江苏日久光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、财务处副处长、上海大学管理学院党委书记、副院长； 现任上海大学教授、MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份 有限公司独立董事，同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2024 年 度具体出席董事会、股东大 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张雅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，法律学士学历。 曾任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科员、江苏太仓港口 管理委员会港政局科员、江苏金太律师事务所实习律师、江苏金太律师事务所律 师、上海君澜律师事务所律师、北京市中银（上海）律师事务所律师；现任北京 浩天（上海）律师事务所律师；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司 独立董事，同时担任南通冠优达磁业股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 孔烽先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，硕士学历。曾任 汤臣集团嘉地房地产开发有限公司会计、三固房地产咨询（上海）有限公司财务 经理、博维康迅信息科技发展有限公司财务总监、麦迪斯顿（北京）医疗科技有 限公司财务总监、苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司财务总监、董秘、副总经理、 董事、苏州光格科技股份有限公司董事会秘书兼任财务总监；2020 年 11 月至今 任苏州光格科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

江苏日久光电股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-010 江苏日久光电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏日久 光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务报表和内部控制的 审计机构，原委派陈雪女士、王天玥女士、侯顺靖先生为签字注册会计师，鉴于原签 字注册会计师王天玥女士工作调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指定刘新星 先生替王天玥女士继续完成相关工作。公司的签字注册会计师由陈雪女士、王天玥女 士、侯顺靖先生变更为陈雪女士、刘新星先生、侯顺靖先生。 1 二、本次变更人员基本信息 （一）基本信息 项目签字注册会计师：刘新星，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上 市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日久光电 股份有限公司提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、喜悦智行（3011 98.SZ）等多家上市公司审计报告。 （二）诚信记录 刘新星先生近三年未因 ...

江苏日久光电股份有限公司 3、业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149，856.80 万元。2023 年 A 股上市公司 年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、 软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 ...

江苏日久光电股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）股 东回报机制，增强利润分配决策透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏日久光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，拟 订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司经营发展规划、股东意愿、社会资金 成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展 规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足下列条件时，应当进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展 的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规 定进行财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了标准无 保留意见的审计报告（容诚审字[2025]215Z0191号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，现将2024年 度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 | 月 | 日 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,111,029,730.93 | | | | 1,203,154,221.88 | | | -7.66% | | 归属于母公司所 有者权益合计 | 971,462,759.73 | | | | 980,710,115.43 | | | -0.94% | | 股本（股） | 281,066,667.00 | | | | 281,066, ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...