证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的部分公 司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或 "公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对李露采取责令 改正措施的决定》（沪证监决[2024]151 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 李露： 你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称"金海运")的业绩 承诺方，存在以下违规行为: 2016 年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015 年 6 月 12 日，天海防务与你就上述收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额作出承诺。 2018 年 4 月 21 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")出具《天海 融合防务装备技术股份有限公司重大资产重 ...

市场扩张和并购 - 天海防务2016年3月完成收购金海运100%股权[2] 业绩总结 - 金海运2015 - 2017年累计净利润较承诺少501.42万元[3] - 业绩补偿义务人应补偿天海防务2363.80万元[3] 其他新策略 - 深交所对李露给予公开谴责处分，其可15个交易日内申请复核[8]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-026 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审 议，所有董事一致选举何旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-027 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 "天海防务"或"公司"）第六届监事 会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 监事会 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 二〇二四年四月十二日 第六届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工 代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第 六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-028 天海融合防务装备技术股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 第 1 页 关于调整公司组织架构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运 营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公 司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构如下： ...

会议安排 - 2024年3月25日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年3月27日公告召开股东大会通知[6] - 2024年4月11日14:45在上海松江现场开会，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17名，代表股份231,630,450股，占比13.4043%[10] - 现场4名代表9,513,850股，网络13名持有222,116,600股[10][11] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工监事选举通过，同意率超99%[19][20][21][27][28][32][33][34]

特别提示： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-021 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届监事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮 件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主 持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议 案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监 事会换 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-023 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名黄强先生、李晨先生、龚 臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举第六届监事会非职工监事候选人的 提名议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与职工监事周清女士、 柳小军先生共同组成公司第六届监事会。任期自股东大审议通过之日起三年。 为确 ...