会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月12日召开，3名监事参会[3] - 2024年监事会共召开5次会议[5] 提案通过情况 - 2024年监事会工作报告等多项提案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[4][10][12][13][14][16]

业绩总结 - 2024年公司净利润亏损29.03204亿元[8] - 2024年末合并报表留存收益16.80382亿元，报表留存收益7.79972亿元[10] - 2024年不进行现金或股票分红，不转储备入股本[9] 未来展望 - 2025年拟聘毕马威华振为审计机构[17] - 2025年预计开展衍生品套期保值，单日未平仓合约不超50亿美元[30] 其他新策略 - 董事会批准制定公司估值提升计划[24] - 董事会批准修订套期保值管理政策[26][27] 会议相关 - 董事会通过多项提案，部分需股东批准[4][6][11][12][13][15][16][18][20][21][22][25][28][34] - 2024年度股东大会2025年4月7日召开，将表决多项提案[35] - 2024年多项提案经多委员会审议通过[36][37]

业绩总结 - 2022年净利润6.09391亿元，2023年亏损16.05887亿元，2024年亏损29.03204亿元[8] - 过去3个会计年度平均净利润亏损12.999亿元[10] 分红情况 - 2022年现金分红6290.5万元，2023年和2024年无现金分红[8] - 过去3个会计年度累计现金分红6290.5万元[10] 预案审批 - 2025年3月10 - 12日审计、独立董事、董事会和监事会分别批准2024年股息分配预案[13][14][15][16]

财报与路演安排 - 公司2024年年报公告日期为2025年3月14日[3] - 2025年3月18日17:30 - 18:30举办2024年四季度和全年业绩线上路演[3] 路演相关信息 - 路演语言为英语，提供中文翻译[4] - 总裁、首席执行官、首席财务官等参加[5] - 在同花顺路演平台和Roadshowing.com直播[6] 投资者参与方式 - 可通过同花顺App等方式参会[6][7] - 2025年3月17日18:00前邮件或电话提问，也可现场提问[8] - 公司回应投资者普遍感兴趣的问题[8]

诉讼情况 - 公司涉及诉讼，被列为被告之一[3] - 原告要求三被告共担投资损失916,135元及诉讼费[4] - 诉讼于2025年2月5日受理，尚未开庭[7] 影响与应对 - 结果不确定，暂无法预测对损益影响[5] - 公司将维护权益，及时披露信息[13]

审计委员会构成 - 由四名非公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 成员由董事长、二分之一及以上独立董事或三分之一及以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[19] - 需至少三分之二成员出席，成员一票，决议多数通过[20] - 可举手或投票表决，也可通讯方式召开[23] 职责与工作流程 - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计师[8] - 指导监督内部审计部门工作，审核年度计划[10] - 财务和内审部门提供财务书面信息[14] - 内审报告审计会审议，决议提交董事会[15] - 会议有记录，提案和表决结果书面提交董事会[25]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[3] 委员会构成 - 提名委员会由4名董事组成，3名为独立董事[6] 成员产生 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责权限 - 负责制定选拔标准和程序，提名罢免等[12] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二成员出席，多数投票通过[20][21]

委员会组成与选举 - 薪酬与评估委员会由四名董事组成，含三名独立董事[5] - 成员由董事会主席等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[17] - 至少三分之二成员出席，决议多数投票通过[18] - 成员接受委托出席，独立董事委托另一名独立董事[19] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划先董事会批准，再股东大会审议[13] - 高管薪酬计划提交董事会批准[13] 支持与协调 - 人力资源部提供专业支持，证券与法务部协调日常工作[9] 其他 - 可聘请外部机构，费用公司承担[21] - 会议纪要由证券与法务部保存[23] - 规则自董事会审议通过生效[27]

会议相关 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年12月30日召开，6名董事参会[3] - 关于修订委托管理协议提案经审议通过，相关董事回避表决，3票赞成[14] 协议签订 - 公司拟与先正达、扬农化工分别签订委托管理协议并完善条款[4][5] - 与先正达协议使重叠产品纳入委托业务范围[5] - 两份协议均增加受托方优先权条款[6][9] - 与扬农化工协议初始期限三年，到期自动延长一年[10] 人员任命 - 董事会批准黄景生担任委员会成员及提名委员会主席[15] - 明确审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主席[16][17]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，2024年12月18日通过召集提议[3] - 股东可现场或网络投票，重复投票以首次为准[4] 会议时间 - 现场会议2025年1月3日14:30开始，网络投票同日进行[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票系统9:15 - 15:00[5] 会议登记 - 登记日为2024年12月30日，B股股东2024年12月25日及之前买股才可投票[6][7] - 现场登记日期为2024年12月31日和2025年1月2日9:30 - 16:30[12] 会议提案 - 全资子公司为其子公司提供担保，已获第十届董事会第八次会议通过[9] 投票信息 - 网络投票代码为“360553”，缩写为“ADAMA投票”，非累积投票提案有赞成、反对和弃权选项[21] 授权说明 - 授权书授权他人参加2025年1月3日股东大会并投票，自签发日生效至会议结束[28][29]