投资者交流基本信息 - 活动类别为投资者线上交流会 [1] - 参与单位及人员包括新华基金董晨阳、生命人寿唐航、国信证券袁文翀和张宇凡 [1] - 时间为2025年6月5日，上市公司接待人员有董事兼董事会秘书张丹、数币发展部总经理郑建军 [1] 稳定币与数字人民币业务 - 稳定币是采用区块链技术的去中心化加密货币，香港特区立法会通过《稳定币条例草案》建立监管框架 [1] - 法币稳定币与数字人民币运营主体主要是银行等金融机构和大型金融互联网厂商，均运用区块链技术，在跨境支付等方面优势明显 [1] - 公司在金融领域有优质客户和合作关系，在数字人民币领域与8家二层运营机构、华为等合作 [2] - 公司创新研发“楚天龙数字人民币智能合约平台”，提供一体化综合解决方案 [2] - 公司联合推出“数币智交”方案，助力发行全国首个“交通一卡通互联互通数字人民币联名硬钱包” [2] - 公司为工商银行苏州分行生产的纪念版数字人民币硬钱包实现境外首发 [2] - 公司打造首个数字人民币主题园区“数币空间”，“数字人民币元管家 - 京华苏韵预约消费服务项目”获奖 [2] - 公司具备参与香港地区法币稳定币业务能力，出海战略推进有望落地更多场景项目 [3] 跨境支付业务 - 公司围绕金融机构需求，结合自身优势与场景合作方提供软硬件结合综合解决方案，打造多领域场景应用 [4] 法币稳定币与数字人民币货币桥衔接 - 技术层面可通过达成技术协议实现跨链交易，主要受各国和地区监管政策影响 [5] 第三代社保卡发行情况 - 2022 - 2024年10月底，第三代社保卡持卡人数从2.67亿人增长到4.87亿人，渗透率35%，仍有发卡空间 [6] 公司业绩与展望 - 2024年公司收入规模下滑，受市场需求波动和行业竞争加剧影响，但收入体量保持行业前列，第四季度成本管控成效明显 [7] - 2025年在嵌入式安全产品领域巩固行业地位，争取第三代社保卡发行份额，提升高端产品竞争力，拓展国际市场 [8] - 2025年在智能硬件、软件及服务业务推动AI + 技术融合，构建人机协同新质生产力，复制推广项目 [8] - 2025年在数字人民币业务领域探索推动数字货币桥项目，打造智能合约与数字人民币场景，推进跨境应用落地 [8]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于6月3日召开，286人代表252,880,393股，占比54.8386%[3] - 现场5人代表236,864,431股，占比51.3654%；网络281人代表16,015,962股，占比3.4732%[3] - 中小投资者284人代表17,205,843股，占比3.7312%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等4项议案同意票数占比超99.88%[5][6][7][8] - 《补选第三届董事会独立董事》中小投资者同意票数占比98.2855%[9] 决议情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[11] - 公告提供《公司2025年第一次临时股东大会决议》等备查文件[12]

股东大会信息 - 2025年6月3日下午15:00于北京召开股东大会[4] - 286名股东及代表参会，代表252,880,393股，占比54.8386%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8853％[8] - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》中小股东同意率98.2855％[12]

公司基本交流信息 - 投资者关系活动类型为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括广东省经纬综合能源股份有限公司等多家公司人员 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 29 日 14:10 - 15:10，地点在北京公司 1 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书张丹和数币发展部总经理郑建军 [2] 业务政策相关 - 公司暂不涉及稳定币相关业务，对香港稳定币政策动态保持关注及研究，依法合规开展业务 [3] - 我国数字人民币试点范围保持 17 个省份的 26 个试点地区，进入更务实深入阶段，公司持续增加数字人民币技术与产品投入 [4] 营收相关 - 银行等金融机构是公司重要客户，公司未单独统计来自银行的业务收入及占比 [5][6] AI+领域优势 - 公司自研咨询导办机器人获“2024 年华为开发者大赛”企业赛道全国一等奖 [7] - 以数智政务业务和场景为中心，打造数智政务综合解决方案，有一站式全自助服务等五项特色亮点 [7] 盈利增长点 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，保持第三代社保卡市场份额，提升高端产品竞争力，拓展国际市场 [8][9] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动 AI+技术融合，构建人机协同新质生产力，复制推广项目 [9] - 数字人民币业务领域，探索推动相关项目，打造受理与使用场景，推进跨境应用落地，还考虑整合产业链资源 [9] 市值管理 - 公司今年制定《市值管理制度》，结合多种方式进行市值管理，维护资本市场形象 [9]

