业绩总结 - 2023年实现营业收入9.93亿元，同比减少2.03%[39] - 2023年归母净利润为3159.50万元，净利润为2647.42万元[23] - 2023年基本每股收益0.017元/股，加权平均净资产收益率20.20%，毛利率31.32%[19] - 2023年经营活动现金流量净额0.58亿元，同比下滑40.61%[70] 财务状况 - 截至2024年4月30日，剩余未偿还负债总额为38316.56万元，需现金偿还32718.42万元[8] - 2022年末资产负债率129.70%，2023年末为69.59%，2024年一季度降至51.65%[10] - 截至2023年末，流动资产18.36亿元，受限资产13.34亿元，可用变现资产5.02亿元[14] - 2023年商誉减值金额为 -559.27万元，占净利润比例 -21.13%[23] - 2023年借款利息费用为16304.36万元，对净利润影响 -40479.76万元[23] 业务数据 - 内容（安全）管理解决方案业务2023年实现收入1.18亿元，同比增长20.97%[39] - 教育产品及管理解决方案业务2023年实现收入8.68亿元，同比减少3.6%[39] - 2023年教育产品销售数量140119件，单价0.29万元，销售总价41024.64万元[53] - 2023年文件管理外包服务项目/合同数量1397个，平均单价5.63万元，销售总价7865.73万元[43] 应收账款 - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额6.03亿元，坏账计提比例74.11%[79] - 公司约2 - 2.3亿应收账款可能无法收回，占超三年账龄应收账款约50%[97] 未来展望 - 预测2024年收入约1至12亿元，营运资金净流量为5000万至6000万[11] - 公司计划2024年融资约2亿元，以公司资产作抵押[9] 其他事项 - 公司主要账户大多已解冻，仍有27个账户冻结，预计2024年清除所有冻结或保全情况[28] - 2023年12月21 - 25日，重整投资人投资款109,674.63万元全部支付至管理人银行账户[34] - 清科基金产品期限到期日为2024年7月17日，到期后公司将与管理人协商决策[169]

问询函相关 - 2024年4月26日收到深交所年报问询函，要求5月15日前回复披露[1] - 5月15日、5月22日申请延期回复[1] - 申请将回复工作延期至6月5日前完成[1] 其他情况 - 董事会就延期回复向投资者致歉[2] - 将加快进度尽快回复披露[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月24日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议推选王遥初女士主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举王遥初女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举王遥初女士为监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-047 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | contact@lanxum.com | ir@doushen.com | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2024年5月24日 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作 需要，为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具 体变更情况如下： ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-044 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全 体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 23 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名， 经全体董事推选，会议由董事窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举窦昕先生担任公司第六届董事 ...

公司治理结构 - 2024年4 - 5月完成第六届董事会、监事会选举及高管聘任[2][5][6][7] - 第六届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第六届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[5] 人员变动 - 聘任赵伯奇为首席执行官，李绍营为常务副总裁等，任期三年[6][7] - 刘辉、金向东、孙光辉、刘静、张彦萍任期届满离任[7][8] - 窦昕不再任CEO仍任董事长，持股378,068,362股；张瑛不再任财务总监仍任董事，持股906股[7][9] 高管信息 - 赵伯奇等多位高管截至目前未持股，无关联关系及违规情形[12][13][15][16][17][18][20][21] - 陈钊2022年10月20日被深交所通报批评[18][19]

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-043 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 1：00－3：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间： 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团 一层会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 现场会议主持人：副董事长王辉先生。 6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，会议形成的 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会，实际召开时间、地点与公告一致[3] - 截止2024年5月20日收市时登记股东或其委托代理人有权出席[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东代理人7人，代表股份655,449,643股，占总股份31.7161%[5] - 参加网络投票股东6人，代表股份1,000,939股，占总股份0.0484％[5] 议案表决结果 - 多个议案同意股数656,450,482股，占比100.0000％，反对100股，占比0.0000％[8][9][10][11] - 《关于未弥补亏损等议案》所有股东和中小股东同意占比均100.0000％[13][14][16] 人员选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工监事总表决同意股份数均为656,316,183股，中小股东同意股份数均为278,247,821股[17][24][27] 会议合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集等均符合相关规定[29][30]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神 教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 36 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 15 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织人员及有关各方开展对《问询函》 相关问题的落实与回复工作。2024 年 5 月 15 日，由于部分回复内容需进一步补 充和完善，公司向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》。现鉴于部分问题仍 需继续补充完善，经公司向深圳证券交易所申请，延期至 2024 年 5 月 29 日前完 成回复工作。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 ...

关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-041 豆神教育科技（北京）股份有限公司 收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部门及人员对问询函涉及的问 题进行逐项落实。鉴于问询函中部分事项尚需进一步补充及完善，公司向深圳证 券交易所申请延期回复《问询函》。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向 深圳证券交易所申请，公司预计将于 2024 年 5 月 22 日前完成相关回复工作并对 外披露。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2024年5月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神 教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 36 号 ...