楚天龙股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，未反馈或不同意，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，未反馈或不同意，股东可向审计委员会提议[7] 临时提案 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 会议变更 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票相关 - 网络或其他投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[19] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[18] 其他 - 会议记录保存10年[22] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[22] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销有问题的股东会决议[23] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[28] - 公告等需在规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[28] - 规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[30] - 规则由董事会负责解释[30]

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为维护楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定成立的股份有限公司。 公司由广东楚天龙智能卡有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立； 在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914419007436747351。 第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115 万股，于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：楚天龙股份有限公司 公司英文全称：Chutian Dragon Co., Ltd。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 ...

一、独立董事辞任的情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王友 业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司 担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027 年7月2日）。 鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事 就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友 业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021 楚天 ...

● 问题征集方式：投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题 通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月19日、2025年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》 《2025年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司将通过举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的方式与投资 者进行互动交流。具体情况如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-020 楚天龙股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025年5月22日（星期四）16:00—17:00。 ● 会议召开方式：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，网络文字互动。 四、说明会咨询方式 一、会议 ...

楚天龙股份有限公司 章程修订案（2025 年 5 月） 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，具体修 订以工商登记为准。主要修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、将《公司章程》中有关"总经理"的表述统一修订为"经理"，原"经 理"的表述统一修订为"副经理"； 3、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会"； 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1． | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名洪荭为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][20] - 被提名人具备相关知识和经验，满足专业条件[17][19] - 被提名人与公司无业务往来，担任独立董事公司数不超三家[25][26][35]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-023 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 洪荭 作为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

金融监管动态 - 东莞银行因股东股权管理不到位被罚款25万元，其东莞分行厚街支行因贷款三查不严及大额关联授信风险管控不到位被罚款85万元，合计罚款110万元 [2] - 泰康人寿保险东莞中心支公司因给予投保人保险合同约定以外的利益被罚款25万元 [2][3] - 阳光财产保险东莞中心支公司因未按规定使用经批准的保险条款、费率被罚款5万元，富德生命人寿东莞中心支公司因未经批准变更营业场所被罚款3万元 [2][3] 政策与行业支持 - 中国人民银行东莞市分行联合多部门印发《东莞市科技金融“接力护航”行动实施方案》，围绕“人工智能+先进制造”等主题提出20条举措，以全周期金融服务支持科技型企业 [4] 楚天龙 (股东减持与业绩) - 持股5%以上股东温州一马计划减持不超过1383.41万股（占总股本3%），按收盘价13.34元测算套现金额约1.85亿元 [5] - 公司2025年第一季度实现营业收入2.58亿元，归母净利润1837万元 [6] 创世纪 (资产出售) - 公司拟通过竞价方式转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权，其主要资产为产业园物业，交易完成后该子公司将不再纳入合并报表范围 [7][8] 利扬芯片 (财务业绩) - 2024年公司营业总收入为4.88亿元，同比下降2.97%，归属于上市公司股东的净利润为-6161.87万元，同比大幅下降383.69% [9] - 净利润大幅下滑主要因中高端测试和晶圆磨切产能的持续投入导致成本费用增加，以及高算力、工业控制等领域测试需求减少 [9] 众生药业 (研发进展) - 公司控股子公司研发的RAY1225注射液在减重和降糖的II期临床试验中取得理想顶线分析数据，剂量范围3~9mg，显示出良好疗效与安全性 [10] 宜安科技 (产品研发) - 公司可降解镁骨内固定螺钉的医疗器械注册申请获国家药监局受理，该产品由高纯镁制成，具有良好的生物相容性，植入人体后约3.5年内基本降解完毕 [11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为公司董事会，2025年5月9日15:00召开，地点在北京海淀区[4] - 出席股东及代表227名，代表股份252,186,283股，占比54.6881%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8674％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.8566％[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意占比99.8567％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.8562％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.8314％[13] - 《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8363％[17] - 《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8372％[18] - 《非独立董事张丹女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8358％[19] - 《非独立董事吴春生女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比97.5226％[21] - 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》同意占比97.4359％[22] - 《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8378％[23] - 《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8382％[25] - 《监事沈新星女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8388％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意占比99.8543％[27] 其他 - 议案8属特别议案，获三分之二以上通过[28] - 律师认为本次股东大会程序及结果合规，决议有效[29]