会议决议 - 2024年5月14日召开第十届董事会第二次会议[3] - 重新任命高级管理人员及证券事务代表提案通过[5][7][8][13][16] - 发布2023年ESG报告提案通过[17] 人员信息 - 介绍史蒂夫·霍金斯等人员履历[20][23][27][30] - 上述人员无股份关联且符合任职资格[21][22][25][26][28][29][31][32]

仲裁信息 - 2024年5月8日公司收到仲裁受理通知[5] - 申请人为ADAMA Ltd.，被申请人为江苏辉丰[8] - 仲裁尚未开庭，对公司损益影响无法可靠计量[4] 财务数据 - 2021 - 2023年农易业务平均年毛利润基准860万元[9] - 2021 - 2023年ADAMA Huifeng农易年均毛利润363.5706万元[9] - 公司请求江苏辉丰支付价格调整款6453.5827万元[9][14] 其他请求 - 公司请求支付未按时付款损失赔偿[15] - 公司请求被申请人承担15万美元律师费[16]

独立董事任职条件 - 需有五年及以上法律、经济、会计等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[8] - 为持股5%以上股东工作的人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[10] - 近36个月内被交易所公开谴责或通报批评3次以上不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会和持股1%以上股东可提名[11] - 连续任期不得超过六年[16] 独立董事权利行使 - 行使部分权利需全体独立董事二分之一以上同意[27] - 相关事项经全体独立董事多数同意后提交董事会审议[31] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15天[38] - 工作记录及公司提供信息保存至少10年[41] - 向年度股东大会提交含参会次数的年度工作报告[42] - 年度工作报告不晚于发布年度股东大会通知时披露[46] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供必要工作条件和团队支持[48] - 保证独立董事享有与其他董事相同信息权[50] - 及时发送董事会会议通知并提供信息，材料保存至少10年[51] - 承担独立董事履职相关费用[54] - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东大会审议批准并在年报披露[55] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明、请求配合，未消除可向证监会和深交所报告[53] - 履职涉及应披露事项，公司未及时披露可直接申请或报告[54]

候选人任职资格 - 有超五年法律、经济等专业工作经验[29] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前10大股东自然人股东[34] - 候选人及直系亲属未受雇于持股超5%股东且不在前5大股东任职[37] - 过去36个月未受证券期货犯罪刑事或行政处罚[50] - 过去36个月未被证券交易所公开谴责或批评超三次[55] - 担任独立董事的国内上市公司数量不超三家[60] - 在公司担任独立董事不足连续六年[63]

委员会构成 - 薪酬与评估委员会由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 成员由董事会主席等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议原则上提前三天通知，全体同意可豁免[17] - 需至少三分之二成员出席，决议多数成员投票通过[18] - 成员接受委托出席，每人最多接受一名委托，独董指定独董代表[19] 薪酬审批 - 董事薪酬计划先经董事会批准，再提交股东大会审议[13] - 高管薪酬计划提交董事会批准[13] 委员会职责 - 负责制定评估标准、薪酬政策和计划并提建议[10] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] 支持与生效 - 人力资源部提供专业支持，证券与法务部协调日常工作[9] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[27]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举牛利民为第十届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 牛利民1967年出生，现任安道麦荆州基地总经理[7] - 毕业于吉林化工学院，主修有机化学，90年代开启职业生涯，为高级工程师[8] 持股与关联情况 - 截至公告日，牛利民未直接或间接持有公司股份[9] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[9] 合规情况 - 牛利民未受中国证监会和深交所处罚，非失信被执行人，符合任职资格[10]

董事会提名 - 公司董事会提名杨光福为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人要求 - 被任命后按要求参加培训并获取证明[14] - 本人及直系亲属持股不超已发行股份1%[34] - 不被持股超5%股东直接或间接聘用[36] - 过去36个月无相关刑事处罚或行政处罚[48] - 过去36个月未被交易所公开谴责或批评超三次[53] - 过去12个月未因缺席会议被罢免或替换[56] - 担任独立董事的国内上市公司不超三家[58] - 在公司连续担任独立董事少于六年[60] 声明责任 - 提名者保证声明真实准确完整并承担法律责任[64]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议时间为2024年5月13日，现场14:30开始，网络分时段投票[5] - 会议地点为中国北京朝阳朝阳公园南路10号A7号楼6层[8] 会议相关规则 - 会议登记日为2024年5月8日，B股股东4月30日前买股才有投票权[6] - 提案3 - 5选举采用累积投票制，中小股东投票单独统计披露[11][13] 投票信息 - 现场会议登记时间为2024年5月10 - 11日9:30 - 16:30 [18] - 网络投票代码为“360553”，缩写为“ADAMA投票”[29] 授权书 - 授权书自签发日生效，至股东大会结束[37]

候选人声明 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司超1%股份，不在前10大股东之列[35] - 本人及直系亲属未受超5%股份股东雇佣，不在前5大股东任职[38] - 过去36个月未受证券期货犯罪刑事或行政处罚[51] - 过去36个月未被证券交易所公开谴责或批评超3次[56] - 担任独立董事的国内上市公司数量（含该公司）不超3家[61] - 在公司连续担任独立董事不足6年[64] - 具备上市公司运营知识，有超5年专业工作经验[30] - 本人、直系亲属和主要社会关系不是公司相关员工[33] - 过去12个月未出现第17至22条所述情形[45] 提名条件 - 被提名为会计专业人士应至少为注册会计师等并满足相应条件[31]

会议决策 - 2024年4月25日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过多项提案[3] - 第一季度报告提案以5票赞成通过[4] - 提名非独立董事和独立董事候选人提案通过，待批准[5][7] - 修订独立董事政策等提案通过，部分待股东批准[10][13] - 子公司拟申请2亿美元信贷额度提案通过，待股东批准[15] 其他安排 - 召集2024年第一次临时股东大会于5月13日召开[17] 人员情况 - 自2023年12月起，杨教授担任公司独立董事[48] - 杨先生符合任职资格[50]