证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-28 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"或 "中鲁远洋公司"）2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十 八次会议（临时会议），审议通过了《关于审议公司合并报表 范围内担保额度的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间 相互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资 产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主 要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请 综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开 展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新 增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不 限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代 表人或法定代表人书面授权的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 总体出席会议股东代表股份数125,861,320，占比47.30%[5] 议案审议结果 - 修订《公司章程》及变更法定代表人议案，各类型股东同意票比例均为100%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，总体同意票数125,861,320，比例100%[8] 其他事项 - 公司法定代表人变更为董事、总经理王欢先生[8] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[8]

（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次临时会议6月20日通知、24日召开[2] - 会议由董事长梁尚磊主持，5名董事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》[3] - 议案表决5票同意，需提交股东大会审议[4] - 公告编号为2024 - 28[4]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-24 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七 次会议（临时会议）决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十七次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 5 日以 电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 6 月 7 日以通讯 方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事 长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-25）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年6月24日（星期一）15:00 2.网络投票时间:2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 董事会4月26日刊登召开股东大会通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会总体股东5人，代表股份126,068,420股，占比47.38%[4] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.38%[4] 表决情况 - 总体情况表决同意票数125,991,320股，占比99.94%[7] - 中小投资者表决同意票数260,000股，占比77.13%[7] - 审议续聘审计机构议案总体同意票数占比99.94%[8] - 审议申请综合授信额度议案总体同意票数占比99.94%[8] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月30日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间. 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 ...

公告信息 - 公司2024年4月26日发布召开2023年度股东大会通知[1] - 2024年5月28日发布更正公告[7] 内容更正 - 原授权委托书议案年份为2022年，更正为2023年[3][5] - 除年份更正外原公告其它内容不变[6] 歉意声明 - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[6]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：梁尚磊 主管会计工作的负责人： 傅传海 会计机构负责人：雷立新 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...