董事会提名 - 公司董事会提名葛明为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需有超五年法律等相关专业工作经验[32] - 若为会计专业人士需为注册会计师等并满足相应条件[33] - 候选人及其直系亲属和主要社会关系非公司及其关联公司员工[35] - 候选人及其直系亲属直接或间接持股不超公司已发行股份的1%，且非前十大自然人股东[37] - 候选人及其直系亲属未受持股超5%股东雇佣，且不在前五大股东处任职[39] - 候选人过去36个月未受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[51] - 候选人近36个月未被证券交易所公开谴责或批评超三次[56] - 候选人担任独立董事的国内上市公司数量不超三家[62] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[64]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[6] 成员产生 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责范围 - 负责制定选拔标准和程序，提名罢免等[12] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二成员出席，多数投票通过[20][21]

会议情况 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年4月25日召开，3名监事参会[3] - 会议审议通过确认2024年第一季度报告提案[4][5] 人员提名 - 会议审议通过提名刘建华和袁媛为第十届监事会非职工代表监事候选人提案[7][9] - 提名提案将提交2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[8]

报告与路演安排 - 2024年4月26日公布第一季度报告[3] - 4月30日16:00 - 17:00举办第一季度业绩线上路演[3] 路演相关信息 - 英语进行并同步翻译中文[4] - 高管参加，在同花顺和Roadshowing.com直播[5][6] - 投资者多种方式参会及提问[6][7][9]

会议信息 - 2024年4月16日14:30召开现场会议，线上投票时间为同日9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 21名股东参会，代表18.66亿股，占公司总股份的80.0966%[8] - 5名B股股东参会，代表64.13万股，占公司总B股的0.4199%[9] - 20名中小股东参会，代表3796.09万股，占公司总股份的1.6294%[10] 提案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》等多个提案赞成股数约18.65亿股，占比超99.9%[12][15][19][22][26] - 聘请审计机构提案赞成股数18.65亿股，占99.9261%[29] - 某提案赞成36,634,986股，占96.5072%；反对1,325,912股，占3.4928%[33] - 2023监事会工作报告等提案赞成率超96%[36][40] 选举结果 - 刘洪生当选公司非独立董事[42]

董事会会议 - 公司第9届董事会第32次会议于2024年4月3日以传阅决议方式召开，5名董事参与表决[3] 人事变动 - 埃里克·菲尔瓦尔德先生因先正达集团安排辞去公司董事及战略委员会成员职务[4] - 先正达集团提名刘洪生先生为公司非独立董事[7] 提案审批 - 非独立董事提名提案经董事会批准提交2023年度股东大会审批[8] - 提案以5票赞成通过，将提交股东大会审批[11]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月16日14:30召开[3] - 会议登记时间为2024年4月12日和15日9:30 - 16:30[22] - 网络投票时间为2024年4月16日9:15 - 15:00[11] 股权与提案 - 控股股东先正达集团持股1,828,137,961股，占比78.47%[6] - 临时提案提名刘洪生为董事，将提交大会审议[5] - 会议有9项提案已通过相关会议审议[17][18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2024年财报和内控审计机构[3] - 2024年3月25日董事会5票同意续聘，需股东大会审议通过[21][22] 审计费用与业务数据 - 2023年德勤华永收公司审计服务费315万元[4] - 2022年德勤华永营收42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[9] - 2022年为60家上市公司提供年报审计，收费2.75亿[9] 德勤华永规模与资质 - 2023年底有213名合伙人、5774名员工和1182名注册会计师[8] - 累计职业保险赔偿限额超2亿[10] 德勤华永合规情况 - 过去三年受到1次行政处罚和2次行政监管措施[12]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润为-16.05887亿元[9] - 2023年末合并报表留存收益46.70027亿元，财报留存收益6.27609亿元[11] - 2023年不进行现金或股票分红，不转储备入股本[10] 决策事项 - 董事会通过2023年年度报告及摘要提案[4] - 董事会通过2023年财务报表提案[7] - 董事会通过2023年内部控制自我评价报告提案[13] - 董事会通过高级管理人员薪酬提案[18] - 重新聘请德勤为2024年审计机构[19][20] - 董事会通过2024年日常关联交易预计提案[22] - 董事会通过实现控股子公司业绩承诺提案[24]

业绩总结 - 2023年销售额32,779,456千元，2022年为37,381,915千元[9] - 2023年销售扣除总额49,068千元，2022年为76,542千元[9] - 2023年扣除后销售额32,730,388千元，2022年为37,305,373千元[9] 财务审计 - 审计机构2024年3月25日对2023年财报出具无保留意见[3] - 审计未发现2023年销售可扣除项目报表与审计内容重大不一致[5]