联泓新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事 占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中，3 名为独立 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-042 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要， 于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改<公司章 程>及相关制度的议案》，同意修改《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关制度。具体如下： 一、《公司章程》主要修改内容 | | 者本章程的规定，损害股东利益的，股东可 | | --- | --- | | | 以向人民法院提起诉讼。 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三十五条 公 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 31 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 联泓新材料科技股份有限公司 1、股东大会的届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 三、备查文件 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 14:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-040 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：8 票同意 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-041 联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年前三季度，公司实现营业收入 45.68 亿元，同比下降 8.02%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2.32 亿元，同比增长 30.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿 元，同比增长55.14%。2025年前三季 ...

化工板块市场表现 - 化工ETF（516020）开盘后一度冲高1.68%，后逐渐回落，截至发稿时上涨0.13% [1] - 板块内纯碱、钾肥、磷肥及磷化工等细分领域个股涨幅居前 [1] - 和邦生物、盐湖股份、亚钾国际股价大涨超过5%，云天化、杭氧股份双双涨超2%，三棵树、东方盛虹、联泓新科等多股跟涨超1% [1] - 化工ETF（516020）单日吸引资金流入1.19亿元，并已连续四个交易日获得资金净申购，合计净申购额超过2亿元 [2] 行业基本面与估值 - 基础化工行业需求稳定，全球供给主导，重点关注三氯蔗糖、农药、MDI、氨基酸等子行业 [3] - 1-8月化学原料和化学制品制造业利润总额同比下降5.5%，但部分产品如双氧水、氢氟酸价格强势上涨，磷肥及磷化工、氨纶等子行业周涨幅居前 [3] - 截至10月10日收盘，细分化工指数市净率为2.36倍，位于近10年来39.92%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显 [3] 机构观点与投资策略 - 中长期看石化化工行业逐渐向好的趋势并未改变，产业能力提升伴随“反内卷”政策调控，行业有望进入新的高质量发展周期 [4] - 投资建议关注两方面：一是受益于反内卷政策、供给端改善空间大、盈利弹性较大的板块，如农药、有机硅、涤纶长丝行业；二是在美联储降息背景下，具有较强资源属性的钾肥和磷化工行业 [4] - 化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，近5成仓位集中于万华化学、盐湖股份等大市值龙头股，其余5成仓位布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股 [4]

活动概况 - 新浪财经与银华基金合作举办第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动 涉及超过3000名专业投顾参与模拟组合竞赛 [1] - 活动旨在为投资顾问提供展示平台 并设立股票模拟组 场内ETF模拟组和公募基金模拟配置组三个评比组别 [1][5] - 股票模拟组榜首收益率达到200% [1] 热门ETF与个股买入动向 - 10月9日芯片ETF成为最受参赛选手青睐的ETF品种 [2] - 按买入次数排名 前十买入个股包括协创数据 澜起科技 鹏鼎控股 纳思达 金现代 中芯国际 首开股份 能科科技 融发核电 联泓新科 [2] - 按买入金额排名 前十买入个股为中芯国际 澜起科技 东芯股份 中微公司 长电科技 硕贝德 鹏鼎控股 汉得信息 亨通光电 斯达半导 [3] - 半导体行业公司如中芯国际 澜起科技 东芯股份 中微公司 长电科技 斯达半导在买入金额榜中占据显著地位 [3] 数据来源与说明 - 榜单数据基于所有参赛选手的模拟交易 综合统计买入次数和买入金额得出 [4] - 模拟交易规则对单个投资标的持仓比例 最大回撤率和调仓次数等均有限制 [5]

公司产能与生产状况 - 公司1万吨/年电子级高纯特气装置已稳定生产 [1] - 装置产品包括电子级氯化氢、电子级氯气等 [1] 公司研发与未来规划 - 公司持续进行新产品研发 [1] - 新产能和新品类的布局将根据研发进展和市场需求情况决定 [1]