独立董事提名 - 安徽鑫铂铝业第三届董事会提名胡晓明为独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月11日[13] 提名条件 - 被提名人应具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有与任职情况[9] - 被提名人最近三十六个月无不良记录[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

人事变动 - 独立董事常伟、赵婷婷和赵明健自2019年12月23日任职近六年申请辞职[2] - 2025年12月11日提名严崴、胡晓明、黄继武为独立董事候选人[4] 人员持股 - 常伟持有公司股份4200股，赵婷婷和赵明健无持股[3] 人员履历 - 黄继武曾就职于中南大学材料系任工程师[9] - 严崴曾就职于北京德贤（南京）律师事务所任律师[10] - 胡晓明曾就职于江苏财经高等专科学校任副教授[12] 委员会任职 - 胡晓明为审计委员会召集人，严崴、唐开健为委员[5] - 唐开健为战略委员会召集人，陈未荣等为委员[5] - 严崴为提名委员会召集人，黄继武、唐开健为委员[5] - 黄继武为薪酬与考核委员会召集人，胡晓明、冯飞为委员[5]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名严崴先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-107 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年12月11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开公司2025年第四次临时股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知已提前3日发出，于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中唐开健、陈未 荣、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董 事长李杰先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 本公司董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的 书面辞职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生自2019年12月23日起 担 ...

证券日报网讯12月5日，鑫铂股份（003038）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总人数为24050户。 ...

股东信息更新 - 公司最新股东名册的股权登记日为2025年11月20日 [2]

公司业务进展 - 公司研发生产的机器人镁铝合金结构产品已根据客户提供的图纸和技术参数完成打样 [1] - 产品打样效果良好 [1] - 预计12月底前进行小销量送样 [1]

公司业务进展 - 公司研发生产的机器人镁铝合金结构产品已根据客户提供的图纸和技术参数完成打样 [2] - 产品打样效果良好 [2] - 预计将于12月底前进行小销量送样 [2]

担保情况 - 本次新增担保金额为3808万元[2] - 对鑫铂光伏担保余额为129341.17万元，对所有子公司担保余额为350742.80万元[2] - 拟向子公司提供担保额度不超45亿元[5] - 对外担保累计余额占净资产比例为116.26%[17] 鑫铂光伏情况 - 注册资本18000万元，公司直接持股100%[8] - 2024年营收431880.77万元，净利润10785.50万元[8] - 2025年第三季度营收339948.58万元，净利润6661.10万元[9]