公司股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘，楚天龙股价报收于12.46元，较上周的12.67元下跌1.66% [1] - 本周股价最高为13.08元（5月22日），最低为12.43元（5月23日） [1] - 公司当前最新总市值为57.46亿元，在通信设备板块市值排名51/87，在两市A股市值排名2536/5148 [1] 公司业务与战略 - 公司数字人民币综合业务平台为行业客户提供支付、智能合约、营销分账等能力的全栈产品“一站式”标准接入系统服务 [1] - 该平台能帮助行业客户有效获取中小企业资信、降低融资成本，实现资金流转透明可信，建立“信任链”，为供应链金融提供解决方案 [1] - 公司2025年经营理念为“客户第一，诚信为本”，创新驱动，持续在嵌入式安全产品创新融合应用、I+智慧政务综合解决方案及数字人民币相关技术与产品落地等方面努力 [1] - 公司未来盈利增长点包括：1）嵌入式安全产品方面，通过“产品方案+技术支持+销售服务”综合业务模式巩固行业地位；2）智能硬件、软件及服务业务方面，持续推动I+技术融合，打造行业I智能体；3）数字人民币业务领域，积极探索数字货币桥落地场景、智能合约设计、跨境结算优化等项目 [2] 行业现状与前景 - 2024年，公司所处行业及上游安全芯片行业主要厂商经营业绩在激烈市场竞争中承受一定压力，总体表现为收入与净利润的波动 [2] - 同行业主要厂商业绩表现不一，差异源于细分产品占比、境外业务占比、研发投入及市场推广力度等期间费用的不同 [2] - 行业正发生深刻变革，驱动因素包括：1）嵌入式安全产品作为数字安全与数字化服务载体，在数字经济发展中作用愈发重要；2）I与大模型技术深刻变革智能硬件行业竞争格局；3）数字人民币试点稳步推进，智能合约与业务平台服务前景广阔 [2] 公司治理与股东回报 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的股东大会审议通过 [3] - 方案以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配现金红利13,834,079.16元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [3] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日，A股股东现金红利将于2025年5月29日通过托管证券公司划入资金账户 [3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月22日16:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈丽英、董事及董事会秘书张丹、独立董事王亚平、副总经理及财务负责人袁皓 [2] 业务技术相关 - 公司数字人民币综合业务平台为行业客户提供全栈产品“一站式”标准接入系统服务，助力供应链金融 [2] 盈利情况相关 - 公司2025年秉持“客户第一，诚信为本”理念，在多方面努力以提升社会效益和经营业绩 [3] 盈利增长点相关 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，争取第三代社保卡发行市场第一，提升高端产品竞争力，开拓国际市场 [3] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动AI + 技术融合，打造行业AI智能体，复制推广项目 [3] - 数字人民币业务领域，探索推动数字货币桥等项目，打造使用场景，推进跨境应用，考虑整合产业链资源 [3] 行业业绩对比相关 - 2024年行业及上游安全芯片行业主要厂商经营业绩受市场竞争影响，收入与净利润波动，同行业厂商表现因多种因素不一 [3][4] 行业发展前景相关 - 嵌入式安全产品在数字经济中作用愈发重要 [4] - AI与大模型技术变革智能硬件行业格局，相关市场有望加速发展 [4] - 数字人民币试点推进，智能合约与业务平台服务前景广阔 [4]

权益分派方案 - 2024年以461,135,972股为基数，每10股派0.3元，预计分13,834,079.16元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[6] - 公司委托代派的A股红利2025年5月29日划入账户[8] 其他说明 - 分配期间股本未变，与方案及原则一致[2][3] - 实施距审议通过未超两月[4] - 部分个人红利税差别征收，公司暂不扣缴[5] - 部分证券投资基金香港投资者按10%征红利税[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议，会议由董事长陈丽英主持 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人（6人以通讯方式参加），监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修订案，监事会的职权由审计委员会行使，相关制度废止 [1] - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》，具体内容以工商登记为准 [1] - 修订后的《公司章程》及修订案已披露于巨潮资讯网 [2] 议事规则修订 - 审议通过《股东大会议事规则》修订案，依据《公司法》及《上市公司章程指引》 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订案，修订内容同步披露于巨潮资讯网 [2] - 两项议案均需提交股东大会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事王友业因个人原因辞去所有职务（包括独立董事、审计委员会主任委员等） [3] - 补选洪荭女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可提交股东大会表决 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议通知及具体事项已披露于巨潮资讯网 [4]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00 召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司 ...