招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票项目 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 1 | 月-2023 | 年 | 12 | 月 | | | 现场检查时间：2024 4 | 年 | 月 2 | 日-2024 | 年 | 4 | 月 | 日 4 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | --- | --- | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段（1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅 | 2023 年度董事会、监事会、股 | | 东大会材料以及 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-030 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议决议，公司定于2024年5月24日（周五）下午14:00召开公司2023年度股 东大会。 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月2 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周 三）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-031 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，独立董事王竹泉先生， 副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书杨坤女士，保荐代表人李莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日 （周五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 青岛特锐德电气股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金 （一）募集资金承诺投资情况 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实 际募集资金净额为 990,762,252.99 元。 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且 其已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户中，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目 特锐德持续督导 ...

董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000387 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特锐德董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，特锐德于 2023 年 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-026 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、合同资产、应收款项、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 合同资产、应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对 可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子 ...

特锐德持续督导文件 总结报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目持续督导之 保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27174000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 法定代表人 | 霍达 | | 联系人 | 李莎、贾音 | | 联系电话 | 0755-8294 3666 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-024 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不 超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对 象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民 币1.00元，发行价格为人民 ...

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导期间 培训工作报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规的要求对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐 德"、"公司"），于 2024 年 4 月 19 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 特锐德持续督导文件 培训工作报告 （一）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （二）培训人员：李莎 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：上市公司规范运作以及典型案例解析、新公司法解读、募 集资金存放与使用等 （六）培训内容： 保荐机构通过现场结合远程线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员进行了培训，本次培训着重介绍了监管机构关于信息披露要求、 股份增减持、杜绝内 ...