业绩审计 - 审计祖名股份公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] 资金往来 - 安吉祖名期初余额17506.20万元，年度累计43098.15万元，偿还37873.93万元，期末22730.41万元[11] - 扬州祖名期初7500.00万元，年度累计10800.00万元，偿还700.00万元，期末17600.00万元[11] - 北京祖名期初3.73万元，年度累计3658.85万元，利息58.82万元，期末3721.41万元[11]

股权激励 - 2024年6月7日向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[6] - 2025年拟注销36.25万份股票期权，含离职对象5,000份[9] 业绩考核 - 2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于15%[8]

市场扩张和并购 - 2024年12月公司收购南京果果豆制食品有限公司51%股权[11] - 交易初始价1.122亿元，分三期支付，最高不超初始价[13] 业绩承诺 - 2024 - 2026年承诺收入分别为2.506433亿、2.66537亿、2.792165亿元[20] - 2024 - 2026年承诺扣非后归母净利润分别为1534.56万、1554.07万、1723.13万元[20] 支付安排 - 第一期付6700万元，扣3000万元意向金，2024年12月实付3700万元[15] - 第二期、三期分别根据2025、2026年审计报告按业绩完成进度支付[16][17]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入166,440.17万元，主营业务收入为161,905.84万元，占比97.28%[6] - 本期营业总收入为16.64亿元，上年同期为14.78亿元，同比增长12.6%[24] - 本期营业总成本为16.96亿元，上年同期为14.19亿元，同比增长19.5%[24] - 本期净利润为 - 5018.51万元，上年同期为3458.84万元，同比下降245.1%[24] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计为689,708,538.11元，上年年末为564,348,342.84元，增长约22.21%[1] - 公司期末流动负债合计为663,406,243.14元，上年年末为340,479,570.19元，增长约94.84%[1] - 公司期末非流动资产合计为901,915,162.67元，上年年末为791,948,778.56元，增长约13.89%[1] - 公司期末非流动负债合计为91,681,003.33元，上年年末为177,035,745.65元，减少约48.21%[1] - 公司期末负债合计为755,087,246.47元，上年年末为517,515,315.84元，增长约45.89%[1] - 公司期末所有者权益合计为836,536,454.31元，上年年末为838,781,805.56元，减少约0.27%[1] - 公司期末资产总计为1,591,623,700.78元，上年年末为1,356,297,121.40元，增长约17.35%[1] 各项财务指标变动 - 公司期末短期借款为342,601,138.89元，上年年末为179,457,957.41元，增长约90.91%[1] - 公司期末长期借款为76,481,170.83元，上年年末为124,146,116.67元，减少约38.39%[1] - 公司期末应收账款为54,433,352.49元，上年年末为54,446,391.12元，减少约0.02%[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额10.69亿元，上年同期为17.64亿元[28] - 本期投资活动现金流出小计28.23亿元，上年同期为55.18亿元[28] - 本期筹资活动现金流入小计55.58亿元，上年同期为61.91亿元[28] - 本期筹资活动现金流出小计44.40亿元，上年同期为48.83亿元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.24亿元，上年同期为 - 10.24亿元[28] 具体资产项目情况 - 固定资产期初账面原值为13.94亿元，本期增加7.72亿元，减少0.89亿元，期末账面原值为21.57亿元[172] - 固定资产期初累计折旧为5.04亿元，本期增加1.09亿元，减少0.60亿元，期末累计折旧为6.07亿元[172] - 固定资产期末账面价值为15.50亿元，期初账面价值为8.90亿元[172] - 在建工程期末账面价值为0.28亿元，期初账面价值为5.32亿元[174] - 存货期末账面余额合计121,912,830.64元，跌价准备4,429,371.44元，账面价值117,483,459.20元[167] 主营业务收入情况 - 主营业务收入本期数为1,619,058,352.13元，上年同期数为1,438,087,245.31元[198] - 生鲜豆制品本期收入为1,114,257,483.18元，成本为899,826,224.59元[200]

业绩总结 - 审计报告对祖名股份2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 资金往来 - 安吉祖名2024年末往来资金余额为22730.41万元[11] - 扬州祖名2024年末往来资金余额为17600.00万元[11] - 其他关联方2024年末往来资金余额总计为46663.38万元[11]

会议时间 - 2025年5月15日14:30现场召开2024年年度股东大会[1][15] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分时段进行[12] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室召开[3] 提案相关 - 提案8.00为特别决议需2/3以上表决权通过[4] - 提案9.00、10.00分别应选1人[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月13日[7] - 登记地点为公司证券投资部[7] 投票代码及规则 - 普通股投票代码为"363030"，简称为"祖名投票"[11] - 委托书表决意见选择及未指示处理规则[16]

会议情况 - 祖名股份2025年4月24日召开第五届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 7项议案表决均3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9] 期权处理 - 同意注销1名离职对象5000份及35.75万份未达标股票期权[9] 报告评价 - 认为2024年年报和2025年一季报程序合规、内容准确[4][10] - 认为内控体系完善，《2024年度内控自评报告》客观[7] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[7] - 认为2024年度利润分配方案合规[5]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为子公司提供不超4.8亿元担保额度[12] 人事变动 - 董事会同意提名张雳键为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 董事会同意提名张建秋为第五届董事会独立董事候选人[15] - 董事会同意聘任周益敏为公司副总经理[16] 会议审议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》[17] - 审议通过《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[17] - 审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[17] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] 持股情况 - 张雳键持有公司股份5000股，占总股本0.0040%[25] - 蔡水埼直接持股1221.12万股，持股比例9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例1.9865%，合计持股比例11.7727%[29] 股东大会 - 董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[19] 报告提交 - 公司独立董事提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为 -25,136,060.31元[1] - 2024年度母公司实现净利润25,718,031.31元[1] - 2024年末实际累计可分配利润为157,694,943.68元[1] 分红情况 - 2024年拟每10股派现1.50元，不送股不转增[1][2] - 截至目前回购专户股份602,200股，参与分红总股本124,177,800股[2] - 2024年预计派发现金18,626,670.00元[2] 过往分红 - 2023年现金分红总金额为18,627,420.00元[5] - 2022年现金分红总金额为18,717,000.00元[5] - 近三个会计年度累计现金分红55,971,090.00元[5][6] - 近三个会计年度平均净利润为17,902,021.10元[5]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年召开战略决策委员会会议3次、提名委员会会议2次[6] 人员相关 - 2024年选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期高管无变动、薪酬政策未调整[19][20] 财务与审计 - 2024年关联交易必要合规、财务内控健全[14][15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策提建议[21]