担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日召开股东大会，审议通过为子公司提供不超过45亿元人民币担保额度的议案 [5] - 担保额度主要用于支持子公司业务发展和市场开拓 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证 [6] - 《最高额保证合同》已完成签署 [6] 被担保人基本情况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净资产58,279.97万元，营业收入628,922.02万元，净利润7,685.93万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净资产60,148.69万元，营业收入147,327.32万元，净利润1,868.72万元 [7] - 鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人 [8] 担保合同主要内容 - 保证人为安徽鑫铂铝业股份有限公司，债务人为鑫铂科技，债权人为华夏银行 [10] - 保证范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权的相关费用 [10] - 保证方式为连带责任保证，保证责任期间为三年 [11][12] 董事会意见 - 为鑫铂科技提供担保有利于拓宽其融资渠道，支持公司持续稳健发展 [13] - 担保风险处于公司有效控制范围内 [13] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保累计余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47% [14] - 所有担保均为公司对子公司提供，无逾期或涉及诉讼的担保 [14]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日通过股东大会决议，同意为子公司提供不超过45亿元人民币的担保额度 [5] - 担保额度旨在支持子公司业务发展和市场开拓需求 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司已签署《最高额保证合同》提供连带责任保证 [6] - 本次新增担保金额为1,000万元，担保后公司对鑫铂科技的担保余额增至104,096万元，对所有子公司担保余额达324,242.87万元 [2] 被担保人财务状况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净利润7,685.93万元，营业收入628,922.02万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净利润1,868.72万元，营业收入147,327.32万元 [8] - 鑫铂科技信用状况良好，非失信被执行人 [9] 担保合同条款 - 保证范围涵盖主债权本金、利息及实现债权的相关费用（如诉讼费、律师费等） [9] - 保证方式为连带责任保证，责任期间为三年 [10][11] 董事会意见 - 担保行为有利于子公司融资渠道拓宽，风险可控且符合生产经营需求 [12] 累计担保数据 - 公司对外担保余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47%，全部为对子公司担保 [13] - 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [13]

股价表现 - 鑫铂股份最新股价报19 16元 较前一交易日上涨0 48元 [1] - 当日成交量为57194手 成交金额达1 09亿元 [1] 公司业务 - 公司属于有色金属行业 主营业务为铝型材的研发 生产和销售 [1] - 产品主要应用于建筑 汽车 电子电器等领域 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-076 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技提供担保余额为 104,096.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为324,242.87万元。 二、担保进展情况 1 公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向华夏银行股份有限公司申请流动资 金贷款1,000.00万元，公司为鑫铂科技提供连带责任保证。近日《最高额保证合 同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 被担保人：安徽鑫铂科技有限公司 1、工商登记信息 | 名称 | 安徽鑫铂科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA2UEXK44K | | 注册资本 | 20,000万元 | | 法定代表人 | 唐开 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，鑫铂股份股价报18.96元，较前一交易日下跌2.07% [1] - 当日成交额为1.85亿元 [1] 公司业务 - 主要从事有色金属加工业务 [1] - 产品应用于建筑、交通、电子等领域 [1] - 属于安徽板块 [1] - 涉及低空经济、专精特新等概念 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未因担保被判败诉而需承担损失 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5183.07万元，占流通市值的1.65% [1] - 近五日主力资金累计净流出1462.61万元，占流通市值的0.47% [1]

公司公告 - 鑫铂股份及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [2] - 公司未因担保被判决败诉而应承担损失金额 [2]

担保情况 - 本次新增担保金额1000万元，对鑫铂新能源担保余额65255.63万元，对所有子公司担保余额324942.87万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 《最高额不可撤销担保书》保证范围最高限额5000万元[11] 鑫铂新能源情况 - 鑫铂新能源注册资本30000万元，公司直接持股100%[7] - 2024年末总资产141589.16万元，负债106019.62万元等[7] - 2025年一季度末总资产154724.42万元，负债118930.36万元等[8][9] 其他 - 鑫铂新能源向招行合肥分行申请1000万流动资金贷款[6] - 董事会同意本次为子公司提供担保[13]

