活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司治理等问题沟通交流[1]

公司治理 - 公司第八届董事会及监事会2025年5月11日任期届满[1] - 董事会及监事会延期换届，各专门委员会和高管换届顺延[1] - 换届前第八届成员及现任高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

2024年监事会工作 - 列席或出席董事会和股东会，监督决议执行[2] - 召开3次会议，审议多项报告议案[2][3] 2024年公司情况 - 财务报告获标准无保留审计意见[4] - 关联交易定价合理，内控完善无违规[5] 2025年展望 - 督促公司提高规范运作，完善治理结构[6]

会计政策变更 - 公司自2024年12月《企业会计准则解释第18号》印发日起执行[1] - 变更后按解释第18号要求执行，未变更部分按前期规定执行[2][3] - 本次变更无需董事会和股东会审议，对财务无重大影响[1][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[5]

其他新策略 - 公司拟申请不超等值25亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年度股东会批准至2025年度股东会新决议[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备58,993,325.79元[1] - 计提减值准备减少公司净利润40,501,833.98元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提449,855.83元[3] - 其他应收款坏账准备计提3,605,114.76元[3] - 存货跌价准备计提54,938,355.20元[3] - 存货账面金额511,509,774.24元，可收回金额450,431,152.28元[7]

2024年情况 - 董事会召开9次会议，审议通过34项议案[2] - 召集召开4次股东会，审议通过18项议案[3] - 各委员会召开不同次数会议[4] - 通过指定平台发布83篇公告[5] 2025年规划 - 推进完成经营目标，筹划“十五五”规划编制[6] - 修订《公司章程》等制度，完善治理机制[6] - 推进市值管理，探索资本运作路径[7] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润34,540,564.55元，未分配利润483,904,313.48元[4] - 2024年度母公司报表净利润6,552,943.63元，未分配利润 - 19,035,479.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润34,793,133.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因母公司可供分配利润为负[8] - 2024年控股子公司向母公司现金分红1,818.38万元[8]