证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议） 决议公告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十三次会议（临时会议），于 2025 年 2 月 19 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 2 月 27 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议确认主责主业的议案 为聚焦主责主业，提升公司核心竞争力，结合公司发展规 划，拟确认主责为：积极践行一带一路倡议，服务海洋强省建 设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产品加工、冷储和贸易协同 发展，推动技术创新和全产业链融合，打造成为国内一流的远 洋渔业产业集团。拟确认主业为：海洋渔业开发。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01 1.关于审议聘任董事会秘书的议案 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二 十二次会议（临时会议）决议； 2.董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-39 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 一、获取政府补助的基本情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"中鲁远洋 公司"或"公司"）及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限 公司（以下简称"中鲁海延公司"）根据已收到青岛市海洋发 展局《关于 2024 年国际履约能力提升补助资金公示的通知》, 应获得政府补助资金人民币 6,202.05 万元，占公司最近一期 经审计净利润的比例是 156.62%，其中，公司应获得补助资金 人民币 2,206.77 万元，中鲁海延公司应获得补助资金人民币 3,995.28 万元。本次实际收到政府补助资金合计人民币 633.13 万元，剩余部分尚未实际收到，具体情况见下表： 政府补助明细表 单位：人民币万元 | 是否与 | 本次实 | 是否 | 获得补 | 获得补助 | 本次实际 | 公司日 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-38 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议（临时会议） 并于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意 在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人 民币 75,407 万元，其中对资产负债率高于 70%的公司担保额度为 不超过人民币 2.4 亿元。担保期限自公司 2024 年第三次临时股 东大会审议批准之日起至召开 2024 年度股东大会作出新的决议 之日止。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限 公司（以下简称"中鲁产投公司"）与国家开发银行青岛市分行、 交通银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青 岛高科园支行、中国农业银行股份有限公司 ...

公司治理与投资者关系 - 公司始终坚持积极稳健发展主营业务，持续提升核心竞争力，以良好的业绩支撑公司的内在价值 [2] - 公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配 [2] - 公司将不断强化市值管理工作，拟研究制定市值管理相关制度和估值提升计划，推动股价合理反映公司投资价值 [3] 财务与分红 - 由于多年来母公司报表可供分配利润为负，根据相关规定不满足分红条件，导致公司多年未分红 [3] - 经过公司多年的努力，母公司报表可供分配利润为负的情况已有大幅好转 [3] - 公司拟研究市值管理制度是否包含股份回购 [4] 再融资与股权激励 - 公司如有再融资计划，将按照监管要求及时披露 [2] - 公司目前没有股权激励计划 [3] 市值管理与股价 - 公司长期破净，将研究制定市值管理相关制度和估值提升计划 [3] - 公司股价严重破净，建议公司高管增持公司股份，增加持股信心 [4] 其他 - 公司目前没有成熟的B转A计划或方案 [3] - 公司正积极与相关部门沟通发放渔业补贴事宜，如收到相关补贴，将及时履行信息披露义务 [4]

活动相关 - 公司为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司[1] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流[1]

业绩数据 - 2023年公司总资产为20.481351亿元，营业收入为11.452524亿元，总利润为4482.46万元[30][33] - 2023年研发投入327.66万元人民币[156] - 2023年远洋渔业企业绩效评估在山东省排第二，在青岛排第一[126] 资源情况 - 公司拥有27艘远洋渔船，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[40] - 公司拥有8艘大型远洋运输船，服务区域覆盖三大洋及南北美部分海域[41] - 近海捕捞板块有77艘专业近海渔船[58] 产品业务 - 冷藏加工贸易板块加工二十多种金枪鱼品种，产品主要出口日本、欧盟、韩国等[37] - 打造超40款金枪鱼产品，构建涵盖生鲜、熟食、保健品和护肤品的产品生态[66] 市场策略 - 采用“双线”销售和“百城千点”战略激活国内市场[68] 重大事件 - 2023年1月13日公司购买一艘冷藏运输船“SEA BLAZER”[48] - 2023年3月9日两艘新建大型现代金枪鱼围网船“泰龙7”和“泰龙9”交付[48] - 2023年4月和5月及6月，两艘新建冷冻拖网渔船“鲁青远渔367”和“鲁青远渔368”下水[55] 荣誉奖项 - 2023年7月26日和11月16日，公司当选中国海外渔业协会副会长单位[53] - 2023年12月，中鲁金枪鱼科普博物馆获“山东省国资委关心下一代教育基地”称号[54] - 公司荣获“2022山东社会责任企业”称号[49] 环保相关 - 2023年公司未因环境问题受罚[79][87] - 截至2023年底，公司使用低硫油比例达100%[81] 认证检查 - 2023年4月公司成功获得欧洲IFS认证[139] - 2023年9月中鲁食品通过韩国检查团工厂检查，推动产品出口韩国[128] 员工情况 - 员工总数918人，30岁以下105人、31 - 50岁555人、50岁以上258人[174] - 本科学历及以下794人，硕士学历25人[174] - 2023年员工劳动合同签订率100%[173] 未来展望 - 中鲁海洋创新产业园预计2025年投入运营[60]

