招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导期间 培训工作报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规的要求对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐 德"、"公司"），于 2024 年 4 月 19 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 特锐德持续督导文件 培训工作报告 （一）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （二）培训人员：李莎 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：上市公司规范运作以及典型案例解析、新公司法解读、募 集资金存放与使用等 （六）培训内容： 保荐机构通过现场结合远程线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员进行了培训，本次培训着重介绍了监管机构关于信息披露要求、 股份增减持、杜绝内 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000239 号 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占 | | 1-2 | | | 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、青岛特锐德电气股份有限公司 年度非经营性 | 2023 | | | | | | 3-4 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000239 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛特锐德电气股份有 限公司（以下简称"特锐德"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 二、2023 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人常欣，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任 即墨市通济街道办事处团委书记、青岛市发改委投资处副处长、青岛市发改委青 岛市金融办资本市场处处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司总经理、 蓝海基金工场（青岛）有限公司执行董事、青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立 董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，兼任青岛证券与期货业协 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全部股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2023 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司董事会审计委员会 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1987 年 12 月，注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，执行事务合伙人为王晖。2023 年度末 合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-023 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止，公司合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 2,206,447,717.68 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 3,499,388,554.56元，盈余公积181,603,017.01元；截至2023年12月31日止，母公司可 供分配利润为1,220,676,792.90元，年末资本公积金余额1,983,307,459.33元，盈余公 积181,603,017.01元。 结合2023年度经营与财务状况及2024年发展规划，公司董事会经研究决定2023 年度利润 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其 已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 继续使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐 德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 不存在重大遗漏。 （三）公司内部控制的原则 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，对特锐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身经营特点，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制 的设计与运行的有效性进行评价。 （二 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-021 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议于2024年4月23日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2023年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定 信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-027 青岛特锐德电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 首席合伙人：王晖 和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 和信会计师事务所 2022 年度经审计的收 ...