格隆汇10月14日｜联泓新科公告，2025年第三季度实现营业收入16.57亿元，同比增长0.21%；归属于上 市公司股东的净利润7173.89万元，同比增长90.90%；基本每股收益0.05元/股。前三季度实现营业收入 45.68亿元，同比下降8.02%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长30.32%。 ...

内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为了规范联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息管理，加强内幕信息知情人登记备案工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规和《联泓新材料 科技股份有限公司章程》《联泓新材料科技股份有限公司信息披露管理办法》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括母公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第四条 未经公司董事会批准同意，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送 ...

联泓新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和人员的职责，有效发挥内 部审计在公司治理体系中的作用，加强内部控制，管控经营风险，提高经济效益， 维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律、法规和 本制度规定，对公司各内部机构、职能部门、控股子公司、对公司有重大影响参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等，开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 得妨碍审计部开展工作。 （ ...

联泓新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本办法。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 1 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司 对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然 ...

联泓新材料科技股份有限公司 （二）审议批准董事会的报告； 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开会议和依法行使职权。 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享 有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名 权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股 东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程 ...

联泓新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公 司董事会秘书、依照本办法履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...

第一条 为了规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司应当按照证券交易所的业务规则及其他相关规定及时、准确履行 信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证 券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息披露义务人及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 ...

联泓新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事 ...

第一条 为了加强联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本指引所称超募资金，是指实际募 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 联泓新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，应当审 慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及其他相关规范性文件的规定。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办法 的有效实施。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 联泓新材料科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份 为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 1 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； 第二条 本 ...