-067 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以 邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年 半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年 半年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：爱尔眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 | 联系电话：025-83387686 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | | | 1．爱尔医疗投资集团有限公司、实际控制人陈 邦关于保证上市公司独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．爱尔医疗投资集团有限公司、实际控制人陈 | 是 | 不适用 | 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | 是 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | ...