关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 （1）请测算重整投资人在业务开展方面可提供的资金支 持规模及公司资金使用计划，并说明重整投资人投入的资金 是否有助于公司扩展业务规模、提升盈利能力，同时做好风 险提示。 （2）请结合公司现有直播电商业务变现模式、主播人员 规模、业务盈利能力，说明重整完成后依托产业投资人 IP 效应，扩大直播电商变现模式的实施路径，公司培养直播人 才的实施方案及预期效果，同时做好风险提示。 创业板关注函〔2023〕第 318 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 30 日，你公司披露《重整计划（草案）》 （以下简称《草案》），公告显示你公司以现有总股本为基数， 按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计 转增 11.98 亿股股份。其中，9.02 亿股股份由重整投资人有 条件受让，剩余股份用于清偿债权。我部对此表示关注，请 你公司征询管理人意见后核查并说明以下事项： 1.《草案》显示，产业投资人受让转增股份价格为 0.8 元/股，财务投资人受让转增股份价格为 1.5 元/股，债权人 受让转增股份价 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-097 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于重整计划资本公积转增股本事项实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023年12月18日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或 "法院"）裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划》（以下简 称"重整计划"）。根据重整计划，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下 简称"豆神教育"或"公司"）将以豆神教育现有总股本为基数，按每10股转增 13.8股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生1,198,288,012股股份（最终 转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，豆 神教育的总股本将由868,324,647股增加至2,066,612,659股。 上述资本公积转增的股份1,198,288,012股不向原股东分配，全部用于引入 重整投资人以及清偿债务。其中902,125,385股由重整投资人有条件受让。其中： 产业投资人窦昕及指定主体（如有）受让366,345,33 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价 调整事项的风险提示公告 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划》（以下简称"重整 计划"），本次重整豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育" 或"公司"）资本公积金转增股本的平均价2.39元/股。如果股权登记日公司股票 收盘价高于本次重整豆神教育资本公积金转增股本的平均价2.39元/股，公司股票 按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价， 股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准； 如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于本次重整豆神教育资本公积金转 增股本的平均价2.39元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调 整。 一、法院裁定批准公司重整计划 2023 年 11 月 15 日，豆神教育收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北 京一中院"或"法院"）送达的《 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-096 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《民 事裁定书》（（2023）京01破申280号），裁定受理公司的重整申请。2023年12 月19日，公司收到北京一中院送达的（2023）京01破393号《民事裁定书》，法 院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第10.4.1条的 规定，公司股票交易已于2023年11月16日被叠加实施退市风险警示。若公司出现 《股票上市规则》第10.4.17条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 根据《股票上市规则》第10.4.10条规定："上市公司股票交易被实施退市 风险警示期间，应当每五个交易日披露一次风险提示公 ...

关于调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的 公告 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-095 豆神教育科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整豆神教育资本公积金转增 股本的平均价2.39元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权 登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开 盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于 或等于本次重整豆神教育资本公积金转增股本的平均价2.39元/股，公司股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 2、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整 失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第10.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 3、公司2022年度经审计的期末净资产为负值；同时，公司2020年至2022年 连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-094 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月18日，北京市第一中级人民法院裁定批准《豆神教育科技（北 京）股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），并终止豆神教育科技 （北京）股份有限公司重整程序。重整计划具体内容详见2023年12月19日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司重 整计划》。 一、法院裁定批准重整计划概述 2023 年 11 月 15 日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 280 号），裁定受理 佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。详见公 司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公 告》（公告编号：2 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司管理人 二〇二三年十二月 | 释义 3 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 7 | | 正文 9 | | 一、豆神教育的基本情况 9 | | （一）公司基本情况 9 | | （二）预重整及重整情况 9 | | （三）资产情况 10 | | （四）负债情况 10 | | （五）偿债能力分析 10 | | 二、出资人权益调整方案 11 | | （一）出资人权益调整的必要性 11 | | （二）出资人权益调整的范围 11 | | （三）出资人权益调整内容 11 | | （四）除权（息）处理原则 12 | | （五）出资人权益调整方案的执行效果 13 | | 三、债权分类、调整及受偿方案 13 | | （一）债权分类、调整及受偿的具体方案 13 | | （二）重整和清算状态下债权的受偿情况比较分析 15 | | 四、经营方案 15 | | 五、重整计划草案的表决 19 | | （一）表决分组 19 | | （二）表决机制 19 | | 六、重整计划的执行 20 | | （一）偿债资源来源 20 | ...

2023 年 11 月 30 日，公司制定并公告《豆神教育科技（北京）股份有限公 司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）、《豆神教育科技 （北京）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出 资人权益调整方案》"）。 2023年12月18日，公司第一次债权人会议召开，本次债权人会议表决通过 了《重整计划（草案）》，同日，公司出资人组会议召开，本次出资人组会议 表决通过了《出资人权益调整方案》。 2023年12月18日，北京一中院裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有限 公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）并终止公司重整程序。 根据《重整计划》和《出资人权益调整方案》，豆神教育以现有总股本为基 数，按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生 1,198,288,012 股股份（最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认 的数量为准）。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647 股增加至 2,066,612,659 股。 上述资本公积转增的股份 1,198,288,012 股不向原股东分配，全部用于引入 重整投资人以及清偿 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-093 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一次债权人 会议于2023年12月18日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通过了《豆神教 育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划（草 案）》"）及《豆神教育科技（北京）股份有限公司未来债权人会议召开及表决 形式的方案》（以下简称"《未来债权人会议召开及表决形式的方案》"）。 公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公 司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2023-073），北京市 第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）裁定受理佟易虹对公 司的重整申请，指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人" ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-092 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 豆神教育科技（北京）股份有限公司出资人组会议于 2023 年 12 月 18 日 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次出资人组会议表决通过了《豆 神教育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2023 年 11 月 15 日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 280 号）及《决定书》 （（2023）京 01 破 393 号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大 成律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于法 院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（w ...