证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-010 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英智"）的 经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定向北 京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区东三 环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以上租 赁房屋建筑面积合计 30530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗投资 集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司，因此，上述交易事项构 成关联交易。 公司名称：北京亮视医院管理发展有限公司 成立时间：2022 年 6 月 7 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1000 万元人民币 注 册 地：北京市朝阳区东三环南路15号1层1-2等[333]套内18层1801 法定代表人：黄淑丽 统一社会信用代码：91110105MABQMU2L7C 上述 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-009 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度向 特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项目"已达到预定可使用状态， 公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24, ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程修正案 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权 公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,328,411,413 | 公司注册资本为人民币 9,327,014,495 | | | 元。 | 元。 | | 第五十七条 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | 董 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-008 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分募投项目节余募集 资金用于投资建设新项目。 2、原项目名称：南宁爱尔迁址扩建项目；信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目。 3、新增变更项目名称：北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目。 4、变更募集资金投向的金额：19,723.32 万元（不含利息收入及现金管理收益，具体 金额以实施时实际剩余募集资金金额为准） 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除 含税的发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 丧失委员资格。 第一条 为强化爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-005 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 现将公司股份回购事项的进展情况公告如下 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-003 爱尔眼科医院集团股份有限公司 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 11,310,377 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 18.56 元/ 股，最低成交价为 16.92 元/股，成交总金额为 203,616,286.52 元（不含交易 费用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、回购股份的合法合规性说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 ...

战略规划与业务发展 - 公司提出"1+8+N"战略模式，通过世界级、国家级眼科医学中心带动人才梯队建设和品牌提升 [2][3] - 公司现有医院中，地级市医院有的收入已超过或接近2亿人民币 [4] - 公司医疗机构中开业小于等于五年的约占75% [4] - 海外市场经过7年运营已积累丰富经验，未来将继续谨慎扩张 [3][4] 业务模式创新 - 成熟眼科门诊部年收入已达约1000万人民币，未来三年将大力建设 [3] - 公司成立数字眼科研究所，计划通过AI、云技术等在社区基层进行轻量化布局 [3] - 总部大楼建立全球最大眼科培训中心，将大量培养全眼科医生 [3] 屈光业务 - 2023年屈光业务手术量增幅高于行业平均水平，市场占有率提升 [5] - 高端ICL、微创全飞秒、精雕手术占比提升，"非刚需"患者占比上升 [5] - 2023年屈光业务整体客单价保持稳定 [5][6] - 公司约50%爱尔品牌医院屈光业务能做到当地第一 [5] 视光业务 - 2023年视光业务"医疗属性"加强，视觉训练等医疗相关业务显著增长 [6][7] - 公司获得第19届世界近视眼大会主办权 [7] - 2024年计划加强0-6岁近视预防及成人配镜等业务 [7] 白内障业务 - 2023年白内障业务增速显著高于行业，市场占有率提升 [7][8] - 超声乳化手术技能覆盖100%医院，屈光性白内障手术技能覆盖近90%医院 [8] - 公司认为白内障晶体国采有利于业务发展，中高端功能性晶体进入国采名单 [8] 社会责任与人才培养 - 公司实施"交叉补贴"模式，长沙爱尔眼科12楼设公益病房为贫困患者服务 [4][5] - 公司建立短、中、长期相结合的综合激励机制，培养人才梯队 [4]

屈光业务发展 - 中国近视人群基数大，屈光业务渗透率逐步提高，先进、舒适和安全的手术获认可，术后转介增多 [1] - 眼科需求只可能延迟不会消失，经济回升后推迟手术的人会转化为实际需求 [1] - 公司屈光技术与国际同步，坚持“适合的才是最好的”理念，提供个性化服务，技术迭代使患者更多选择新技术，业务结构和财务指标将受益 [1] - 老花手术属特殊屈光手术，国内处于早期阶段，市场空间广，需眼健康教育引导和提高适龄人群支付能力，未来将增长 [2] 白内障业务发展 - 2023年公司白内障业务增长快，原因包括疫情积压需求释放、医疗技术和服务质量提升、提供多样术式和晶体品类 [2] - 《“十四五”全国眼健康规划》提出全国百万人口白内障手术率（CSR）要从3000以上达到3500以上，市场前景广阔，政策优化利于公司发展 [2] 公司增长模式 - 公司增长以内生为主、双轮驱动，内生增长建立完善体系，是外延并购的底气 [3] - 并购基金储备优质项目，公司在项目扭亏为盈时收购并表，被收购机构并入后能健康成长，如2017年定增收购的9家医院净利润复合年化增速接近25% [3] 公司并购节奏 - 公司并购稳扎稳打，综合考虑战术和战略因素 [3] - 2014年起的产业并购基金模式有先发优势，现上市公司自建医院增多 [4] 公司商誉问题 - 并购中项目估值高于账面净资产产生商誉是正常财务现象，核心是并购后的整合和驾驭问题 [4] - 公司围绕战略和主业并购，尽职调查和赋能整合保障项目发展，每年末对商誉资产谨慎减值测试，应提尽提 [4] 公司利润率提升 - 非医保类眼科业务占比提升，国内屈光手术和视光服务渗透率低 [4] - 规模效应进一步释放，公司境内多数医疗机构年轻成长空间大，成熟医院也在增长，规模效应增强将提高毛利率和净利率 [5] - 品牌持续提升，销售费用率有下降空间，成熟医院销售费用率低，公司近年销售费用率呈缓慢降低趋势，下降将助于净利率提升 [5]

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-002 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈邦先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押展期，相关质押手 续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：上表中未质押限售股份为高管锁定股。 3、股东股份累计质押情况 股东 名称 持股数 量（股） 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 陈邦 1,443,7 91,891 15.48% 216,068, 746 216,068, 746 14.97% 2.32% 0 0 1,082,8 43,918 88.2 0% 二 ...