公司战略合作与投资 - 鑫铂股份与唯楚新材料有限公司、安徽唯楚智能制造有限公司、安徽众鑫科技股份有限公司共同签订《合金材料研究院合作协议》[1] - 各方拟共同投资设立滁州鑫铂合金材料研究院有限公司[1] - 合金材料研究院注册资本为3000万元人民币[1] 出资结构与股权比例 - 鑫铂股份以自有资金出资2460万元，占研究院注册资本的82%[1] - 唯楚新材以货币出资150万元，出资比例为5%[1] - 安徽唯楚以货币出资150万元，出资比例为5%[1] - 众鑫科技以货币出资240万元，出资比例为8%[1] 研究院研发方向 - 研究院将聚焦六大核心攻关方向：高强韧铝合金、高精度超薄电池铝壳、高导铝铜复合材料、绿色生产工艺、轻质高强镁铝合金及高容限再生铝[1] - 研究院旨在以科技创新驱动区域产业升级[1] 目标应用市场 - 研究院致力于为新能源汽车、新能源光伏、再生资源、航空航天、低空经济、机器人等领域提供更高质量的产品[1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-110 合金材料研究院注册资本为 3,000 万元，公司以自有资金出资 2,460 万元， 出资比例为 82%；唯楚新材以货币出资 150 万元，出资比例为 5%；安徽唯楚以 货币出资 150 万元，出资比例为 5%；众鑫科技以货币出资 240 万元，出资比例 为 8%。 3、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。 4、关联关系说明 关于拟投资设立合金材料研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、投资背景与目的 为开展合金材料研发、技术转化及相关业务，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以 下简称"鑫铂股份"）与唯楚新材料有限公司（以下简称"唯楚新材"）、安徽唯楚 智能制造有限公司（以下简称"安徽唯楚"）、安徽众鑫科技股份有限公司（以下 简称"众鑫科技"）签订《合金材料研究院合作协议》，拟共同投资设立滁州鑫铂 合 ...

公司战略合作与投资 - 公司与唯楚新材料有限公司、安徽唯楚智能制造有限公司、安徽众鑫科技股份有限公司签订合作协议，拟共同投资设立滁州鑫铂合金材料研究院有限公司 [1] - 合金材料研究院注册资本为3000万元，公司以自有资金出资2460万元，出资比例为82% [1] - 其他合作方唯楚新材、安徽唯楚、众鑫科技分别出资150万元、150万元、240万元，出资比例分别为5%、5%、8% [1] 研究院核心业务方向 - 滁州鑫铂合金材料研究院将聚集六大核心攻关方向：高强韧铝合金、高精度超薄电池铝壳、高导铝铜复合材料、绿色生产工艺、轻质高强镁铝合金及高容限再生铝 [1] - 研究院旨在以科技创新引擎驱动区域产业升级 [1] - 研究院主要致力于为新能源汽车、新能源光伏、再生资源、航空航天、低空经济、机器人等领域提供更高质量的产品 [1]

公司经营与订单情况 - 公司在投资者互动平台确认，其汽车零部件板块在手定点项目总金额为27.5亿元 [2] - 公司表示，目前在手订单正在逐步交付中 [2] - 公司获得的定点项目生命周期在1至5年之间不等 [2] - 公司汽车零部件板块的出货量正处于显著提升过程中 [2]

公司原材料供应结构 - 公司铝原材料来源分为两部分 [2] - 一部分原材料从铝棒企业外购 [2] - 另一部分由公司再生铝板块通过购买废铝生产出铝棒，供应给各业务板块 [2]

年产10万吨新能源汽车铝部件项目情况 - 项目目前处于产能爬坡阶段 [2] - 产能释放受限于定点项目的交付周期存在波动 [2] - 预计明年产能利用率能够提升到较高的水平 [2] 项目对公司财务与业务的影响 - 汽车零部件的毛利率较高 [2] - 该项目能够较好的提升公司的盈利能力 [2]

公司业务布局 - 公司正在积极布局铝代铜方向的产品 [2] 行业应用领域 - 铝代铜主要应用在家用空调和电力输配电等行业 [2]

公司业务进展 - 公司镁铝合金产品已经完成打样并送样 [1] - 公司核心策略是聚焦双赛道 同时进行降本增效 优化业务结构 强化现金流管理 [1] 公司财务与股东回报 - 公司营业收入从2021年的26亿元增长至2024年的86亿元 规模增长迅速 [1] - 公司一直高度重视股东回报 努力通过分红或送股等方式回馈股东 [1] - 公司将结合经营和现金等情况研究2024年是否进行分红 [1] 公司经营与人才策略 - 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配 根据不同岗位类别制定薪酬等级体系 [1] - 公司地处滁州下辖县级市 地理位置较偏远 因此将人才作为推动企业发展的第一要素 [1] - 公司通过提升薪资福利的竞争性以吸引优秀人才 并通过工资、奖金、绩效、福利等激励设计激发员工积极性 [1]

担保情况 - 本次新增担保990万元，为鑫发铝业贷款担保[2][7] - 公司拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额356189.87万元，占比118.06%[14] 子公司数据 - 鑫发铝业2024年营收20176.61万元，净利润 - 507.97万元[8] - 2025年1 - 3季度营收15966.49万元，净利润 - 246.79万元[9] - 鑫发铝业注册资本8600万元，公司持股100%[8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:30在安徽鑫铂科技有限公司会议室召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[12] - 本次股东会股权登记日为2025年12月22日[13] 征集信息 - 征集人及受托人是中证中小投资者服务中心有限责任公司，持股168股，比例0.0001%[6][23] - 征集对象为截至2025年12月22日收市后在册全体股东[15] - 征集时间为2025年12月12日至12月26日18:00[15] 投票及委托 - 累积投票议案1.01填股东所持表决权股份总数×3；1.02、1.03填0[23] - 非累积投票提案2.00、3.00需三选一投票，多选或未选视为弃权[23] - 有效授权委托需12月26日18:00前送达等条件[16]