董事会会议召开与审议概况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合法规要求 [2] - 会议审议通过了关于独立董事换届、调整专门委员会、调整独立董事薪酬、修订公司章程及召开临时股东会等五项议案 [3][7][9][13][16] 独立董事变更 - 三位现任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [3][26] - 董事会提名黄继武、严崴、胡晓明为第三届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 [3][27] - 独立董事候选人黄继武、严崴、胡晓明均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 [28] 独立董事薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年5万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），增幅为44% [9][21] - 调整后的薪酬为固定津贴，除此之外不再另行发放，该议案尚需提交股东大会审议通过 [9][12][21] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟在新任独立董事经股东大会选举通过后，相应调整各专门委员会委员组成 [7][29] - 调整后，胡晓明拟任审计委员会召集人，严崴拟任提名委员会召集人，黄继武拟任薪酬与考核委员会召集人，唐开健拟任战略委员会召集人 [29] 公司章程修订 - 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [13] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，该议案尚需股东大会审议通过 [13][15] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，审议独立董事选举、薪酬调整及章程修订等议案 [16][35][37] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [39][42] - 选举独立董事的提案将采用累积投票制，应选独立董事3人 [44]

公司治理动态 - 鑫铂股份董事会于12月11日晚间发布公告，同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于铝制品业务，该业务占比达99.72%，其他业务收入占比仅为0.28% [1]

公司上市与股本 - 2021年1月22日公司经核准首次发行2,661万股普通股，2月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为24,369.5765万元[6] - 设立时发行股份总数为5800万股，面额股每股金额为1元[11] - 发起人唐开健等5人持股情况[13] - 公司已发行股份总数为24,369.5765万股，均为普通股[13] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[37] - 董事会等有权提案，1%以上股份股东可提临时提案[46] 决议与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[58] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[58] 董事与董事会 - 因犯罪等特定情况不能担任董事[67] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 交易审批 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多种情况提交股东会审议[79] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等需董事会审批[80] - 公司与关联人不同金额交易审批规定[81][82] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，每季度至少召开一次会议[98][99] - 战略委员会成员5人，董事长担任召集人[100] - 提名、薪酬与考核委员会成员均为3人，独立董事占多数并担任召集人[100] 公司运营与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[111] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[114] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[130][131] - 控股股东定义[141]

公司章程修订 - 2025年12月11日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订后股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[1] - 修订后1%以上股份股东可提董事候选人名单，原为3%[2] - 议案需提交股东会审议，授权管理层办工商变更[2]

独立董事薪酬方案 - 2025年12月11日董事会通过调整方案，待股东会审议[1] - 适用第三届领薪独立董事[1] - 薪酬从每人每年5万调至7.2万（含税）[3] - 方案通过后授权相关部门实施[6]

独立董事提名 - 中证中小投资者服务中心和滁州安元投资基金提名黄继武为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如具备相关知识经验等[6][8][10]

独立董事提名 - 胡晓明被提名为安徽鑫铂铝业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 胡晓明具备五年以上相关工作经验[5] - 胡晓明符合会计专业人士提名条件[5] - 胡晓明及直系亲属持股等情况符合规定[7] - 胡晓明最近三十六个月无相关不良记录[9] - 胡晓明担任独立董事公司数量不超三家[10] - 胡晓明在公司连续任职未超六年[10] 承诺与履职 - 胡晓明承诺材料真实准确完整并担责[10] - 特定情况下胡晓明将持续履职[11]

独立董事提名 - 严崴被提名为安徽鑫铂铝业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 严崴具备五年以上履职必需工作经验[5] - 严崴及直系亲属无相关任职、持股等情况[5][7] - 严崴无交易所谴责、批评记录，任职公司不超三家[9][10] - 严崴连续任职不超六年，承诺保证材料真实准确[10] - 若辞职致比例不符，严崴将持续履职[11]

独立董事提名 - 黄继武被提名为安徽鑫铂铝业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10]