会议信息 - 公司第10届监事会第6次会议于2025年8月25日召开[3] - 会议通知于2025年8月20日邮件发送给全体监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要提案[4] - 监事会确认报告编制审核合规，内容真实准确完整[4] - 提案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[5] 公告发布 - 公告于2025年8月27日发布[6]

会议相关 - 公司第10届董事会第14次会议于2025年8月25日召开，6名董事均出席[3] 提案通过 - 2025年半年度报告及摘要提案以6票赞成通过[4] - 中化财务有限公司2025年半年度风险评估报告提案，相关董事回避后以5票赞成通过[5][6][7] - 调整盖尔·阿里·希利薪酬并给予绩效奖励提案以6票赞成通过[8]

诉讼情况 - 公司是诉讼一审被告、二审被上诉人之一[3] - 原告要求三被上诉人共同赔偿投资损失916,135元及诉讼费用[4] - 2025年2月自然人以证券虚假陈述责任起诉三被告[7] 判决进展 - 2025年8月4日武汉中院一审判决驳回原告诉讼请求，费用原告承担[8] - 原告不满上诉，要求撤销原判、发回重审或改判[10] 影响情况 - 二审未开始，判决及对公司利润影响不确定[5,12] - 截至公告日，公司及子公司无其他应披露未披露诉讼或仲裁事项[11]

业绩公告与路演安排 - 2025年半年报公告日期为8月27日[3] - 8月27日下午3:00 - 4:00举办半年业绩线上路演[3] 路演相关信息 - 路演语言为英语，有中文同声传译[4] - 总裁兼CEO、CFO等人员参加[5] - 在同花顺路演平台和Roadshowing.com直播[6] 投资者参会与提问 - 投资者可通过三种方式参会[6][7] - 可在8月27日上午12:00前邮件或电话提问[9] - 也可在会议期间在线提问[9]

诉讼情况 - 2025年2月原告以证券虚假陈述责任起诉公司等三被告[6] - 原告要求三被告承担投资损失916,135元及诉讼费用[4] - 2025年8月4日武汉中院一审驳回原告诉讼请求，费用原告承担[10] 后续影响 - 判决对公司当前及未来利润无影响[4][12] - 原告不服可15日内上诉[14]

董事会决议 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月12日通过视频和现场方式召开 会议通知已于6月9日通过邮件发送给全体董事 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过了公司高管2025-2027年激励计划及2025年授予方案 该方案依据公司高管薪酬政策制定 同时涉及总裁兼首席执行官Ga?l Ali Hili的保险事宜 [2] - 关联董事刘洪生回避表决 该议案以5票同意 0票反对 0票弃权获得通过 议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议 [3] 公司治理 - 公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确 完整 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 董事会决议公告编号为2025-23 发布时间为2025年6月13日 [1][3]

公司决策 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月12日召开[3] - 董事会批准公司高级管理人员2025 - 2027激励计划[4] - 与总裁兼首席执行官Gaël Ali Hili保险相关提案以5票赞成通过，刘洪生回避表决[4] 公告信息 - 相关公告于2025年6月13日发布[8]

董事会决议 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开 符合相关法律法规及公司章程要求 6名董事全部参与表决 [2][3] - 会议审议通过子公司债券回购计划 旨在优化债务结构并降低整体融资成本 回购金额上限为3亿美元 [3] 债券回购计划 - 回购标的为全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd发行的部分债券 可通过特拉维夫交易所或场外市场进行 具体执行视市场条件而定 [3] - 每份债券最高回购价格为1 466以色列新谢克尔 回购期限为董事会决议通过后一年 [4] - 资金来源包括公司自有资金及未使用的银行/关联方贷款授信额度 [4] 授权管理 - 董事会授权子公司管理层对回购计划相关事项作出决策 包括签署法律文件及债券管理等 [5] - 该议案获6票全票通过 独立董事专门会议已出具认可意见 [5]

债券回购计划 - 公司批准海外子公司最高3亿美元债券回购计划[4] - 每只债券最高回购价1.466以色列新谢克尔[5] - 回购期限为董事会决议后一年[5] - 资金来源含内部资金及未使用贷款或信贷额度[5] 会议情况 - 第十届董事会第十二次会议2025年5月27日传阅召开[3] - 6名董事均参与传阅[3] - 独立董事专门会议审议通过提案[8] 决策授权 - 董事会授权管理层决策并签署文件[6] 投票结果 - 提案以6票赞成、0票反对、0票弃权通过[6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月28日[8]

担保情况 - 为全资子公司安邦担保不超1.6亿元贷款，为控股子公司ADAMA Huifeng担保不超1.53亿元债务[3][4] - 安邦1 - 3月营收4.8512亿元、净利润2654万元[7][9] - ADAMA Huifeng 1 - 3月营收4.5981亿元、净利润2021万元[10][12] - 新增担保后余额50.6721亿元，占最新审计净资产约26.68%[20]