证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-089 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六届董事会第 十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低 的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财 产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资品种 公司拟投资的品种 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-088 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次 会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度 的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集 资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号） ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-083 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购公司股份方 案》回购股份的价格区间相关条款，公司将回购股份价格上限由 44.16 元/股调 整为 33.89 元/股。具体详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。 一、回购公司股份的进展情况 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 18,564,521 股，占公司总股本的比例为 0.20%，最高成交价为 20.42 元/ 股，最低成交价为 17.46 元/股，成交总金额为 366,362,281.49 元（不含交易费 用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、回购股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定。 （一）公司未在下列期间 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-081 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召 开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金 购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 资金来源：自有资金 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行 ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：爱尔眼科医院集团股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

活动概况 - 公司定于2023年10月30日举办第五届"全国爱尔眼科医院投资者接待日"活动[1] - 活动旨在公开、透明地向资本市场展示公司及各地医院的发展情况，帮助投资者更好地了解公司和行业[1] - 本次活动邀请中国大陆境内地级市及以上的"爱尔"品牌医院参与[1] - 接待时间为2023年10月30日9:00-11:00[1] 参与方式 - 投资者可扫描二维码进行报名[1][2] - 报名时间为自公告刊登之日起至2023年10月24日17:00止[2] - 参会投资者需携带本人身份证原件，医院工作人员将进行核对并复印存档[4] - 参会者食宿及交通费用自理，医院车位有限，建议优先选择公共交通出行[4] 接待内容 - 投资者到达目标医院后，医院将先行组织参观，之后进行交流座谈[3] - 出席人员为所参观医院的CEO、院长等医院管理层[3] 联系方式 - 联系人：李金洲、李密[5] - 电话：0731-85136739[5] - 邮箱：zhengquanbu@yeah.net[5] - 地址：长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部[5]

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-079 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召 开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金 购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 二、风险控制措施 产品名称：中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一资产管理计划 理财币种：人民 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-072 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 《关于为控股子公司开具履约保函的议案》 公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股 子公司开具履约保函的公告》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以邮件方 式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议 一致通过如下议案： 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-074 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为控股子公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵州爱尔 眼科医院有限公司（以下简称"贵州爱尔"）与施工承包方签订了《贵阳爱尔大厦 项目总承包合同》。公司董事会同意为贵州爱尔应履行的工程款支付义务提供担保， 并出具相应的履约保函，金额为 4,500 万元。 2、贵州爱尔新建项目是公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募投项目之 一。募集资金到位后该项目建设工程正在有序推进中。 3、本次担保不涉及对外融资。 一、开具履约保函的概述 公司控股子公司贵州爱尔与施工承包方中铁五局集团建筑工程有限责任公司签 订了《贵阳爱尔大厦项目总承包合同》。根据贵州省住房和城乡建设厅发布的【黔 建建通〔2018〕352 号文件】规定，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事 项出具履约保函。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《 ...

关于为控股子公司开具履约保函的议案 公司本次为贵州爱尔眼科医院有限公司开具履约保函是为了确保贵阳爱尔 大厦项目在建工程正常推进。贵州爱尔眼科医院有限公司是公司控股子公司，公 司对其具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险 可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公 司为该控股子公司开具履约保函。 独立董事：陈收、郭月梅、高国垒 2023年9月5日 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议 的相关事项发表如下独立意见： ...