光伏行业2023年业绩表现 - 多家光伏细分领域上市公司2023年净利润实现可观增长 涉及石英砂、金刚线、铝边框等环节 [1] - 石英股份预计2023年净利润47.5亿元至53.3亿元 同比增长351.44%至406.56% [1] - 高测股份预计2023年净利润14.4亿元至14.8亿元 同比增长82.6%至87.67% [2] - 鑫铂股份预计2023年净利润2.9亿元至3.4亿元 同比增长54.23%至80.83% [4] 石英股份业务表现 - 公司业绩增长受半导体及光伏行业需求拉动 光伏用石英材料产销两旺 半导体用石英材料快速放量 [1] - 高纯石英砂及石英制品需求旺盛 半导体领域业务具较强竞争力且增速超预期 [1] - 公司通过股份回购议案 拟以1亿元至2亿元资金回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] 高测股份业务驱动因素 - 全球光伏装机需求旺盛 公司凭借"设备+耗材+工艺"技术闭环实现各业务线协同发展 [2] - 光伏设备订单大幅增加 金刚线产能利用率饱和且出货量提升 硅片切割加工服务产能持续释放 [2] - 创新业务（半导体/蓝宝石/磁材/碳化硅）设备及耗材订单增长 碳化硅切片机市场渗透率快速提升 [3] - 第四季度虽受行业波动影响 但通过成本控制及技术优势维持设备交付、产能利用率和开工率 [2] 行业竞争与趋势 - 当前光伏行业面临开工不足与价格压力 短期盈利承压 或将引发产能出清 [3] - 技术/成本/资金优势企业抗风险能力更强 行业竞争后有望推动度电成本下降与需求刺激 [3] - 组件价格下跌倒逼企业降本增效 同时促进下游装机需求增长 [5] 鑫铂股份业务策略 - 公司受益于光伏行业高速发展 通过产能扩张、客户拓展及管理优化实现收入增长 [4] - 已进入隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等头部组件厂商供应链 客户黏性增强 [5] - 通过上游产业链延伸、工艺改进与自动化提升应对成本压力 维持产能利用率与降本效果 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含6名通讯表决董事）[2] - 会议由董事长唐开健主持，监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 公司章程修订 - 修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”、新增“控股股东和实际控制人”章节、补充独立董事及董事会专门委员会条款[81] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规[81] - 需提交2025年第三次临时股东会审议，需三分之二以上非关联股东表决通过[4][26] 公司治理制度修订 - 共审议通过28项制度修订，涵盖董事会、股东会、ESG、内控等领域[3][5][12][14][16][18][20][22][25][27][30][32][34][36][38][40][43][46][49][52][55][57][60][63][65][68] - 重点修订制度包括《董事会议事规则》《ESG管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《套期保值业务管理制度》等[5][30][38][63] - 所有议案表决结果均为9票同意，无反对或弃权[4][6][9][13][15][17][19][21][24][28][31][33][35][37][39][41][44][47][50][53][56][58][61][64][67][69] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月21日召开，审议《公司章程》修订等需股东批准的议案[70][84] - 会议采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月14日[86][89] - 特别决议议案需三分之二以上非关联股东表决通过[92] 监事会决议 - 监事会审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意[77] - 议案需提交临时股东会审议[77]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 其中6名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长唐开健召集并主持 监事和高级管理人员列席会议 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以完善治理结构和规范运作 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [1] - 修订后全文在巨潮资讯网披露 [1] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》以规范议事方式和决策程序 [2] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 要求三分之二以上表决通过 [2] 独立董事制度修订 - 修订《独立董事任职及议事制度》以完善公司治理结构 [3] - 议案已获独立董事专门会议审议通过 [3] - 需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 董事会专门委员会修订 - 修订《董事会审计委员会实施细则》提高规范运作水平 [3] - 修订《董事会提名委员会工作细则》规范董事和高管选聘 [4] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》建立健全考核和薪酬管理制度 [6] - 修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》适应公司战略发展需要 [6] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4][6] 总经理工作细则修订 - 修订《总经理工作细则》促进经营管理制度化规范化 [6] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [6] 董事会秘书工作细则修订 - 修订《董事会秘书工作细则》规范董事会秘书行为 [7] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 股东会议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》保证股东会依法行使职权 [7] - 修订《股东会投票计票制度》规范投票计票流程 [8] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [7][8] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [7][8] ESG管理制度修订 - 修订《ESG管理制度》加强环境社会和公司治理管理 [8][9] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [9] 内部审计制度修订 - 修订《内部审计制度》规范内部审计工作提高审计质量 [9][10] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [10] 信息披露相关制度修订 - 修订《信息披露管理制度》规范信息披露行为 [10][11] - 修订《投资者关系管理制度》加强投资者信息沟通 [11] - 修订《内幕信息知情人登记制度》防范内幕交易 [11] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 交易决策制度修订 - 修订《关联交易决策制度》规范关联交易行为 [12][13] - 修订《非日常经营交易事项决策制度》控制经营风险 [13] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [13] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [13] 对外担保和投资制度修订 - 修订《对外担保管理制度》控制对外担保风险 [14] - 修订《对外投资管理制度》规范对外投资行为 [14] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [14] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [14] 资金占用防范制度修订 - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》建立长效机制 [15] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [15] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [15] 调研接待制度修订 - 修订《接待特定对象调研采访工作制度》规范投资者调研活动 [15] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [15] 持股管理制度修订 - 修订《董事和高级管理人员持股管理制度》加强持股管理 [16] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [16] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 募集资金管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》加强募集资金使用与管理 [16][17] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [17] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [17] 套期保值制度修订 - 修订《套期保值业务管理制度》规范期货套期保值业务 [17][18] - 修订《外汇套期保值业务管理制度》健全外汇套期保值机制 [18] - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [18] 舆情管理制度修订 - 修订《舆情管理制度》规范舆情信息管理工作 [18] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [18] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年8月21日下午2:30召开2025年第三次临时股东会 [19] - 会议地点为公司会议室 [19] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [19]