证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-004 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-036 青岛征和工业股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 社会统一信用代码：91370283706492940G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：金玉谟 注册资本：壹佰捌拾万元整 成立日期：1995 年 9 月 29 日 住所：青岛平度市白沙河街道办事处园区路 1 号 经营范围：企业管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，控股股东企业名称由"青岛魁峰机械有限公司"变更为"青岛魁峰控股集 团有限公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的 营业执照，相关信息如下： 公司名称：青岛魁峰控股集团有限公司 青岛征和工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对 公司经营活动不构成影响 ...

公司活动信息 - 2024年11月28日15:00 - 17:00参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 接待人员包括董事长、总裁金玉谟先生，副总裁、财务总监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士 [1] 产品应用与客户 - 汽车链系统以发动机链条链轮和导板为核心，应用于乘用车混合动力发动机正时系统等领域 [1] - 子公司上海瀚通为长安、江铃、比亚迪等众多汽车主机厂商提供产品及服务 [1] - 船舶发动机链条为中国船柴、大连船柴、宜昌船柴等客户配套 [2] - 已为部分电动自行车龙头企业提供产品和服务，山地自行车、公路自行车等产品处于送样和客户验证阶段 [2] 分红情况 - 自上市以来连续三年现金分红，累计分红总额1.14亿元 [2] - 已制定《未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》，将结合经营等情况制定利润分配方案 [2] 项目与产能 - “工业自动化传动部件生产线建设项目”处于销售提升、产能释放阶段 [2] - “发动机链生产线建设项目”因中国摩托车业务快速增长，产能利用率较高 [2] - 泰国工厂2024年上半年完成厂房主体建设，部分产线开始试生产 [2] - 船舶发动机链条在公司发动机链生产厂区生产，产能利用率良好 [2] 业务收入 - 前三季度自行车链系统实现销售收入1341万元 [2] - 船舶发动机链条销售金额较小，2024年增速较快 [2] 费用控制 - 基于长期战略规划进行人员布局和资产配置，确定组织架构 [3] - 每年进行战略滚动迭代及预算管理，推演和优化费用率控制目标 [3] - 推行卓越绩效模式，以人均销售额为目标降低和优化各项费用率 [3]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 投资者可登录中国证券报中证网参与互动交流[2] 交流人员 - 公司董事长、总裁金玉谟等将在线与投资者交流[2]

会议信息 - 现场会议于2024年11月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年11月12日[3] 股东情况 - 出席会议股东84人，代表股份57,446,652股，占比70.2711％[9] 议案审议 - 审议调整子公司项目议案，同意57,442,750股，占比99.9932％[10] - 中小股东同意129,700股，占比97.0794％[11]

会议时间 - 2024年10月24日决定召开股东大会[5] - 2024年10月25日披露股东大会通知[2][5] - 2024年11月12日召开第一次临时股东大会[1][5] 参会情况 - 现场5人代表57,313,050股，占比70.1077%[7] - 网络79人代表133,602股，占比0.1634%[7] - 共84人代表57,446,652股，占比70.2711%[8] 议案审议 - 审议通过投资建设项目调整议案[11] - 同意57,442,750股，占比99.9932%[11] - 中小股东同意129,700股，占比97.0794%[11]

市场扩张和投资 - 2023年3月决定在浙江德清投资55亿建生产基地，用地520亩[4] - 2023年4月子公司1.76亿竞得国有土地使用权[5] 项目进展 - 截至2024年9月30日建成5万平建筑，累计投资2.37亿[6] 项目调整 - 投资规模调为5.5亿，用地105亩，达产后年产值约7亿[8] 风险与影响 - 项目有规划调整和效益不及预期风险[10][11] - 调整对2024营收和净利润预计无重大影响[12]

会议信息 - 公司2024年10月21日发第四届董事会第十次会议通知，24日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际参加表决7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过调整子公司项目并签补充协议议案，尚需股东大会审议[5][7][8] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，7票同意[9][10]

一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 书面方式发出第四届监事会第八次会议通知，于 2024 年 10 月 24 日山东省青岛 市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-030 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 青岛征和工业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-031）； 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、青岛征和 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年11月12日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月12日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 会议相关安排 - 会议地点为山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室[5] - 审议事项含总议案及调整子公司投资项目并签补充协议议案[6] - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[9] 投票相关信息 - 网络投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15—9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日上午9:15至下午3:00[20]