提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] - 审议采用自由发言讨论，表决集中审议、依次表决[15] - 表决方式有现场举手、投票、传真或电子邮件等[16]

定期报告披露 - 定期报告包括年报、半年报和季报[7] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[8] - 年报财务报告须审计，半年报特定情形审计，季报一般无须审计[7] 重大事件界定 - 一年内购售重大资产超30%或营业主资产变动超30%属重大事件[14] - 5%以上股份股东或实控人变动属重大事件[14] 信息披露义务 - 5%以上股份质押等需披露[19] - 重大事件及时披露，报告传递按制度执行[19][22] - 收购等致重大变化披露权益变动[20] 信息披露流程 - 定期报告编制草案、审议、组织披露流程[21][22] - 对外发布经申请、审核、发布流程[24] 责任主体 - 董事长对信息披露事务负首要责任[26] - 董秘为信息披露直接责任人[26] - 审计与风险委员会监督董高履职[31] 保密与处罚 - 内部知情人士对未披露信息保密[32] - 违规受监管处分，公司追究失职人员责任[39] 办法相关 - 信息披露事务管理办法由董事会制定、解释和修订[42] - 新办法生效原办法废止[42]

委员会构成 - 审计与风险委员会由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[14] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况除外[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 职责分工 - 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制[7] - 审计职能管理部门负责决策前期准备，提供相关书面材料[11] 决议流程 - 会议对报告评价后，相关书面决议材料呈报董事会讨论[12] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布后形成决议[19] - 委员或董事会工作部门负责人应在决议生效次日提交议案及表决结果[19] 会议记录 - 会议应有记录，委员签名，由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] - 记录包括召开日期地点等内容[19] 其他规定 - 出席人员对所议事项有保密义务[19] - 议事规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[21] - 与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[22] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[22]

委员会构成 - 战略与投资委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员委托他人出席，授权委托书表决前提交[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[17] - 记录应包含日期、地点、议程等内容[18] 规则生效 - 议事规则由董事会解释，自审议通过之日起生效[20]

人事变动 - 董事刘静萍因退休辞去公司董事及相关职务，未持股[2] - 2025年8月8日选举杜鹏为公司第二届董事会职工董事[3] 新董事信息 - 杜鹏1972年12月出生，为高级工程师，无持股及违规情形[6][7] - 有广东电网、南方电网等任职经历[6]

股东大会出席情况 - 729名股东及代表出席，代表29.0633704亿股，占比76.7273%[6] - 5名股东及代表出席现场会议，代表27.72121213亿股，占比73.1840%[6] - 724名股东参与网络投票，代表1.34215827亿股，占比3.5433%[6] 议案表决情况 - 《董事会结构调整议案》同意29.0429804亿股，占比99.9298%[10] - 《修订公司章程议案》同意28.93783043亿股，占比99.5680%[11] - 《修订股东会议事规则议案》同意28.93825343亿股，占比99.5695%[11] - 多项议事规则修订议案同意占比超99.5%[14] - 中小投资者表决同意121,579,531股，占比90.5851%[15] 会议相关时间 - 二届三十四次董事会2025年7月21日决议召集[3] - 董事会2025年7月23日发布召开通知[3] - 现场会议2025年8月8日15:30召开，同日网络投票[4]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共729名，代表股份29.06亿股，占比76.7273%[4] - 现场会议出席5名，代表股份27.72亿股，占比73.1840%[5] - 网络投票724名，代表股份1.34亿股，占比3.5433%[5] 议案表决情况 - 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》同意29.04亿股，占比99.9298%[7] - 《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》同意28.94亿股，占比99.5680%[9] - 《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》同意28.94亿股，占比99.5695%[11] - 《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意28.94亿股，占比99.5701%[12] - 《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》同意28.94亿股，占比99.5649%[14] - 《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》同意28.94亿股，占比99.5652%[15]

会议信息 - 公司二届三十五次董事会会议7月29日发通知，8月8日召开[2] - 应出席董事8名，实际亲自出席8名[2] 议案审议 - 审议通过多项议事规则和管理办法修订议案，均8票同意无反对弃权[3][4][5][6][7][8][9][10]

RWA注册登记平台上线 - RWA注册登记平台正式在香港上线 由香港Web3.0标准化协会发起 打通RWA资产代币化的数据化 资产化和金融化全过程服务体系 [1][2] - Web3.0三项标准立项 包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》 [1][2] 碳中和与绿色电力发展 - 欧盟通过碳边境调节机制和《电池与废电池法规》对中国"新三样"出口设置碳壁垒 [2] - 甘肃火电容量价值超预期反映电价改革进入绿色价值改革阶段 [2] - 重视"绿电直连" "零碳园区"和"户用光伏聚合参与交易"的绿色用电信号 [2] RWA收益机制特点 - RWA项目根据底层资产实际运营情况实时分配收益 例如充电桩RWA项目中投资者代币收益与充电量实时挂钩 [2] - 动态收益机制使投资者直接享受底层资产运营收益增长 无需像传统ABS等待固定付息日 [2] 绿色电力资产RWA优势 - 绿色电力资产RWA最大优势在于拥有峰谷价差套利的商业模式 这是收益引擎并提供可持续现金流基础 [3] - RWA技术赋能绿色电力资产收益升级 从单一电价差扩展到碳资产 DeFi质押等综合收益 [3] - 资金周转率从年缩短至月级 推动分布式能源从重资产运维转为轻资产+全球资本共享 [3] - 协鑫能科将82MW光伏电站收益权代币化 募资2亿元 融资周期从1-2年缩短至3-6个月 [3] 投资机会 - 关注RWA与电力交易 虚拟电厂 碳资产融合的投资机会 [3] - 推荐户用光伏 充电桩 碳资产等投资机会 [3] - 推荐南网能源 关注协鑫能科 朗新集团 正泰电器 林洋能源 霍普股份 [3][4]

公司变动 - 公司申请孙公司阳山南电破产[3] - 广东国邦律所被选任为破产管理人[4] - 阳山南电被接管后不再纳入合并报表[5] 财务影响 - 合并报表将确认减值准备的递延所得税资产及利润[5] - 阳山南电不再纳入预计增加2025年净利润[6] 后续行动 - 公司参与配合破产工作并关注进展[6]