业绩数据 - 2023年资产总额为204,813.51万元[26] - 2023年营业收入为114,525.24万元[26] - 2023年利润总额为4,482.46万元[27] - 2023年研发投入为327.66元[139] - 内控标准产品合格率为99.30%[116] - 2023年投诉事件为4件[155] 运营数据 - 从事远洋捕捞的船共27艘，含14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[30] - 有8艘大型远洋运输船舶，服务航区覆盖多海域和港口[30] - 2023年1月购置1艘冷藏运输船“新懋远”轮[39] - “泰隆9”轮单船月产量达2000吨[43][44] - 研发人员数量为20人[148] - 员工总数为1634人，男性918人，女性716人[159] - 2023年新进员工数量为50人[162] 未来展望 - 中鲁海洋创新产业园预计2025年投入运营[46] 产品研发 - 开发出40余款适合中国人习惯的金枪鱼产品[50] - 深化科技赋能研发，建立多元立体金枪鱼产品体系[50] 市场扩张 - 2023年5月与鲁商银座集团举行战略合作仪式[39] - 2023年9月中鲁食品通过韩国检查团验厂，推动出口韩国[111] 新策略 - 坚持“双线”销售、“百城千点”战略激活国内市场[52] - 践行绿色发展理念，加强能源和水资源管理[65] - 通过船舶节能技术改造等提高船舶能效管理，降低成本[85] - 以新型能源替代传统能源，降低成本并增加营收[85] - 打造绿色船舶，提高营业收入[85] - 执行海域养护管理措施下的配额制度，参与海洋保护区建设[89] - 开展生物多样性监测和研究，了解捕捞对生态影响[89] - 设置捕捞季节和限制捕捞量，实施休渔制度[91] - 采取节约用电等绿色办公措施[96] - 建立产品可追溯系统确保全程可追溯[119] 资质认证 - 2023年4月获欧洲IFS“续签证”[118] - 2023年5月通过LRQA审核小组BRCGS与MSC认证突击审核，获A+级认证[117] 商标版权 - 截至2023年成功注册85个商标及4个中鲁金枪鱼图形版权[144]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.54亿元，同比增长39.50%；年初至报告期末8.39亿元，同比增长18.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2033.49万元，同比下降48.27%；年初至报告期末276.11万元，同比下降90.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.39亿元，较上期7.08亿元增长18.48%[10] - 2024年前三季度营业总成本8.47亿元，较上期6.99亿元增长21.20%[10] - 2024年前三季度营业利润为 -511.32万元，上期为3587.71万元[11] - 2024年前三季度净利润为 -679.01万元，上期为3510.29万元[11] - 归属于母公司股东的净利润为276.11万元，上期为2911.01万元[11] - 少数股东损益为 -955.12万元，上期为599.29万元[11] - 综合收益总额为 -963.67万元，去年同期为4251.19万元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益10.30亿元，较上年度末增长0.07%[2] - 2024年第三季度末资产总计20.63亿元，较上期20.48亿元增长0.74%[8] - 2024年第三季度末负债合计7.81亿元，较上期7.57亿元增长3.26%[8] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.82亿元，较上期12.92亿元下降0.72%[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计348.86万元；年初至报告期期末613.16万元[3] 财务科目变动原因 - 预付款项较上年度末增长111.19%，主要因本期预付货款增加[5] - 其他应收款较上年度末增长54.06%，主要因本期应收其他业务款项增加[5] - 财务费用年初至报告期末较上年同期增长209.54%，主要因本期汇兑净损失增加[5] - 其他收益年初至报告期末较上年同期下降89.75%，主要因上年同期收到国际履约能力提升补助资金[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长77.66%，主要因本期购建固定资产支付的现金减少[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降107.28%，主要因本期借款收到的现金减少[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9302名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为47.25%，持股数量为125731320股[6] - 陈天明持股比例为2.16%，持股数量为5760427股，为前10名流通股股东之一[6] 资产项目期初与期末数据 - 期末货币资金为216334786.93元，期初为262127423.03元[7] - 期末应收账款为42345263.40元，期初为48424004.91元[7] - 期末预付款项为55177423.75元，期初为26126976.75元[7] - 期末其他应收款为10162968.74元，期初为6596879.89元[7] - 期末存货为538503405.95元，期初为495699535.13元[7] - 期末其他流动资产为8150876.53元，期初为14384969.64元[7] - 期末长期股权投资为969451.15元，期初为1414031.32元[7] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用122.77万元，较上期95.65万元增长28.35%[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0104元，去年同期为0.1094元[12] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.18亿元，去年同期为7.82亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1242.97万元，去年同期为1418.58万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3730.39万元，去年同期为 -1.67亿元[14] - 取得借款收到的现金为3418万元，去年同期为1.83亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1218.04万元，去年同期为1.67亿元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为52.79万元，去年同期为72.67万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -3652.68万元，去年同期为1512.95万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，去年同期为2.42亿元[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名[2] 议案通过 - 通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案，5票同意[3] - 通过《2024年第三季度报告》议案，5票同意[3]